ブラジル警察はビットコイン王を7,000BTC詐欺で逮捕した。彼は250億XNUMX万ドルのBTC詐欺に続き、マネーロンダリングと詐欺の罪で起訴された。

ブラジル警察、7,000BTC詐欺でビットコイン王を逮捕

ブラジル当局はビットコイン・バンコ・グループの会長、クラウディオ・オリベイラ氏を逮捕した。したがって、彼は本日、顧客から 7,000 億 250 万ドル相当の XNUMX ビットコインを引き出す責任を負っています。

最近のオンラインプレスリリースで、ブラジル当局はクラウディオ・オリベイラの逮捕を発表した。彼は、ビットコイン バンコ グループを率いています。ビットコイン バンコ グループは、投資する顧客に高い収益を約束する企業です。

250年間にわたる捜査の結果、連邦警察は同社が数千人の顧客から少なくともXNUMX億XNUMX万ドルをだまし取っていたことを証明した。

詐欺の最初の兆候は 2019 年に 7,000 ビットコインが消失し、訴訟が開始されたときに現れました。一方、バンコ・ビットコイン・グループは司法再建命令を申請したが、これは同社が破産を回避するための財政策である。

その間、同社は顧客へのサービスの提供を停止しておらず、財産が失われた理由は特定されていない。さらに、取引所はプラットフォームの更新版をリリースし、そこでトークンが消えたと主張した。

連邦警察は警察官90人からなるチームを組織し、「デーモン作戦」と称してクリチバと首都圏で徹底した捜査を開始した。

詐欺計画を暴露し、詐欺の首謀者であるクラウディオ・オリベイラが個人ウォレットにビットコインを送金したと結論づけて逮捕した。

ブラジル当局は、いわゆる「ビットコイン王」から多くの財産のほか、大量の現金、高級車、暗号ハードウェアウォレットを押収した。オリベイラ氏は間もなく詐欺やマネーロンダリングなどのさまざまな罪に問われることになる。

昨年末に CryptoPotato が報じたように、米国司法省は、犯罪者が所有する 25 万ドル以上の仮想通貨を押収した大規模なねずみ講の閉鎖に貢献しました。

ブラジル当局と米国当局は、「オペレーション・エジプト」と呼ばれる共同イニシアチブで、200年の開始以来ブラジルで蔓延し、数千人の被害者に影響を与えている2017億ドルを超える詐欺を終わらせることを目指している。

司法省は、この作戦全体の首謀者の一人であるマルコ・アントニオ・ファグンデス氏が金融サービスプロバイダーとしてブラジルの規制を遵守していないと述べた。さらに、暗号商品に依存している人にとっては高い投資収益率が得られます。

前述の「ビットコイン王」事件と同様、当局は事件解決後にデジタル資産だけでなく、フェラーリ、ポルシェ、BMWなどの高級車も没収した。

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