オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨の「ポンプ・アンド・ダンプ」電報グループにどのように侵入したかの詳細を発表した。 10月。
ポンプ・アンド・ダンプ・スキームには通常、ソーシャルメディアを使用してユーザーを調整し、価格を人為的に上昇させるために少量の取引量で大量のトークンを購入することが含まれます。その後、彼らはプログラムに参加していない他の投資家に続いて大きな利益を上げますが、FOMO。
新しい文書によると、ASICは38月初旬から仮想通貨・金融科学者のタリス・プトニンス氏からアドバイスを受けていた。プートニン氏の2018ページにわたるプレゼンテーションは、計画が整っていることを明らかにした。ポンプ＆ダンプは周期的で、2021 年にピークに達し、XNUMX 年に再び戻ります。
プレゼンテーションでは、それらは「一般的な市場センチメントや価格と相関する」傾向があると述べられています。
ポンプとダンプの計画は周期的であり、2018 年と 2021 年に実施される予定です | 出典: タリス・パトニンス
プレゼンテーションによると、2018 年と 2021 年 XNUMX 月のリリース時との間に、いくつかの要素が変更されました。
研究者は、この計画の「透明なポンプの意図」について言及し、「スイングを刺激するための実際の努力」はなく、計画は「すべての人が見ることができるよう完全に公開されている」と述べています。
このプレゼンテーションでは、電報グループ「Crypto Binance Trading | Crypto Binance Trading |」について詳しく説明します。 19 月 90 日にフラクショナル ステーブルコイン システム Frax Share (FXS) をポンプした Signals & Pumps は、65 分以内に取引高が XNUMX% 増加し、最大 XNUMX 万ドルに達しました。
90月のFXSポンプの結果、XNUMX分以内に価格がXNUMX％上昇しました | 出典: タリス・パトニンス
同グループは40月80日、「ポンプ450台当たりの平均取引高は13万～100万米ドル、ピーク値はXNUMX％で、次の大型ポンプを発表する準備ができている」と発表した。 「このポンプの主な目標は、チームメンバー全員が確実に大きな利益を上げられるようにすることです。また、最初の数分間で非常に高い増加率で XNUMX 億米ドルを超える取引高を達成するよう努めます。 」
ポンプ＆ダンプシステムとは何ですか?
プレゼンテーションでは、ポンプ・アンド・ダンプ・スキームを導入する潜在的な理由として、フォーラムにおける法的リスク、匿名性、暗号リスクの欠如を挙げ、制御はポンプを正当なものにする「理解された暗号化認識」に基づいていると付け加えた。
この情報はオーストラリアン紙によって報じられました。 開示 28月XNUMX日
昨年、プーチン大統領は共著を書いた 記事 タイトルは『街に新しいオオカミがいる？仮想通貨市場におけるポンプ＆ダンプの操作」。
報告書は、仮想通貨のポンプとダンプが「65％の価格変動、最大数百万ドルの異常な取引量、参加者間の大規模な富の移転」を引き起こしたと結論づけた。
15月XNUMX日、ASICは仮想通貨と、Twitter、Telegram、オーストラリアの株式チャットフォーラムHotCopperなどのソーシャルメディアを活用した従来の市場のスキーマを調査した。
当時、「ASIC」と呼ばれるTelegramアカウントは、Telegramチャットグループ「ASX Pump Organisation」に、同機関が「プラットフォームを監視」しており、グループのメンバーが調査を受けていると300人のメンバーに警告する通知を投稿した。
「利益を目的とした株の一斉買い占めは違法となる可能性がある。すべての取引を確認でき、販売者の身元にアクセスできます。 1万ドルを超える罰金や懲役を含む刑事訴追の危険があります。 」
ASIC の ASX Pump Organization Telegram グループ チャットでの発表 | 出典: タリス・パトニンス
ASICの広報担当者は「たとえ仮想通貨や商品関連の活動が会社法上の金融商品ではないとしても、ポンプ＆ダンプは投資家に巨額の損失をもたらし、価格の変動につながる可能性があるため、厄介な問題となる」と述べた。
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オーストラリアの ASIC が暗号通貨ポンプとダンプオーブンに侵入する方法を明らかに
オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨の「ポンプ・アンド・ダンプ」電報グループにどのように侵入したかの詳細を発表した。 10月。
ポンプ・アンド・ダンプ・スキームには通常、ソーシャルメディアを使用してユーザーを調整し、価格を人為的に上昇させるために少量の取引量で大量のトークンを購入することが含まれます。その後、彼らはプログラムに参加していない他の投資家に続いて大きな利益を上げますが、FOMO。
新しい文書によると、ASICは38月初旬から仮想通貨・金融科学者のタリス・プトニンス氏からアドバイスを受けていた。プートニン氏の2018ページにわたるプレゼンテーションは、計画が整っていることを明らかにした。ポンプ＆ダンプは周期的で、2021 年にピークに達し、XNUMX 年に再び戻ります。
プレゼンテーションでは、それらは「一般的な市場センチメントや価格と相関する」傾向があると述べられています。
ポンプとダンプの計画は周期的であり、2018 年と 2021 年に実施される予定です | 出典: タリス・パトニンス
プレゼンテーションによると、2018 年と 2021 年 XNUMX 月のリリース時との間に、いくつかの要素が変更されました。
研究者は、この計画の「透明なポンプの意図」について言及し、「スイングを刺激するための実際の努力」はなく、計画は「すべての人が見ることができるよう完全に公開されている」と述べています。
このプレゼンテーションでは、電報グループ「Crypto Binance Trading | Crypto Binance Trading |」について詳しく説明します。 19 月 90 日にフラクショナル ステーブルコイン システム Frax Share (FXS) をポンプした Signals & Pumps は、65 分以内に取引高が XNUMX% 増加し、最大 XNUMX 万ドルに達しました。
90月のFXSポンプの結果、XNUMX分以内に価格がXNUMX％上昇しました | 出典: タリス・パトニンス
同グループは40月80日、「ポンプ450台当たりの平均取引高は13万～100万米ドル、ピーク値はXNUMX％で、次の大型ポンプを発表する準備ができている」と発表した。 「このポンプの主な目標は、チームメンバー全員が確実に大きな利益を上げられるようにすることです。また、最初の数分間で非常に高い増加率で XNUMX 億米ドルを超える取引高を達成するよう努めます。 」
ポンプ＆ダンプシステムとは何ですか?
プレゼンテーションでは、ポンプ・アンド・ダンプ・スキームを導入する潜在的な理由として、フォーラムにおける法的リスク、匿名性、暗号リスクの欠如を挙げ、制御はポンプを正当なものにする「理解された暗号化認識」に基づいていると付け加えた。
この情報はオーストラリアン紙によって報じられました。 開示 28月XNUMX日
昨年、プーチン大統領は共著を書いた 記事 タイトルは『街に新しいオオカミがいる？仮想通貨市場におけるポンプ＆ダンプの操作」。
報告書は、仮想通貨のポンプとダンプが「65％の価格変動、最大数百万ドルの異常な取引量、参加者間の大規模な富の移転」を引き起こしたと結論づけた。
15月XNUMX日、ASICは仮想通貨と、Twitter、Telegram、オーストラリアの株式チャットフォーラムHotCopperなどのソーシャルメディアを活用した従来の市場のスキーマを調査した。
当時、「ASIC」と呼ばれるTelegramアカウントは、Telegramチャットグループ「ASX Pump Organisation」に、同機関が「プラットフォームを監視」しており、グループのメンバーが調査を受けていると300人のメンバーに警告する通知を投稿した。
「利益を目的とした株の一斉買い占めは違法となる可能性がある。すべての取引を確認でき、販売者の身元にアクセスできます。 1万ドルを超える罰金や懲役を含む刑事訴追の危険があります。 」
ASIC の ASX Pump Organization Telegram グループ チャットでの発表 | 出典: タリス・パトニンス
ASICの広報担当者は「たとえ仮想通貨や商品関連の活動が会社法上の金融商品ではないとしても、ポンプ＆ダンプは投資家に巨額の損失をもたらし、価格の変動につながる可能性があるため、厄介な問題となる」と述べた。
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