米国司法省（DOJ）は、94,636年のBitfinex取引所ハッキングに直接関連した2016ビットコインを押収したと発表した。これは「司法省によるこれまでで最大の仮想通貨押収」となる。さらに、仮想通貨のハッキングと盗難に関連してXNUMX人が逮捕された。

Bitfinexハッキングに関与した2人を逮捕

火曜日、司法省（DOJ）は、米国政府が2016年のBitfinexに直接関連して盗まれた大量の暗号通貨を押収したと発表した。 交換ハック。

発表によると、これは司法省によるこれまでで最大の仮想通貨押収であり、押収当時の価値は3.6億ドル（現在の価格では4億ドル以上）に上る。

さらに、イリヤ・リキテンスタイン容疑者（34）と妻のヘザー・モーガン容疑者（31）が、ビットフィネックスのハッキングで盗まれた仮想通貨4.5億ドルの洗浄を共謀した容疑で逮捕された。注目すべきことに、裁判所文書は、暗号通貨取引所から盗まれた119,754ビットコインの洗浄を共謀した疑いがあることを示している。

2016年のBitfinexハッキングでは、2,000件以上の取引により、盗まれたビットコインがリヒテンシュタインが管理する仮想通貨ウォレットに移動されました。司法省は、過去25,000年間に複雑なマネーロンダリングプロセスを通じて約XNUMXビットコインが彼の財布から盗まれていたことを発見し、盗まれた資金の一部はリキテンスタインとモルガンが管理する金融口座に預けられていたと付け加えた。

司法省はさらに、約94,636ビットコインを含む盗まれた資金の残りがウォレットに残っていると述べた。

「リキテンスタインとモーガンが管理するオンラインアカウントに対する裁判所捜索令状の執行後、捜査員らはそのオンラインアカウント内のファイルへのアクセスを許可された。」

「これらのファイルには、Bitfinexから盗まれた資金を受け取ったデジタルウォレットにアクセスするために必要な秘密鍵が含まれており、これによりエージェントはBitfinexから盗まれた94,000以上のビットコインを合法的に押収して回収することができます。」

FBI副長官ポール・M・アベート氏は次のように指摘した。

「この事件は、FBIがデジタル資産がどこに移動しても追跡できるツールを持っていることを思い出させてくれます。」

「今回の逮捕と同省史上最大の財政破綻は、仮想通貨が犯罪者にとって安全な避難場所ではないことを示している」と司法次官補のリサ・O・モナコはコメントした。

訴状には、リキテンスタイン氏とモーガン氏が「さまざまな高度なマネーロンダリング手法」を使用したと記載されている。これらの手法には、偽の ID を使用してオンライン アカウントを設定すること、コンピューター プログラムを使用して取引を自動化すること、盗んだ資金を仮想通貨取引所やさまざまなダーク ウェブ マーケットのアカウントに入金すること、匿名の拡張仮想現実 (AEC) システムを使用して「チェーン ホッピング」を実装することなどが含まれます。 、追跡を避けるために、異なるウォレット間で仮想通貨をシームレスに移動する方法。

「リキテンスタインとモーガンはマネーロンダリング共謀の罪で起訴され、最高懲役20年の刑と、米国での詐欺行為の共謀の罪で最高懲役5年が言い渡された。」

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