シンガポールやケイマン諸島でもバイナンスが精査されており、証券取引所大手バイナンスを調査する国のリストは増えている。
バイナンスはシンガポールとケイマン諸島でも精査されている
過去数週間にわたり、バイナンス取引所は英国、米国、日本、ドイツの規制当局から批判されてきたが、今週初めには英国のユーザーがカードの使用に関する問題について苦情を申し立て、その後バイナンスプラットフォームは問題が修正されたことを確認した。さらに、同社はオンタリオ州のユーザーへのサービスの提供を停止した。
しかし、シンガポール当局が他の地域の動向に注目し、それに倣うつもりだと発表したことを受けて、同社の問題はさらに悪化したようだ。
シンガポール金融管理局（MAS）によると、同国の中央銀行兼金融規制当局は次のように述べた。
「私たちは他の規制当局がバイナンスに対して講じた措置を承知しており、必要に応じて監視していきます。」
MASはまた、国内企業であるBinance Asia Servicesが取引所グループの一部であり、更新期間中は運が良ければ通常通り運営されることも認めた。規制当局は、営業許可の申請を審査しながら、このグループの企業が通常通り営業することを許可する。
MASの文書によると、Binance Asia Servicesは、GeminiやBitstampなどの株式市場のライバルとともに、「デジタル決済トークン化サービスの提供」に関心を表明している。
しかし、バイナンスはメディアに対し、バイナンス・アジア・サービスは「別個の法人であり、Binance.comやBinance MarketsのWebサイトを通じていかなる製品やサービスも提供していない」ことを認めた。その代わり、シンガポールに本拠を置くバイナンスは、シンガポールで「ローカルのブロックチェーンエコシステムの構築とユーザーのケアに注力している」と主張している。
交換では次のことがわかりました。
「当社は規制当局への対応に協力的なアプローチをとっており、コンプライアンスの義務を非常に真剣に受け止めていることに留意することが重要です。私たちは、この新しい分野で変化するガイドライン、規則、法律を積極的に遵守します。 「
一方、MASは審査プロセスで「強力な基準」を使用していると述べ、取引所は「ライセンスプロセス中に精査され、審査される」と約束している。
同様に、ケイマン諸島金融管理局（CIMA）はケイマン諸島のバイナンスに対して公開警告を発した。バイナンスがケイマン諸島に拠点を置いているという一部のメディアの主張に明らかに悲しんで、CIMAは次のように書いた。
「バイナンス、バイナンス・グループ、バイナンス・ホールディングス・リミテッドは、島内または島内で仮想通貨取引所を運営するための登録、認可、規制、または政府機関の認可を受けていないことを国民にお知らせしたいと思います。ケイマン。」
昨年成立した法律に従って、仮想通貨取引所の運営者はCIMAに登録する必要がある。
「CIMAは現在、バイナンス、バイナンス・グループ、バイナンス・ホールディングス・リミテッド、またはこのグループ企業に関連するその他の企業が、ケイマン諸島内またはケイマン諸島からの活動を行っていないか、当社の規制監督の対象となる可能性があるかどうかを調査している」と同庁は述べた。
ケイマン諸島の規制当局は、経済大国から「タックスヘイブン」としての地位を廃止するよう圧力を受けている。この国は昨年10月に欧州連合のブラックリストから除外されたが、すぐには復帰しないことに熱心なようだ。
シンガポールとケイマンにおける仮想通貨規制
シンガポールでは、仮想通貨の交換と取引が合法であり、この問題に関してはこの地域の近隣諸国よりも友好的な姿勢をとっている。暗号通貨は法定通貨ではありませんが、シンガポールの税務当局はビットコインを「商品」とみなしているため、物品サービス税（シンガポール版の VAT）を課しています。シンガポール金融管理局 (MAS) は、仮想通貨の開発に関して中立的な立場をとっています。2017 年、同局は、仮想通貨を規制することを目的としていないものの、仮想通貨が仮想通貨に該当する場合にはデジタル ペイメント トークン (DPT) を規制することを明らかにしました。トークンは「有価証券」と呼ばれます。これまでは現実的なアプローチをとってきたが、2020年にMASは暗号商品への投資のリスクについて国民に警告した。
