中国と香港は地理的に近いかもしれませんが、2つの規制当局による仮想通貨の規制方法は全く異なります。それにもかかわらず、この新興の資産クラスを持つ 2 つの企業はどちらもマネーロンダリングから逃れることはできません。

香港証券取引所を通じたマネーロンダリング

28月XNUMX日、香港特別行政区政府は、 通知 約2億384万ドルを洗浄したとしてXNUMX人が逮捕された。対象者は兄弟で、ともにXNUMX代で、銀行口座や取引所を利用して仮想通貨を含むさまざまな資産を移動させていた。通知ではどちらかは明らかにされていない 交換。

「捜査の結果によると、逮捕された2人は、昨年5月から11月にかけて、マネーロンダリング事件に参加するため、香港のさまざまな銀行（仮想銀行を含む）と仮想通貨取引所に複数の個人口座を開設し、資金取引を行った。銀行振込、現金預金、暗号通貨による出所不明。」

中国が厳格な禁止令を課し、違反行為に対してさらなる措置を講じると脅している一方で、香港は仮想通貨に対する規制の修正と追加を続けているようだ。世界で最も人口の多い国とは対照的に、特別行政区はデジタル通貨を制限していません。

しかし、約束された規制にもかかわらず、仮想通貨に対する中国の姿勢は香港の立場にも影響を与える可能性が高い。その一方で、香港は潜在的な CBDC (中央銀行デジタル通貨) の選択肢も模索しています。香港金融管理局（HKMA）が発表 白書 (ホワイトペーパー) エンジニアリング。

さらに当局は、中国と香港の間を移動するユーザーがe-CNYを使用できるようにした。フィンテックのアップグレードが香港の仮想通貨規制にどのような影響を与えるかはまだ分からない。

中国のCBDCはマネーロンダリングを阻止できない

CBDC がマネーロンダリングを防止できると信じるのは間違いです。

11月初旬ごろ、中国メディアはデジタル人民元に関連した最初のマネーロンダリング疑惑事件を報じた。新密公安課と鄭州公安局詐欺対策センターは、電子ウォレット通信詐欺に関与したとしてXNUMX人を逮捕した。

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