今日のビットコイン情報でわかるように、米国財務省はテロリストに関連すると考えられる多くの BTC アドレスをブラックリストに登録しました。

ファルーク・フカトビッチ・ファイジマトフはハイエット・タヒル・アル・シャムに現金を送金した疑いで告発されており、財務省外国資産管理局はシリアを拠点とするテロリストの勧誘者および資金調達者をもう一人チェックリストに加えた。ファイジマトフ氏はハイエット・タハリール・アル・シャム氏と協力していると伝えられており、彼のビットコイン取引は現在当局の監視下にある。米財務省の職場は、シリアを拠点とするテロ資金集め者と、テロチームと協力した疑いのある勧誘者に対して追加制裁を導入した。

報道発表の中で、ファルーク・フルカトヴィッチ・ファイジマトフは、ソーシャルメディアを利用してプロパガンダ資料を公開し、新しいメンバーを募集したが、さらにテロ組織への寄付を募ったとして告発された。同氏とのBTC取引は、特定の取引がテロ資金供与に該当するかどうかを明らかにすることなく、財務省によって積極的に監視される可能性がある。財務省外国資産管理局は、特別指定国民の監視リストに追加の暗号アドレスを追加しましたが、以前はそうではありませんでした。 OFACは2018年に住居住所の割り当てを再び開始し、米国内の金銭取引を禁止し、米国企業は密接な罰金を科せられる可能性があるチェックリストに記載されているこれらとの間の取引の促進を終了した。

米国財務省の候補者は、仮想通貨のキャッシュロンダリングとの闘いに高い優先順位を与え、法律に基づいて集中的に実施できると紹介した。新しい米国財務省候補のブライアン・ネルソン氏は、暗号通貨洗浄を優先させることでテロリズムや金融情報と戦うことを目標としている。ネルソン氏は司法省の全国安全部門の副職員長であり、彼のフィードバックは仮想通貨に関する米国当局の広範なレトリックと一致している。 6月に遡ると、内国歳入庁のチャールズ・レティグ長官は、米国は仮想通貨に関する新しい法律を導入するために議会からの明確なエネルギーを望んでいると述べた。

同氏は、同社は急速に成長する取引をより高度に監視するための追加の機器を望んでいるが、司法省はテロ攻撃と同様にランサムウェア攻撃を優先すると先に紹介したと付け加えた。企業が数十万BTC以内の身代金を支払った場所。地球上の他の場所では、ハマスの高官がウォール・ストリート・ジャーナルに対し、最近のイスラエルとの戦闘を通じてハマスへのBTC寄付が急増したと指示したことで、テロ資金供与と仮想通貨の関係が再浮上した。

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