コイン取引所のオーナーが2.4億ドルを盗んで逃走

米国司法省は、ビットコネクト暗号通貨プロジェクトの創設者がネズミ講を画策した疑いで告発された後、姿を隠していると発表した。

米国司法省によると、ビットコネクト創設者のサティシュ・クンバニ氏がインドから逃亡した。クンバニ氏は、世界的なポンジスキームを組織する責任を負っていた。 2.4億 ドル.

ビットコネクトの創設者は2021年XNUMX月に米国証券取引委員会から訴訟を起こされた。

"氏。クンバニ氏は海外の未知の住所に引っ越した可能性が高い」と弁護士のリチャード・プリモフ氏は裁判所文書によるとSECに述べた。

BitConnect 創設者サティシュ・クンバニ氏。写真：ブルームバーグ。

「11月以来、SECはクンバニ氏の所在を追跡するためにインドの金融規制当局と協議した。しかし、彼の所在は現在不明である」と弁護士は付け加えた。

クンバニ被告は、無許可の送金事業を運営した電信詐欺と、電子詐欺、電子詐欺、電子詐欺の3つの陰謀で起訴された。商品価格を操作する。そして国際マネーロンダリング。

プリモフ氏はジョン・ケルトル判事に裁判を５月３０日まで延長するよう求めた。

クンバニ氏が米国に逃亡した場合、サンディエゴで２月２５日に提出された起訴で有罪判決を受ければ逮捕され、投獄される可能性もある。

36歳のサティシュ・クンバニ氏は、ビットコネクトの仮想通貨「融資プログラム」を投資家に宣伝し、投資家に優れた利益をもたらす独自の技術があると主張した。

しかし、起訴状で主張されているように、BitConnect は最初の BitConnect 投資家にその後の投資家からの資金を支払うことでネズミ講として機能していました。 BitConnect がトリガーされました 2.4 10億ドル 2018年XNUMX月の取引完了に先駆けて、世界中の投資家から資金を集めた」と司法省は述べた。

起訴状によると、クンバニの韓国に拠点を置くプロモーターの一人は翌日、ここで自殺について話している人もおり、多くの韓国人投資家が全財産を投資していると警告した。

2021年XNUMX月、北米におけるビットコネクトのトッププロモーター、グレン・アルカロ氏が有罪を認めた。 XNUMX月、検察は売却しようとしていたと述べた 57万ドル Arcaroによって押収された暗号通貨。今月、裁判官は売却に関する修正命令を承認した。

クンバニと共犯者は約 2.4 10億ドル 上記の詐欺で。

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