続きます レポート Chainalies の最新レポートによると、現在、詐欺、ランサムウェア、ポンジなどの犯罪行為により、違法なアドレスに約 10 億ドル相当の仮想通貨が存在しています。

現在、違法行為は昨年の仮想通貨取引総額0.15兆15.8億ドルのうち550％を占めており、前年比XNUMX％増加した。ただし、その数はまだ増加する可能性があります。

チェイナリシスは、0.34年の仮想通貨取引の2020%が違法行為に関連しており、その後0.62%に増加したと報告した。 2019 年からの PlusToken の数十億ドル規模のポンジ プログラムに加えて、仮想通貨関連の犯罪率は 落ちています。

DeFi関連の犯罪は増加している

DeFiセクターの取引量は昨年912%増加しており、このレポートは犯罪が蔓延している新たな分野を浮き彫りにしている。 2020年には162億XNUMX万の価値がある仮想通貨

「DeFi関連の犯罪の増加は、犯罪者が新しいテクノロジーを頻繁に利用する例です。今年DeFiが成長し始めたため、マネーロンダリングに使用されるプロトコルやハッキングされるプロトコルが大幅に増加したとチェイナリシスのリサーチチームリーダーのキム・グラウアー氏は述べた。

チェイナリシスの研究者はこの指標をさらに詳しく調査し、82 年にサイバー犯罪者が詐欺から 7.8% 多くの収益を生み出し、被害者から 2021 億ドルの仮想通貨を回収したことを発見しました。その 7.8 億ドルのうち、2.8 億ドルが敷物を引っ張る行為によるものだったことがチェイナリシスによって判明しました。開発者は、盗難前に合法的に見える暗号化プロジェクトを作成します。

この2.8億ドルには、偽造DeFiトークンの価値の急落に伴うユーザーの損失は考慮されておらず、すでに行われた投資家の資金調達のみがカウントされている。 2.8年に盗まれた2021億ドルのほぼ全額は、CEOを騙し、ユーザーの退会や失踪を阻止する集中型取引所であるThodexからのものだった。 Chainalies は他にもいくつかの DeFi プロジェクトを推進してきましたが、最終的にはカーペットを引くことになりました。

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