詐欺プロジェクトや仮想通貨市場の絨毯引き込みを避けるにはどうすればよいでしょうか?
2021 年、暗号通貨セクターは非常に強力に発展し、主流市場で広く使用されるでしょう。 XNUMXつ レポート Grayscale Investments が発表した調査によると、調査対象となった米国の投資家の 26 分の 23 以上 (2020%) がビットコイン (BTC) を所有しており、XNUMX 年の XNUMX% から増加しています。金融サービス会社 MagnifyMoney も同様です。 気づいた 調査によると、アメリカ人のほぼ 3 分の 2 が、今年暗号通貨をギフトとして受け取ることを望んでいます。
堅調な強気市場にもかかわらず、デジタル資産に関連する詐欺プロジェクトの数も増加しています。
投稿 「Crypto Crime Report 2022」と題した同社のChainalossブログでは、仮想通貨市場では詐欺が一般的な犯罪形態であることが明らかになった。記事は、世界中で7.7億ドル相当の仮想通貨が被害者から盗まれており、これは81年から2020％増加していると指摘している。
詐欺師によって盗まれた暗号通貨の量、2017 ～ 2021 年 |出典: チェーン分析
詐欺は最大の脅威です
チェイナリシスの研究責任者キム・グラウアー氏は、仮想通貨関連の犯罪にはさまざまな種類があるが、市場から最も多くの資金を「盗んだ」のは詐欺だと述べた。同氏は、詐欺は人々の投資意欲をそぐ可能性があるため、暗号通貨エコシステムの信頼構築にとって大きな脅威であると付け加えた。 デジタル資産で。
グラウアー氏は続けて、今年はDeFi関連の詐欺が増加していると述べた。すべての DeFi プロトコル全体で年間盗まれた資金は 5 億ドルと推定されています。しかし、さらに興味深いことに、Chainalsyis は、敷物を引っ張ることが今年の詐欺師の売上増加に貢献していることを発見しました。グラウアー氏によると、チェイナリシスはラグプルを、開発者が突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を持ち逃げするケースと定義している。
「ラグプルにより、今年暗号通貨業界で発生した詐欺の数が加速しました。金融詐欺に加えて、多くの不正行為が暗号空間のさまざまな脆弱性を悪用しています。合計で、彼らは2.8億ドルの仮想通貨を持ち去りました。」
絨毯引きは比較的新しいタイプの犯罪だが、急成長するDeFiエコシステムではこうした事件が一般的になるだろうとグラウアー氏は考えている。これを明確にするために、Chainaracy のブログ投稿では次のように述べられています。
「ラグプルはDeFiエコシステムの詐欺形態として出現しており、37年にはわずか2021％であったのに対し、1年には暗号通貨詐欺収入全体の2020％を占めています。」
Chainalies のブログ投稿には、2021 年最大の不正行為の例も含まれています。たとえば、AnubisDAO は、58 万ドルを超える暗号通貨が盗まれ、今年 28 番目に大きな不正行為でした。投稿によると、AnubisDAOは複数の資産に裏付けられた分散型通貨を提供するという謳い文句で2021年60月20日にローンチされました。ただし、このプロジェクトには Web サイトやホワイト ペーパーがなく、開発者はすべて匿名です。しかし、AnubisDAO は依然として一夜にして XNUMX 万ドル近くを調達しました。しかし、XNUMX時間後、集められた資金はすべてAnubisDAOの流動性プールから消えました。
AnubisDAO が DeFi 分野における大規模なカーペット移動の可能性を実証するにつれ、ほぼ毎日新しいケースが出現しています。あるイーサリアムとDeFiの投資家は、19年2021月1日に敷物を引っ張る被害に遭ったとかつて語った。匿名の情報筋は、このプロジェクトが「up1.network」と呼ばれていると共有し、初期のイーサリアム投資家の多くがDiscordチャットグループでUpXNUMXについて議論していたと指摘した。
「私が信頼している人たちがこのプロジェクトについて言及していたので、調べてみました。 Up1 がエアドロップを配布するのを見るのは奇妙に思いますが、おそらく私が持っている DeFi トークンにリンクされているのではないかと思います。次に、MetaMask ウォレットに接続し、「Get Airdrop」をクリックしましたが、エラー メッセージが表示されました。これを XNUMX 回実行したことで、プロジェクトが私のアカウントにアクセスできるようになりました。」
