チェイナリシスのデータによると、4,068頭の犯罪クジラ（全クジラの約4％）が25億ドル以上の資源を蓄えていることが判明した。 cryptocurrencies。

ブロックチェーン分析会社は、犯罪クジラを、1万ドル相当の暗号通貨を含むプライベートウォレットと定義しており、その資金の10％以上がフィッシング、詐欺、マルウェアなどの活動に関連する違法なアドレスから受け取られている。

このデータは、2021 年から 2022 年初頭までのブロックチェーン上の犯罪行為の状況を調査する暗号犯罪レポートの「犯罪バランス」セクションから取得したものです。このレポートは広範囲に及び、ランサムウェア、マルウェア、ダークウェブ マーケット、非暗号通貨などのトピックもカバーしています。 -代替可能なトークン犯罪。

「チェイナリシスは合計で、4,068億ドル相当の仮想通貨を保有する25頭の犯罪クジラを特定した。犯罪クジラは全仮想通貨クジラの 3.7%、つまり 1 万ドル以上の仮想通貨を保有する個人ウォレットを占めています。」

データによると、1,374頭のクジラが不正な情報源からクレジットの10％から25％を受け取り、1,361頭のクジラが90％から100％の間で受け取ったことが示されています。合計 1,333 頭の犯罪クジラが 25% ～ 90% の違法資金を保有しています。

比 過剰 属する クジラ から受け取りました 不正なアドレス |起源： 連鎖分析

「犯罪のバランスシート全体では盗まれた資金が大半を占めていますが、ダークウェブ市場は犯罪者に送られる最大の違法資金源であり、詐欺に次いで2位、盗まれた資金に次ぐ3位です。」

違法取引行為

報告書は、違法取引活動に関して、14年に犯罪者のアドレスが受け取った金額が2021億ドルを超え、79年の7.8万ドルから2020％も増加したことを明らかにした。

で得られる値 それ 暗号通貨犯罪の種類 |起源： 連鎖分析

昨年のその 14 億ドルのほとんどは詐欺によるもので、前年比 82% 増の 7.8 億ドルとなりました。具体的には、DeFi カーペットの動きが、2.8 億ドルを調達した詐欺の主な原因として強調されました。

「90年のカーペット引きによる価値の損失総額の約2021％は、詐欺的な中央取引所Thodexに起因する可能性があることに注意する必要があります。同取引所のCEOは、同プラットフォームがユーザーの資金引き出しをブロックした直後に失踪した。

盗難も516％増加し、違法取引活動の3.2億ドルを占め、DeFiセクターが新たな懸念材料となった。

明るい面として、Chainalies は、15.8 年までに米ドルでの総取引高が約 2021 兆 0.15 億ドルになり、不正アドレスが占める割合はわずか 0.34% で、昨年の XNUMX% から増加すると指摘しています。

「暗号通貨エコシステムにおける犯罪は減少しています。仮想通貨犯罪と戦う法執行機関の能力も向上しています。 2021年を通じて、CFTCによる複数の投資詐欺の告発から、FBIによる急速に拡散しているREvilランサムウェア株の削除、SuexとChatexに対するOFAC制裁に至るまで、多くの例を目にしてきました。」

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