仮想通貨取引所の規制における MAS の一般的に柔軟なアプローチにより、MAS は可能な限り既存の規制枠組みを採用することになりました。 2018年2019月、MASはプレスリリースを発行し、仮想通貨の投機のリスクを国民に警告する一方、タルマン・シャンムガラトナム副首相は、仮想通貨は従来の法定通貨と同様にAMLおよびCFT措置の対象であると述べた。 2020年後、XNUMX年決済サービス法（PSA）が可決され、XNUMX年XNUMX月から取引所やその他の仮想通貨企業がMASに参加し、ライセンスの取得が義務付けられた。
ケイマン諸島はまた、AMLリスクがあるため他国では敬遠されることが多い仮想通貨企業に有利な金銭的条件を与えている。 Initial Coin Offerings (ICO) や仮想通貨取引所など、ほとんど規制されていない企業にとって、ケイマン諸島経済特別区により、ケイマン諸島での住所登録や従業員の雇用が容易になります。
ケイマン法では、ビットコインのような仮想資産は、電子的に取引され、投資目的に使用できる価値のデジタル表現として定義されています。
新しい法案の発表と承認が行われるまで、ケイマン諸島には、暗号資産や新規コイン公開（ICO）などの業界を構成する企業や商品の立法や規制を妨げる既存の法律や提案された法律は存在しません。証券取引所や投資会社などのトークン オファリング (STO) または仮想資産サービス プロバイダー (VASP)。
VASP 法に主導され、これらの規制更新により、ケイマンの暗号資産サービス プロバイダーに 3 つの重要な新しい要件が導入されました。VASP としての登録および/またはトランスレーター ライセンス仮想資産サービスまたはサンドボックス ライセンスへの登録です。
VASP法案は、ビットコインのようなデジタル資産を規制するための新たな規制枠組みを創設することを目的としている。新たに可決された法律では、仮想通貨取引所（集中型と分散型の両方）やカストディアンなどのVASPがケイマン諸島で登録および認可されることが義務付けられている。 VASP法案は、他の4つの法案とともに、既存のカリブ海の証券法と証券取引所法の改正に加え、ケイマンの先進技術の導入促進と金融サービスの提供に役立つ規制サンドボックスの創設を提案している。
米国では、バイナンスは米司法省、内国歳入庁、商品先物取引委員会の捜査を受けている。連邦当局はバイナンスに不正行為はなかったと正式に非難している。
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バイナンスはシンガポールとケイマン諸島でも監視の対象となっている
シンガポールやケイマン諸島でもバイナンスが精査されており、証券取引所大手バイナンスを調査する国のリストは増えている。
バイナンスはシンガポールとケイマン諸島でも精査されている
過去数週間にわたり、バイナンス取引所は英国、米国、日本、ドイツの規制当局から批判されてきたが、今週初めには英国のユーザーがカードの使用に関する問題について苦情を申し立て、その後バイナンスプラットフォームは問題が修正されたことを確認した。さらに、同社はオンタリオ州のユーザーへのサービスの提供を停止した。
しかし、シンガポール当局が他の地域の動向に注目し、それに倣うつもりだと発表したことを受けて、同社の問題はさらに悪化したようだ。
シンガポール金融管理局（MAS）によると、同国の中央銀行兼金融規制当局は次のように述べた。
「私たちは他の規制当局がバイナンスに対して講じた措置を承知しており、必要に応じて監視していきます。」
MASはまた、国内企業であるBinance Asia Servicesが取引所グループの一部であり、更新期間中は運が良ければ通常通り運営されることも認めた。規制当局は、営業許可の申請を審査しながら、このグループの企業が通常通り営業することを許可する。
MASの文書によると、Binance Asia Servicesは、GeminiやBitstampなどの株式市場のライバルとともに、「デジタル決済トークン化サービスの提供」に関心を表明している。
しかし、バイナンスはメディアに対し、バイナンス・アジア・サービスは「別個の法人であり、Binance.comやBinance MarketsのWebサイトを通じていかなる製品やサービスも提供していない」ことを認めた。その代わり、シンガポールに本拠を置くバイナンスは、シンガポールで「ローカルのブロックチェーンエコシステムの構築とユーザーのケアに注力している」と主張している。
交換では次のことがわかりました。
「当社は規制当局への対応に協力的なアプローチをとっており、コンプライアンスの義務を非常に真剣に受け止めていることに留意することが重要です。私たちは、この新しい分野で変化するガイドライン、規則、法律を積極的に遵守します。 「
一方、MASは審査プロセスで「強力な基準」を使用していると述べ、取引所は「ライセンスプロセス中に精査され、審査される」と約束している。