残念なことに、Up1 が彼のアカウントにアクセスしたとき、50,000 ドル相当の DeFi トークン XNUMX つがすぐに奪われてしまいました。この投資家は、さらなるトークンが盗まれるのを防ぐために、Etherscan イベント後にアクセスを取り消しました。その後、イーサリアム投資家は DeFi プラットフォーム Zerion をチェックしたところ、DeFi トークンがウォレットから流出したという兆候が見られました。 Zerion は、資金の移動先のウォレット アドレスと次のメッセージも提供します。
「0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056;あなたはSite3/スマートコントラクトにあなたの資金への無制限のアクセスを許可しました（誰にアクセスを許可したかを確認し、ここから出金してください）。」
AnubisDAO と Up1 はどちらも DeFi ラグプルの良い例です。 NFT市場も例外ではありません。ごく最近では、Bored Ape Yacht Clubコミュニティは、一部のメンバーがNFTを鋳造するためにグループのDiscordチャンネルのリンクにウォレットを接続することを決定したときに、ラグプルの犠牲者になりました。
さらに驚くべきことに、ラグプルゲームも主流のNFTプロジェクトをターゲットにしています。 28年2021月XNUMX日、世界的な美人コンテスト「ミス・ユニバース（Miss Universe）」が公式ツイートを発信した。 通知 WaxブロックチェーンでのNFTの立ち上げについて。残念ながら、このNFTを作成した人々は、ラグプルプログラムの一部です。
NFT写真家のジェシカ・ヤンは、ミス・ユニバースがNFTプロジェクトの立ち上げを発表したとき、これは美人コンテストであるため、それが詐欺であるかどうかについては疑問を持たなかったと述べた。各 NFT の価格は 0.06 イーサリアム、つまり約 230 ドルです。アートワークには、参加者とその国の写真も含まれています。
ヤン氏はまた、ミス・ユニバース組織の会長ポーラ・シュガート氏が以前に 説明する:
「ミス・ユニバースは、女性について語り、女性に力を与え、テクノロジーを受け入れ、前進するNFT分野の最初のブランドになります。」
ブランドの評判と魅力を考慮して、ヤンや他の多くの人がNFTをコイン化し、ウォレットをプラットフォームに接続しました。しかしヤンさんは翌日、ミス・ユニバースがインスタグラムの公式アカウントを削除したと指摘した。その後、彼女は自分のお金が完全になくなっていることに気づきました。
「私が発見した唯一の詐欺信号は、モデレーターが人々にミス・ユニバースNFTを購入させようとし続け、彼らが正しい道を進むと約束したDiscord上でした。彼らのロードマップでは、毎月の AMA、署名入りの印刷物リリースなどが約束されています。スティーブ・ハーヴェイもプロジェクトのレビューを行いました。」
自分で調査する
DeFiとNFTのエコシステムが成熟し進化し続けるにつれて、産業用ソリューションが開発されるまで、これらの環境は絨毯引き詐欺に対して脆弱になるでしょう。それまでの間、最善の保護方法はユーザーが独自に調査することです。
グラウアー氏は、投資家がより安心できるように、すべてのDeFiプロジェクトにはコードチェックが必要であると共有しました。彼女は、ハッキングされた多くのDeFiプラットフォームにはコード検査機能がないと述べた。 Chainaosis のブログ投稿では、ラグ プルは、非常に安価で簡単にイーサリアム ブロックチェーン上に新しいトークンを作成し、コードをチェックすることなく分散型取引所 (DEX) に簡単にリストできるため、DeFi 分野でトレンドになっているとも指摘しています。
コードのレビューに加えて、匿名のイーサリアム投資家は、Up1 Web サイトを詳しく調べた結果、それが偽物であることが分かったと共有しました。たとえば、開発チームは完全に匿名であり、ファーストネームには Twitter や LinkedIn のプロフィールがありません。
