ハホイ市検察庁は、詐欺と法第 1995 条の流用の罪でヴァンフック支店銀行 (コンヴィ地区、バディン地区、リュー・ザイ通り) の元従業員であるグエン・ゴック・キエン被告 (SN 174 Wefinex) の起訴を完了したところです。刑法で定められています。キエン氏の犯罪行為は、被告がドン氏から新たに数十億ドルを銀行のキエン氏の同僚17人と不正に交換したという事実に反映されている。

起訴状によると、30年2021月24日から2021年10,000月20,000日まで、バディン区警察署（ハノイ）は、新しい通貨と交換して資産を取得する目的で、キエン氏を詐欺容疑で告発する多くの人々から請願書を受け取った。 50,000 年の旧正月期間中は 100,000 ドン、2021 ドン、XNUMX ドン、XNUMX ドン。

銀行員は、新しいお金を両替するために「トリック」な方法を使って同僚からお金を獲得します。

捜査当局は捜査の過程で、キエン容疑者が赤字ながらもインターネット上でウェフィネックス取引所（仮想通貨取引の予測～ビットコインの騰落）をするためのアカウント「ＫｉｅｎＳＨＢ５５」を２０２０年１０月から開設したことを明らかにした。

州立銀行が新しい通貨取引所を禁止していることを知っていたにもかかわらず、キエンさんはウェフィネックス取引所でプレーし続けるために資金が必要だったので、キエンさんは自分の資金を流用するつもりだった。 同僚 銀行と協力している人は、 不実表示 10,000 年の旧正月の場合は 20,000 VND、50,000 VND、100,000 VND、2021 VND。

Kienは、世帯を変更するために、困っている人はまずKi​​enの口座に送金すると発表した（為替手数料は無料）。キエンさんは、2日から7日後に同僚に新しいお金を両替すると約束する。しかし、約束の日に同僚が両替を要求し続けたので、キエンさんはインターネットで新しい両替業者を探し（キエンさんは名前も住所も知りませんでした）、約束どおり両替手数料を受け取り、キエンさんが一部を返却できるようにしました。この同僚にお金を渡します。その後、キエン氏は他の同僚に、キエン氏が新しいお金を両替し、引き続き彼に送金できると信じさせると再び約束した。

上記の手口により、キエン氏は17年2020月から2021年4.3月末までの間に銀行の同僚XNUMX人を、総額XNUMX億ベトナムドン以上に上乗せした。

被害者17人はキエン氏にだまされて両替させられた同僚らで、グエン・ディン氏はNキエン氏に1億ドン以上を新たに両替するよう求めた。約束の際、キエン氏は新しいお金を渡さなかったが、N氏は何度も促した。その後、キエン氏はインターネットで彼に連絡し、交換する新しいお金を持っている人を探し、55万枚の新しいコインをN氏に返すよう求めた。 。キエンさんはウェフィネックス取引所で利用するために残りの1億ドン以上を自分の口座に入れたが、すべてを失いNさんに返せなかった。Nさんは捜査当局に対し、キエンさんの対応に従ってキエンさんを処遇するよう求めた。 N氏は法的要求を出し、キエン氏が充当した1億ドン以上の補償をキエン氏に強制した。

Kien から最も多くのお金をだまし取った人物は、Le Hon P 氏 (SN 1977、ハノイ在住) に違いありません。 2021年10,000月初め、Kien氏はP氏に20,000ドン、50,000ドン、1.5ドン相当の新しい通貨を交換するようSMSを送信した。 P氏はキエンに総額XNUMX億ドンの送金を繰り返してきた。 Kien 氏が P 氏からお金を受け取った後、Kien 氏は P 氏と新しいお金を交換せず、Wefinex Exchange でプレイするためにそのお金を Kien のアカウントに入金するために使用しましたが、すべてを失いました。現在、Kien は P 氏に送金することができません。

捜査中、P氏はまた、法律に従ってキエンさんを処遇し、キエンさんに1.5億ドンの支払いを強制することも提案した。

出典: CAND

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