Coinbaseは制裁の遵守に取り組んでいます
過去数週間、世界中の政府は、ロシアのウクライナ侵攻に対応して、個人や領土にさまざまな制裁を課しました。 制裁は、国家安全保障を促進し、違法な攻撃を阻止する上で重要な役割を果たしており、Coinbaseは政府当局によるこれらの取り組みを全面的にサポートしています。 制裁は深刻な介入であり、政府はいつ、どこで、どのように制裁を適用するかを決定するのに最適です。
これらの重要な経済制裁において役割を果たすために、Coinbase は多層的な世界的な制裁プログラムを実施しています。彼らは次のような措置を講じます。
- 認可されたアクターへのアクセスをブロックします。 オンボーディング中、Coinbase はアカウント申請を、認可された個人または団体のリスト (管理者が管理するリストを含む) と照合してチェックします。 米国、英国、欧州連合、国連、シンガポール、カナダ、日本。 Coinbase アカウントを開設するには、個人および団体は名前や居住国などの識別情報を提供する必要があります。
彼らは、個人に取引を許可する前に、独立ベンダーを通じてこの情報を審査します。顧客が制裁対象の国または地域に居住している場合、または制裁対象の個人または団体として特定された場合、Coinbase でアカウントを開設することはできません。同様に、彼らはジオフェンシング制御を使用して、認可された地域（クリミア、北朝鮮、シリア、イランなど）のIPアドレスを使用する誰かによるCoinbase Webサイトおよびその製品やサービスへのアクセスを防ぎます。彼らは、制裁遵守プログラムを定期的に内部テストと第三者による独立した監査の対象としています。 - 回避の試みを検出します。 Coinbase は、審査に使用する世界的な制裁リストを定期的に更新します。誰かが Coinbase アカウントを開設し、その後制裁を受けた場合、この継続的な審査プロセスを使用してそのアカウントを特定し、停止します。制裁回避者は身元を隠蔽しようとすることが多いため、Coinbaseは政府が特に警告した団体や個人を超えて取引をマッピングすることにも積極的に取り組んでいる。これにより、関連する可能性のある当事者を特定し、禁止された行為者に関連するアカウントをブロックすることができます。
- 脅威を予測します。 Coinbase は、高リスクの行動を特定し、新たな脅威を研究し、新しい緩和策を開発するための高度なブロックチェーン分析プログラムを維持しています。たとえば、個人情報に直接アクセスできない場合でも、Coinbase 外部の制裁対象個人が保有するアカウントを特定する方法を備えています。
たとえば、米国が 2020 年にロシア国民を制裁したとき、米国は関連する 1,200 つのブロックチェーン アドレスを具体的にリストしました。高度なブロックチェーン分析を通じて、制裁対象の個人に関連する可能性のある 25,000 を超える追加アドレスを積極的に特定し、内部ブロックリストに追加しました。これはほんの一例です。現在、Coinbase は、違法行為に関与していると思われるロシアの個人または団体に関連する XNUMX 件を超えるアドレスをブロックしており、その多くは独自の積極的な調査によって特定されています。これらのアドレスを特定すると、制裁の執行をさらに支援するために政府と共有しました。
暗号技術は制裁コンプライアンスの取り組みを強化します
制裁執行のためのデジタル資産の利点は、これらのイニシアチブを超えています。 デジタル資産には、制裁回避への一般的なアプローチを自然に阻止する特性があります。
伝統的な金融機関を通じて洗浄される通常の法定通貨は、依然として制裁回避やマネーロンダリングの最も一般的なメカニズムの 1 つです。米国財務省として 注意 対イラン制裁では、 「イラン政権は長い間、フロント企業やダミー企業を利用して世界中の金融システムを悪用してきた」 制裁を回避する。
これらの手法を使用して通常の法定通貨で資産を隠すために、マネーロンダリング業界全体が出現しました。 シェル会社を介して取引し、既知のタックスヘイブンに組み込み、不透明な所有権構造を活用することにより、悪意のある人物は引き続き法定通貨を使用して資金の動きを覆い隠します。 このように、追跡が困難な複雑な金融証跡を残し、調査員は多くの異なる金融機関に個別に情報を要求し、複数の国にまたがる証跡をたどる必要があります（一部の国では協力を拒否したり、記録を作成するのに何年もかかります）。
対照的に、デジタル資産取引は追跡可能で、永続的で、公開されています。 その結果、デジタル資産は実際に 高めます 従来の金融システムと比較して、回避を検出して阻止する能力が優れています。
