ムンバイに本拠を置く仮想通貨取引所WazirXは、地元投資家を引きつけ続けているため、インドのほとんどの規制の対象となっている。

政府との最近の関与の中で、執行総局（ED）WazirXは、2,790.74兆372億XNUMX万ルピー（約XNUMX億XNUMX万ドル）相当の取引に関する外国為替管理法違反の疑いについて明確に声明を発表した。

エコノミック・タイムズ紙によると、バイナンスの仮想通貨取引所が注目されるようになったのは、EDがユーザーに直接の監視なしに国境を越えた支払いを可能にする同社の能力に疑問を呈したためだという。 ED当局者は次のように強調した。

「これは外国為替規則に違反して起こった。 WazirX のプラットフォームを使用すると、顧客は適切な文書なしで暗号通貨を転送できるため、マネーロンダリングの手段となります。 「

WazirX は州法の違反を認めたため、このコミュニケーションは「このお金が安いお金ではないことを確認しなければなりません (安いお金は低金利の信用お金、またはお金は違法なビジネス用途です)」という声明に基づいていました。 「

WazirX の分散機能により、ユーザーは国境を越えて暗号通貨を送金できますが、インドの WazirX ユーザーは、米国の社会保障制度に準拠した PAN トークンや Aadhaar トークンなどの顧客確認 (KYC) 文書を共有する必要があります。ただし、暗号通貨取引所は受信者のウォレットの身元を追跡することはできません。

世界中の暗号通貨愛好家に知られているように、適切なKYCプロセスがなければ、個人を受信者のウォレットアドレスに結び付けることはほぼ不可能です。 ED 関係者はまた、「取引所は KYC を実施していると述べたが、それだけではデジタル通貨が悪用されないことを保証するのに十分ではない」とも述べた。規制や公式デジタル通貨が存在しないため、ビットコインがダークネットでの麻薬購入やマネーロンダリングに使用されるケースがあった。 「

既存のKYCとマネーロンダリング対策プロセスを引用して、WazirXはコインテレグラフに次のように語った。

「私たちは、公式に識別可能な情報を使用して、プラットフォームのすべてのユーザーを追跡できます。当社はEDと協力して捜査を進めており、FEMA違反に関して受け取った詳細な通知への対応を準備中です。 「

証券取引所の広報担当者によると、WazirX は公開草案の発表を進めるつもりで、「規制の明確さは我々にとって大きな助けとなるだろう」と述べている。

関連：インド高等裁判所、仮想通貨取引所に対し広告の免責事項を求める

インドの仮想通貨業界に対する進行中の魔女狩りを煽るため、デリー高等裁判所は最近、CoinDCXやWazirXなどの大手仮想通貨取引所に対し、広告ポリシーの見直しについて通知した。

裁判所は、画面の80％を覆う免責条項を伴う仮想通貨広告の新しいガイドラインを制定しようとしている。この嘆願書はまた、仮想通貨企業に対し、仮想通貨への投資に伴うリスクを強調する声明を含めるよう求めている。

インド当局は、この技術に対する公式立場を明確にすることなく、国内の仮想通貨イノベーションを精査し続けている。以前、インドの伝統的な銀行大手であるICICI銀行も、送金利用者に対し、このプラットフォームを利用して仮想通貨の送金や法定通貨への投資をしないよう警告しており、これは過去に仮想通貨投資に関連していた可能性がある。