仮想通貨を介したマネーロンダリングは30年に2021％増加した。

26 年 2022 月 XNUMX 日 - 頃 2 分読むのに数分

ブロックチェーンフォレンジックの新興企業Chainaracyの新たな分析によると、仮想通貨におけるマネーロンダリングが明らかになった 6.6億ドルから8.6億ドルに増加 2020と2021の間。

緩い顧客認識ポリシーを備えた集中型取引所が、違法な暗号通貨で使用されるウォレットアドレスの大部分を占め続けていますが、違法なアドレスから受け取る価値は約 20% 増加しました。 視聴者の３８%が 分散型プラットフォーム上で。

チェイナリシスの研究責任者であるキム・グラウアー氏は次のように述べています。

「今年のテーマは紛れもなく、DeFiがいかにして犯罪者の居場所となっているかということだ。」

しかし、DeFiを経由するマネーロンダリング事件の大部分は、 DeFiハッキング。 悪意のある者が外部資金洗浄に DeFi を利用することはほとんどありませんでした。代わりに、彼らはビットコインに行きました。

最も一般的な不正資金源は、依然として仮想通貨の収集を目的としたごく標準的な詐欺行為でした。

「このデータセットは非常に保守的であるため、これらはすべて調査済みの犯罪です」とグラウアー氏は述べ、研究における検討には単なる疑惑以上のものが必要であると付け加えた。おそらくこの理由から、同社はマネーロンダリングが「0.05年の全仮想通貨取引量のわずか2021%」を占めると見積もっている。

さらに、事実上すべてのデータは、洗浄のために暗号通貨に転送されたオフライン犯罪とは対照的に、「暗号通貨ネイティブ」犯罪に関連していました。データセットも同様に実行しましたプライバシートークンは含まれません Monero などは、このタイプの分析の影響を受けません。

長年にわたり、驚くべき量の違法なお金が、 5つの主要な集中暗号通貨取引所からなる小さなグループ。 2019年の以前の研究ではバイナンスとフォビの名前が挙げられていたが、チェイナリシスの最新の分析やグラウアーの分析でもそのような取引には言及していない。

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Patrick