ビットコネクトは2018年に閉鎖されたが、米国当局は当時、プロモーターに対して措置を講じなかった。現時点では、彼らはプロジェクトの共同創設者の一人を有罪としている。

サティシュ・クンバニ – Bitconnect 創設者

数年前に完全に崩壊したBCCトークンとは異なり、前述の暗号通貨を作成したプロジェクトであるビットコネクトの場合は、実際には崩壊したわけではない。 まだ終わった。

今週金曜日、米国司法省は、ビットコネクトの創設者の一人が、仮想通貨の世界で最も有名なポンジスキームに関連した詐欺の罪で正式に起訴されたと発表した。

BitConnect（BCC）の価格履歴。 出典：CoinMarketCap

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1つで 通知 インドのヘマル在住のサティシュ・クンバニ容疑者（36）は、送金詐欺、電信詐欺、商品価格操作の共謀、無許可送金事業、および国境を越えたマネーロンダリングの共謀の罪で起訴されたとのこと。司法省からの公式プレスリリース。

上記の犯罪はすべて Bitconnect の活動に関連しています。このサービスは融資プログラムとして提供されましたが、最終的には世界規模のねずみ講であることが判明し、時価総額で仮想通貨リストの 20 位にランクされました。

司法省が説明したように、クンバニ容疑者は不特定多数の投資家を騙し、約2.4億ドルの違法資金を調達した。

クンバニ氏は、取引ボットとボラティリティソフトウェアを提供する計画を考案し、ビットコネクトを使用した人々が仮想通貨から多大な利益を得られると約束した。顧客がお金を稼ぐという事実は、顧客がビジネスに参加し、新規ユーザーのお金で報酬を受け取る人の数に比例します。これがポンジ・スキームの特徴です。

FBIクリーブランド事務所の首席特別捜査官エリック・B・スミス氏は公式声明の中で、ビットコネクト事件は法律を回避する方法を求めて仮想通貨の世界に参入する詐欺師の規模が増大していることを示していると述べた。

「今日の申し立ては、投資家を騙し、新しい暗号通貨分野で革新する正当な起業家の能力を傷つける悪者を特定し、これと戦うというFBIの取り組みを再確認するものだ。」新たな展開と海外での作戦によって、実際に証明された詐欺計画を隠蔽することが、犯罪の実行者にスポットライトを当て、綿密に捜査するというFBIの決意と献身となっている。」

SEC は Bitconnect の裁判にも協力しました

米国当局はこの事件を積極的に捜査し、関係者全員を追跡し、可能な限り多くの現金を没収しようとしている。 2021年XNUMX月、米国証券取引委員会（SEC）はビットコネクトの関係者XNUMX人に対して訴訟を起こした。サティシュ・クンバニはこのリストに載っていない。

その直後、SECはそのうち3社と和解に達し、BTCと法定通貨で12万ドルを超える罰金を課した。

昨年末、SECはグレン・アルカロと彼の会社フューチャー・マネーに対し、証券取引法違反の疑いで判決を下した。

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