ビットコネクトは2018年に閉鎖されたが、米国当局は責任者を逮捕できず、現在その企業のXNUMX社を非難している。 創設者。

BitConnect創設者が世界的なねずみ講で告発される

数年前に消滅したBCCトークンとは異なり、前述の暗号通貨を作成した暗号プロジェクトであるビットコネクトの事件はまだ終わっていない。

今週金曜日、米国司法省は、ビットコネクト創設者の一人が仮想通貨世界で最も有名なポンジスキームに関連した詐欺容疑で正式に起訴されたと発表した。

司法省は公式プレスリリースで、インド・ヘマル在住のサティシュ・クンバニ容疑者（36）が、仮想通貨詐欺、電子詐欺、商品価格操作の陰謀、無許可送金および国際マネーロンダリング事業の運営の共謀の罪で起訴されたと発表した。 。

すべての料金は Bitconnect の運営に関連します。融資プログラムとして販売されたこのサービスは、最終的には世界的なねずみ講であることが判明し、時価総額が最も高い仮想通貨のリストで 20 位にランクされました。

司法省が明らかにしたように、クンバニ氏は不特定多数の投資家を騙し、約2.4億ドルの違法資金を確保した。

クンバニ氏は、取引ボットサービスとボラティリティソフトウェアを提供するスキームを考案し、ビットコネクトを使用する人々が仮想通貨から多大な利益を得ることができると約束した。真実は、顧客は誰に参加するかに比例してお金を稼ぎ、新規ユーザーからの資金で支払いを受けているということです。これはポンジ・スキームの兆候です。

FBIクリーブランド現地事務所の特別捜査官エリック・B・スミス氏は公式声明の中で、ビットコネクト事件は、詐欺師たちが法律を回避する方法を見つけるために仮想通貨の世界にどの程度侵入しているかを示していると述べた。

「本日の起訴は、投資家を欺き、急成長する仮想通貨分野で正当な起業家の革新能力を損なう悪者を特定し、対処するというFBIの取り組みを強化するものである。」新たな展開を加え、それを発展させた実証済みの詐欺計画を海外で武装させても、FBI の献身と決意が熱心に捜査し、ソー・カム・トゥ・ジャスティスのような詐欺師を裁くのを止めることはない。」

SECはBitConnect事件に関与した全員を調査した

米国当局はこの事件を積極的に調査しており、関係者全員を捜索している。 2021年XNUMX月、米国証券取引委員会（SEC）はビットコネクトの関係者XNUMX人に対して訴訟を起こした。サティシュ・クンバニはリストに載っていない。

その直後、SECはそのうちの12社と和解し、罰金としてBTCと法定通貨をXNUMX万ドル以上削減した。

そして昨年末、SECはグレン・アルカロと彼の会社フューチャー・マネーに対して証券取引法違反の判決を下した。

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