南アフリカの2人の兄弟は、捜査当局が国内最大規模の仮想通貨盗難事件の1つを深く調査する中、当局への報告を求める高まる圧力に直面している。

Raees 氏と Ameer Cajee 氏は、今や悪名高い仮想通貨投資物語 Africrypt の中心人物です。 Cajee兄弟が同社の暗号資産の盗難につながるハッキングを主張した後、地元の投資家は闇に取り残され、途方に暮れた。

投資プレゼンテーションによると、兄弟は2020年に魅力的な収益を約束する投資会社を経営しているとされる。顧客は南アフリカ ランドまたはビットコイン (BTC) を Africrypt に入金し、これらの投資を管理できます。

2021年XNUMX月、レイズ・カジー氏がハッカーが未確認の保有株の一部を盗んだ疑いがあると投資家に通知する手紙を書いた後、すべてが崩壊した。 Cajees が顧客に法的手続きをオプトアウトしないよう求めた直後、Africrypt の Web サイトはオフラインになりました。

Africryptが管理する仮想通貨の実質価値については矛盾した報道があったが、2021年200月のウォール・ストリート・ジャーナルの報道では、2021年の市場ブームの際にAfricryptが約XNUMX億ドルの仮想通貨を保有していたという兄の推定が引用されている。

投資家はAfricryptから資金を取り戻すために法的助言を求めているが、金融規制当局は南アフリカの現在の仮想通貨規制によって妨げられており、管轄外に余地を設けている。

Cajee 兄弟のビジネスがハッキング疑惑の被害に遭ったのは、Africrypt の物語が初めてではないことに注意することが重要です。 2019年、香港で設立され、情報に通じたCajees投資家によって運営されているRaeCreate Wealthは、Binanceのハッキングで仮想通貨の一部が盗まれた。コインテレグラフが確認した会社登録書類によると、同年にCajeesがAfricryptに登録した際に投資家が損失を補償されるかどうかは不明だ。

カジー兄弟は失踪した

カジー兄弟の正確な居場所はいまだ不明であり、夫妻は以前、法的支援を求めて再結集した多数の怒った顧客からのその後の脅しによって南アフリカから逃亡せざるを得なかったと主張していた。

ローカル ビジネスの Badaspex (Pty) Ltd は、Africrypt への投資を回収するために独自の法的取り組みを主導しています。同社は、プログラムが投資家の株式を失ったと主張したため、19月XNUMX日にAfricryptの清算申し立てを提出した。

コインテレグラフは、バダスペックスの代理人を務めるヨハネスブルグを拠点とする弁護士ゲルハルト・ボタ氏や、アフリクリプトで損失を被った他の投資家に連絡を取った。ボタ氏は、バダスペックスがアフリクリプトに投資した2.4万ドル（利益35万）を回収する計画であることを認めたが、この数字にはカジー兄弟の会社に引き渡されたBTCの価値の上昇が考慮されていない。この弁護士は合計 105 人の投資家の代理人を務め、投資損失は 8 万ドルに達し、同弁護士はそれを「保守的」（115 億 XNUMX 万ドルの利益）と表現しました。

同弁護士はまた、6月にWSJで、地元で有罪判決を受けたチェコのギャング、ラドヴァン・クレイシル氏との関係が知られる人物、バダスペックスの取締役フアン・マイヤー氏がAfricrypt閉鎖後に彼女を脅迫したというカジーズの主張を否定した。

マイヤー氏の弁護士によると、クライアントはアフリクリプトの閉鎖について話し合うため、ヨハネスブルグのホテルで兄弟の一人に会おうとしたという。マイヤーさんは面会に同意した後、フロントデスクで約15分待った後、ホテルの警備員から退去を求められた。ボタ氏はコインテレグラフに対し、事実が法廷控訴で明確に示されているため、カジーズが提示した出来事のバージョンは「ご都合主義的」であると語った。

「カジーズが提出したバージョンは、マイヤー氏の訪問が裁判所の申請書に記載されていたため、残念である。 […] 二人の間には物理的な交流はありません。カジー兄弟は法廷でこのバージョンに答えることが許されていたが、そうしないことに決めた。 「

カジー兄弟は、ハッキング容疑の直後、ヨハネスブルグを拠点とする弁護士ジョン・ウーストハイゼンの法的サービスを利用した。ウーストハイゼン氏は、2021年19月下旬に同兄弟およびAfricryptの代理人ではなくなると発表する前に、メディアに対していくつかのコメントを行った。AfricryptはXNUMX月XNUMX日までに申請書を提出しなければならない。

Africrypt事件について別個の調査を行っている別の情報筋はコインテレグラフに対し、約35万ドル（3.2万コイン）を見つけるために46件の別個の刑事事件が開始されたことを認識していると語った。

