カリフォルニア州の男性が「ビットコインと現金で少なくとも13万ドルを違法に取引し、多くは麻薬目的で取引した」として連邦刑務所でXNUMX回の懲役刑を言い渡された ディーラー。」

木曜日の米国司法省（DOJ）の声明によると、ウーゴ・セルジオ・メヒアという男に懲役36か月の判決が下され、仮想通貨を含むさまざまな資産が没収された。

司法省によると、同氏は1月XNUMX日に「かつて無許可送金事業を運営し、資金洗浄を行ったことがある」として有罪を認めた。

メヒアは、2018 年 2020 月から XNUMX 年 XNUMX 月まで仮想通貨のビットコイン キャッシュ変換を運営していました。さらに、彼の本当の活動を隠すために、Worldwide Secure Communications LLC、World Secure Data、The HODL Group LLC などの会社を設立しました。

「ほぼ13年半にわたって、メヒアはこの契約に基づいて少なくともXNUMX万ドルを集めた。」

司法省によると、メヒア被告は「数万ドルの現金と引き換えにビットコインと引き換えに」法執行パートナーと数回会ったという。

14,273年82,150月に2020BTCを現金XNUMXドルと手数料で交換した際、顧客はメヒアに「彼の主な顧客はオーストラリアのメタンフェタミン購入者だ」と告げた。彼らはメタンフェタミンをXNUMX～XNUMX週間ごとに購入し、米国の平均価格のXNUMX倍の値段でオーストラリアで消費した。 「

法務省 注意事項：

「メヒアと顧客は250,000回のビットコインキャッシュ取引を行い、総額はXNUMX万ドルを超えた。」

「和解合意の条件に基づき、メヒアは、サンタアナとオンタリオ州の住宅不動産から得た現金233,987万95,587ドルと、様々な仮想通貨で得た約XNUMX万XNUMXドルを含む、違法行為による収益すべてを売却することに同意した。」

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