これらの予防策に加えて、ウォレットプロバイダーはユーザーのセキュリティを向上させる必要もあります。
「疑わしいウェブサイトがある場合、ウォレットはそれを探す必要があります。このテクノロジーは拡張性があると思いますが、これらの詐欺に対処できる必要があります。そうしないと、ユーザーは全財産を失うことになります。」
Up1のラグプルイベントの後、匿名の情報源はMetaMaskに連絡し、サイトが警告としてフラグを立てられているという返答を受け取ったと述べた。
この問題に対する明確な解決策はまだ開発されていないが、法定通貨関連の犯罪とは異なり、暗号通貨の支払いはその出所まで追跡できるとグラウアー氏は指摘した。彼女はさらに、いくつかの暗号プラットフォームがユーザーを詐欺から守るための措置を講じ始めていることを明らかにした。
たとえば、仮想通貨取引所の Luno は、南アフリカの仮想通貨ユーザーをターゲットにした詐欺と戦うために、2020 年に Chainaracy と提携しました。ルノの金融犯罪責任者エヴァ・クロウエル氏は、規制枠組みの要件の一つは、マネーロンダリングの疑いのある取引、テロ、制裁、その他あらゆる形態の違法行為を監視し、措置を講じることができることだと述べた。彼女は、オンチェーントランザクションを監視する必要があり、ユーザーインターフェイスと記録管理のためのツールを設計、開発する必要があると指摘しました。
詐欺から身を守るために、クラウエル氏は仮想通貨投資家に対し、うますぎるようなオファーには近づかないようにアドバイスしている。
「できるだけ多くの感謝の気持ちを伝えることから始めましょう。他のユーザーのエクスペリエンスについては、会社/トークンのソーシャル メディア プロフィールを確認してください。また、リーダーシップチームのプロフィールを確認し、彼らの業界とのつながりや職業的背景を確認して、彼らが明確で透明性のあるストーリーを持っていることを確認する必要があります。」
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詐欺プロジェクトや仮想通貨市場の絨毯引き込みを避けるにはどうすればよいでしょうか?
詐欺プロジェクトや仮想通貨市場の絨毯引き込みを避けるにはどうすればよいでしょうか?
2021 年、暗号通貨セクターは非常に強力に発展し、主流市場で広く使用されるでしょう。 XNUMXつ レポート Grayscale Investments が発表した調査によると、調査対象となった米国の投資家の 26 分の 23 以上 (2020%) がビットコイン (BTC) を所有しており、XNUMX 年の XNUMX% から増加しています。金融サービス会社 MagnifyMoney も同様です。 気づいた 調査によると、アメリカ人のほぼ 3 分の 2 が、今年暗号通貨をギフトとして受け取ることを望んでいます。
堅調な強気市場にもかかわらず、デジタル資産に関連する詐欺プロジェクトの数も増加しています。
投稿 「Crypto Crime Report 2022」と題した同社のChainalossブログでは、仮想通貨市場では詐欺が一般的な犯罪形態であることが明らかになった。記事は、世界中で7.7億ドル相当の仮想通貨が被害者から盗まれており、これは81年から2020％増加していると指摘している。
詐欺師によって盗まれた暗号通貨の量、2017 ～ 2021 年 |出典: チェーン分析
詐欺は最大の脅威です
チェイナリシスの研究責任者キム・グラウアー氏は、仮想通貨関連の犯罪にはさまざまな種類があるが、市場から最も多くの資金を「盗んだ」のは詐欺だと述べた。同氏は、詐欺は人々の投資意欲をそぐ可能性があるため、暗号通貨エコシステムの信頼構築にとって大きな脅威であると付け加えた。 デジタル資産で。
グラウアー氏は続けて、今年はDeFi関連の詐欺が増加していると述べた。すべての DeFi プロトコル全体で年間盗まれた資金は 5 億ドルと推定されています。しかし、さらに興味深いことに、Chainalsyis は、敷物を引っ張ることが今年の詐欺師の売上増加に貢献していることを発見しました。グラウアー氏によると、チェイナリシスはラグプルを、開発者が突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を持ち逃げするケースと定義している。