コインテレグラフが調査した銀行文書では、7万ドル（利子100億）以上がカジーズの地元銀行口座に送金されたことが示されているが、この争点はファースト・ナショナル銀行によって却下された。

2020人の兄弟はXNUMX年XNUMX月に南アフリカを出国し、アラブ首長国連邦のさまざまなホテルに尾行されたとみられている。

Africrypt は南アフリカの FSCA の管轄下にありません

この種の金融詐欺は通常、南アフリカ金融セクター庁 (FSCA) の管轄区域となります。コインテレグラフは、Africrypt事件に関する進行中の調査に当局が積極的に関与しているかどうかを確認するために規制当局に連絡を取った。

FSCAは、Africryptに対する苦情を認め、同社が実際に金融商品やサービスを一般向けに提供しているかどうかを調査するという公式声明で応じた。 Africrypt は規制当局に登録する必要があるが、実際には登録されていないため、これは重要な側面です。 FSCA ステートメントには次のように書かれています。

「現時点では、暗号資産取引の証拠しか見つかりませんでした。現在、南アフリカでは暗号資産は金融分野の法律によって規制されていないため、FSCAには法的措置を講じる権限がありません。 「

FSCAには同社に制裁を課す権限はないが、同社に対する独自の調査の結果、同社が価値ある投資計画を持っていることが示されたと述べた。疑わしい: 「この会社は、今回のように非常に高く非現実的な収益を上げています。」一般にポンジとして知られる違法な投資スキームによって提供されます。 「

別の現地レポートでRaees Cajee氏は、Africryptは金融情報センター（FIC）に登録されており、同社は必要なマネーロンダリング対策（AML）規制を遵守していると述べた。コインテレグラフは、Africryptがハブに登録されているかどうかを確認するためにFICに連絡を取ったが、公開時点ではまだ返答を受け取っていない。

顧客はローカル取引所を使用して暗号通貨を Africrypt に送信しました

私立探偵によってコインテレグラフに提供された情報により、過去数か月にわたって Africrypt の顧客が利用できるようになったビットコイン アドレスとの間で送受信されるトランザクションの基本的なブロックチェーン分析が可能になりました。

元のウォレットから BTC を受け取った複数の顧客のウォレットは、689,000 年 22 月までに約 2020 億ドル相当の XNUMX BTC 以上を受け取っていました。コインテレグラフは、これが南アフリカの有名な電子ウォレット luno に属するホットウォレットであることを確認しました。

国際的なブロックチェーン分析会社CipherTraceはこの点で支援したが、この取引所はAfricrypt顧客の預金を処理するためにのみ使用でき、株式を構築するためには使用できないと指摘した。 CipherTraceの広報担当者はコインテレグラフに次のように語った。

「一部のAfricrypt資金がこの取引所に入金または送金された可能性は確かにあります。これは、Africryptが『独立した取引所』ではなく、実際にはより生産的な投資プログラムであることを示す可能性があります。」

Luno Africaのゼネラルマネージャー、マリウス・ライツ氏はコインテレグラフに対し、AfricryptはLunoアカウントを持たず、両社の間には何の関係もない、と語った。決して開かれていませんでした。 「

ライツ氏は、同社の消滅が報じられるまで、ルノ氏はAfricryptに関する顧客からの問い合わせを受けていないと付け加えた。同氏は、Africryptは、違法行為における暗号通貨の使用の検出と防止に重点を置いたブロックチェーン分析会社によって報告されていないと付け加えた。進行中の調査に関係するやり取りは次のとおりです。

「ルーノは献身的に当局や関係者と協力し続けています。私たちの予備調査では、請求額が明らかに過大評価されていたことが判明しました。さらに、当社に提供されている有名なアフィリエイトやアフィリエイトの大部分は「Luno アカウント」を持っていません。

私立探偵らはコインテレグラフに対し、ウォレットアドレスやAfricrypt顧客からの他のビットコインのブロックチェーン分析を行った後、一部のBTCが南アフリカのもう1つの人気仮想通貨取引所VALRに送金されたと考えられると語った。

VALRのCEO兼共同創設者であるファーザム・エサニ氏はコインテレグラフに対し、ユーザーに関する情報を漏らすことはできなかったと語り、同社はFICに登録されており、プラットフォームを通じた違法行為を防ぐために可能な限りのことを行ってきたと付け加えた。財務省インテリジェンスセンターと私たちは定期的に規制当局と協力して、業界を悪用したり他者に危害を加えようとする行為者によるあらゆる活動と闘っています。」

Africryptの盗まれたお金は「誇張されている」

Africryptの記事に関する最初のメディア報道では、資産額が…