同様に、ケイマン諸島金融管理局（CIMA）はケイマン諸島のバイナンスに対して公開警告を発した。バイナンスがケイマン諸島に拠点を置いているという一部のメディアの主張に明らかに悲しんで、CIMAは次のように書いた。
「バイナンス、バイナンス・グループ、バイナンス・ホールディングス・リミテッドは、島内または島内で仮想通貨取引所を運営するための登録、認可、規制、または政府機関の認可を受けていないことを国民にお知らせしたいと思います。ケイマン。」
昨年成立した法律に従って、仮想通貨取引所の運営者はCIMAに登録する必要がある。
「CIMAは現在、バイナンス、バイナンス・グループ、バイナンス・ホールディングス・リミテッド、またはこのグループ企業に関連するその他の企業が、ケイマン諸島内またはケイマン諸島からの活動を行っていないか、当社の規制監督の対象となる可能性があるかどうかを調査している」と同庁は述べた。
ケイマン諸島の規制当局は、経済大国から「タックスヘイブン」としての地位を廃止するよう圧力を受けている。この国は昨年10月に欧州連合のブラックリストから除外されたが、すぐには復帰しないことに熱心なようだ。
シンガポールとケイマンにおける仮想通貨規制
シンガポールでは、仮想通貨の交換と取引が合法であり、この問題に関してはこの地域の近隣諸国よりも友好的な姿勢をとっている。暗号通貨は法定通貨ではありませんが、シンガポールの税務当局はビットコインを「商品」とみなしているため、物品サービス税（シンガポール版の VAT）を課しています。シンガポール金融管理局 (MAS) は、仮想通貨の開発に関して中立的な立場をとっています。2017 年、同局は、仮想通貨を規制することを目的としていないものの、仮想通貨が仮想通貨に該当する場合にはデジタル ペイメント トークン (DPT) を規制することを明らかにしました。トークンは「有価証券」と呼ばれます。これまでは現実的なアプローチをとってきたが、2020年にMASは暗号商品への投資のリスクについて国民に警告した。
仮想通貨取引所の規制における MAS の一般的に柔軟なアプローチにより、MAS は可能な限り既存の規制枠組みを採用することになりました。 2018年2019月、MASはプレスリリースを発行し、仮想通貨の投機のリスクを国民に警告する一方、タルマン・シャンムガラトナム副首相は、仮想通貨は従来の法定通貨と同様にAMLおよびCFT措置の対象であると述べた。 2020年後、XNUMX年決済サービス法（PSA）が可決され、XNUMX年XNUMX月から取引所やその他の仮想通貨企業がMASに参加し、ライセンスの取得が義務付けられた。
ケイマン諸島はまた、AMLリスクがあるため他国では敬遠されることが多い仮想通貨企業に有利な金銭的条件を与えている。 Initial Coin Offerings (ICO) や仮想通貨取引所など、ほとんど規制されていない企業にとって、ケイマン諸島経済特別区により、ケイマン諸島での住所登録や従業員の雇用が容易になります。
ケイマン法では、ビットコインのような仮想資産は、電子的に取引され、投資目的に使用できる価値のデジタル表現として定義されています。
新しい法案の発表と承認が行われるまで、ケイマン諸島には、暗号資産や新規コイン公開（ICO）などの業界を構成する企業や商品の立法や規制を妨げる既存の法律や提案された法律は存在しません。証券取引所や投資会社などのトークン オファリング (STO) または仮想資産サービス プロバイダー (VASP)。
VASP 法に主導され、これらの規制更新により、ケイマンの暗号資産サービス プロバイダーに 3 つの重要な新しい要件が導入されました。VASP としての登録および/またはトランスレーター ライセンス仮想資産サービスまたはサンドボックス ライセンスへの登録です。
VASP法案は、ビットコインのようなデジタル資産を規制するための新たな規制枠組みを創設することを目的としている。新たに可決された法律では、仮想通貨取引所（集中型と分散型の両方）やカストディアンなどのVASPがケイマン諸島で登録および認可されることが義務付けられている。 VASP法案は、他の4つの法案とともに、既存のカリブ海の証券法と証券取引所法の改正に加え、ケイマンの先進技術の導入促進と金融サービスの提供に役立つ規制サンドボックスの創設を提案している。
米国では、バイナンスは米司法省、内国歳入庁、商品先物取引委員会の捜査を受けている。連邦当局はバイナンスに不正行為はなかったと正式に非難している。
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