「ラグプルにより、今年暗号通貨業界で発生した詐欺の数が加速しました。金融詐欺に加えて、多くの不正行為が暗号空間のさまざまな脆弱性を悪用しています。合計で、彼らは2.8億ドルの仮想通貨を持ち去りました。」
絨毯引きは比較的新しいタイプの犯罪だが、急成長するDeFiエコシステムではこうした事件が一般的になるだろうとグラウアー氏は考えている。これを明確にするために、Chainaracy のブログ投稿では次のように述べられています。
「ラグプルはDeFiエコシステムの詐欺形態として出現しており、37年にはわずか2021％であったのに対し、1年には暗号通貨詐欺収入全体の2020％を占めています。」
Chainalies のブログ投稿には、2021 年最大の不正行為の例も含まれています。たとえば、AnubisDAO は、58 万ドルを超える暗号通貨が盗まれ、今年 28 番目に大きな不正行為でした。投稿によると、AnubisDAOは複数の資産に裏付けられた分散型通貨を提供するという謳い文句で2021年60月20日にローンチされました。ただし、このプロジェクトには Web サイトやホワイト ペーパーがなく、開発者はすべて匿名です。しかし、AnubisDAO は依然として一夜にして XNUMX 万ドル近くを調達しました。しかし、XNUMX時間後、集められた資金はすべてAnubisDAOの流動性プールから消えました。
AnubisDAO が DeFi 分野における大規模なカーペット移動の可能性を実証するにつれ、ほぼ毎日新しいケースが出現しています。あるイーサリアムとDeFiの投資家は、19年2021月1日に敷物を引っ張る被害に遭ったとかつて語った。匿名の情報筋は、このプロジェクトが「up1.network」と呼ばれていると共有し、初期のイーサリアム投資家の多くがDiscordチャットグループでUpXNUMXについて議論していたと指摘した。
「私が信頼している人たちがこのプロジェクトについて言及していたので、調べてみました。 Up1 がエアドロップを配布するのを見るのは奇妙に思いますが、おそらく私が持っている DeFi トークンにリンクされているのではないかと思います。次に、MetaMask ウォレットに接続し、「Get Airdrop」をクリックしましたが、エラー メッセージが表示されました。これを XNUMX 回実行したことで、プロジェクトが私のアカウントにアクセスできるようになりました。」
残念なことに、Up1 が彼のアカウントにアクセスしたとき、50,000 ドル相当の DeFi トークン XNUMX つがすぐに奪われてしまいました。この投資家は、さらなるトークンが盗まれるのを防ぐために、Etherscan イベント後にアクセスを取り消しました。その後、イーサリアム投資家は DeFi プラットフォーム Zerion をチェックしたところ、DeFi トークンがウォレットから流出したという兆候が見られました。 Zerion は、資金の移動先のウォレット アドレスと次のメッセージも提供します。
「0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056;あなたはSite3/スマートコントラクトにあなたの資金への無制限のアクセスを許可しました（誰にアクセスを許可したかを確認し、ここから出金してください）。」
AnubisDAO と Up1 はどちらも DeFi ラグプルの良い例です。 NFT市場も例外ではありません。ごく最近では、Bored Ape Yacht Clubコミュニティは、一部のメンバーがNFTを鋳造するためにグループのDiscordチャンネルのリンクにウォレットを接続することを決定したときに、ラグプルの犠牲者になりました。
さらに驚くべきことに、ラグプルゲームも主流のNFTプロジェクトをターゲットにしています。 28年2021月XNUMX日、世界的な美人コンテスト「ミス・ユニバース（Miss Universe）」が公式ツイートを発信した。 通知 WaxブロックチェーンでのNFTの立ち上げについて。残念ながら、このNFTを作成した人々は、ラグプルプログラムの一部です。
NFT写真家のジェシカ・ヤンは、ミス・ユニバースがNFTプロジェクトの立ち上げを発表したとき、これは美人コンテストであるため、それが詐欺であるかどうかについては疑問を持たなかったと述べた。各 NFT の価格は 0.06 イーサリアム、つまり約 230 ドルです。アートワークには、参加者とその国の写真も含まれています。
ヤン氏はまた、ミス・ユニバース組織の会長ポーラ・シュガート氏が以前に 説明する:
「ミス・ユニバースは、女性について語り、女性に力を与え、テクノロジーを受け入れ、前進するNFT分野の最初のブランドになります。」
ブランドの評判と魅力を考慮して、ヤンや他の多くの人がNFTをコイン化し、ウォレットをプラットフォームに接続しました。しかしヤンさんは翌日、ミス・ユニバースがインスタグラムの公式アカウントを削除したと指摘した。その後、彼女は自分のお金が完全になくなっていることに気づきました。
「私が発見した唯一の詐欺信号は、モデレーターが人々にミス・ユニバースNFTを購入させようとし続け、彼らが正しい道を進むと約束したDiscord上でした。彼らのロードマップでは、毎月の AMA、署名入りの印刷物リリースなどが約束されています。スティーブ・ハーヴェイもプロジェクトのレビューを行いました。」
自分で調査する
DeFiとNFTのエコシステムが成熟し進化し続けるにつれて、産業用ソリューションが開発されるまで、これらの環境は絨毯引き詐欺に対して脆弱になるでしょう。それまでの間、最善の保護方法はユーザーが独自に調査することです。
グラウアー氏は、投資家がより安心できるように、すべてのDeFiプロジェクトにはコードチェックが必要であると共有しました。彼女は、ハッキングされた多くのDeFiプラットフォームにはコード検査機能がないと述べた。 Chainaosis のブログ投稿では、ラグ プルは、非常に安価で簡単にイーサリアム ブロックチェーン上に新しいトークンを作成し、コードをチェックすることなく分散型取引所 (DEX) に簡単にリストできるため、DeFi 分野でトレンドになっているとも指摘しています。
コードのレビューに加えて、匿名のイーサリアム投資家は、Up1 Web サイトを詳しく調べた結果、それが偽物であることが分かったと共有しました。たとえば、開発チームは完全に匿名であり、ファーストネームには Twitter や LinkedIn のプロフィールがありません。
これらの予防策に加えて、ウォレットプロバイダーはユーザーのセキュリティを向上させる必要もあります。
「疑わしいウェブサイトがある場合、ウォレットはそれを探す必要があります。このテクノロジーは拡張性があると思いますが、これらの詐欺に対処できる必要があります。そうしないと、ユーザーは全財産を失うことになります。」
Up1のラグプルイベントの後、匿名の情報源はMetaMaskに連絡し、サイトが警告としてフラグを立てられているという返答を受け取ったと述べた。
この問題に対する明確な解決策はまだ開発されていないが、法定通貨関連の犯罪とは異なり、暗号通貨の支払いはその出所まで追跡できるとグラウアー氏は指摘した。彼女はさらに、いくつかの暗号プラットフォームがユーザーを詐欺から守るための措置を講じ始めていることを明らかにした。
たとえば、仮想通貨取引所の Luno は、南アフリカの仮想通貨ユーザーをターゲットにした詐欺と戦うために、2020 年に Chainaracy と提携しました。ルノの金融犯罪責任者エヴァ・クロウエル氏は、規制枠組みの要件の一つは、マネーロンダリングの疑いのある取引、テロ、制裁、その他あらゆる形態の違法行為を監視し、措置を講じることができることだと述べた。彼女は、オンチェーントランザクションを監視する必要があり、ユーザーインターフェイスと記録管理のためのツールを設計、開発する必要があると指摘しました。
詐欺から身を守るために、クラウエル氏は仮想通貨投資家に対し、うますぎるようなオファーには近づかないようにアドバイスしている。
「できるだけ多くの感謝の気持ちを伝えることから始めましょう。他のユーザーのエクスペリエンスについては、会社/トークンのソーシャル メディア プロフィールを確認してください。また、リーダーシップチームのプロフィールを確認し、彼らの業界とのつながりや職業的背景を確認して、彼らが明確で透明性のあるストーリーを持っていることを確認する必要があります。」
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