- パブリック。 パブリックブロックチェーンは、各トランザクションの日時、トランザクションされた仮想資産のタイプ、金額、関連するウォレットアドレス、一意のトランザクションIDに関する情報など、トランザクションの詳細に対する前例のない可視性を提供します。 複数の金融機関から情報を収集することなく、疑わしい取引活動を追跡することができます。 調査と執行のためのこれらの利点は、現金取引や複数の国にわたる取引には存在しません。
- トレーサブル。 分析ツールをパブリック ブロックチェーン データに適用すると、法執行機関に追加機能が提供されます。多くの場合、法執行機関はウォレットの取引履歴を最初の取引から追跡し、リアルタイムで取引を追跡し、他のウォレットとのやり取りに基づいてリスクレベルに応じて取引をグループ化することができます。他の技術は、当局がチェーン間または仲介者を介した取引を追跡するのに役立ちます。たとえば、Coinbase のプロアクティブなオンチェーン分析により、イランの取引所に関連する可能性のある 16,000 を超えるアドレスが特定されましたが、その多くはまだ他の取引所によって特定されていませんでした。彼らはこの分析を利用してコンプライアンス システムを強化し、業界全体の認識を高めるために法執行機関に情報を提供しました。
- パーマネント。 ブロックチェーンに記録されると、トランザクションは不変のままになります。 誰も（暗号会社でも、政府でも、悪意のある人物でさえも）、検出を回避するために情報を破壊、変更、または差し控えることはできません。
これらの技術的な利点に加えて、デジタル資産の採用はまだ始まったばかりであり、広範な制裁回避（制裁の影響を奪うようなもの）に利用されている可能性は低いですが、最近の事実 注意 国家安全保障の専門家による。
例えば、ロシア政府やその他の制裁対象者は、現在の制裁に有意義に対抗するには事実上入手不可能な量のデジタル資産を必要とするだろう。ロシア中央銀行だけでも、ほとんど動かなくなった準備資産を630億ドル以上保有している。これは、5 つを除くすべてのデジタル資産の時価総額の合計よりも大きく、すべてのデジタル資産の 10 日の総取引高の XNUMX ～ XNUMX 倍です。その結果、オープンで透明な暗号技術を使用して大規模な取引を隠蔽しようとすることは、他の確立された方法（たとえば、法定通貨、美術品、金、またはその他の資産を使用する）よりもはるかに困難になります。これは、悪意のある者が試みることができないという意味ではありませんが、この規模の制限を回避するには、法外に高価で検出されやすい大量の購入が必要になります。この購入活動は価格の高騰につながる可能性が高いためです。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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Coinbase、ロシア制裁のためロシアのアカウントをブロック
Coinbaseは制裁の遵守に取り組んでいます
過去数週間、世界中の政府は、ロシアのウクライナ侵攻に対応して、個人や領土にさまざまな制裁を課しました。 制裁は、国家安全保障を促進し、違法な攻撃を阻止する上で重要な役割を果たしており、Coinbaseは政府当局によるこれらの取り組みを全面的にサポートしています。 制裁は深刻な介入であり、政府はいつ、どこで、どのように制裁を適用するかを決定するのに最適です。
これらの重要な経済制裁において役割を果たすために、Coinbase は多層的な世界的な制裁プログラムを実施しています。彼らは次のような措置を講じます。
- 認可されたアクターへのアクセスをブロックします。 オンボーディング中、Coinbase はアカウント申請を、認可された個人または団体のリスト (管理者が管理するリストを含む) と照合してチェックします。 米国、英国、欧州連合、国連、シンガポール、カナダ、日本。 Coinbase アカウントを開設するには、個人および団体は名前や居住国などの識別情報を提供する必要があります。
彼らは、個人に取引を許可する前に、独立ベンダーを通じてこの情報を審査します。顧客が制裁対象の国または地域に居住している場合、または制裁対象の個人または団体として特定された場合、Coinbase でアカウントを開設することはできません。同様に、彼らはジオフェンシング制御を使用して、認可された地域（クリミア、北朝鮮、シリア、イランなど）のIPアドレスを使用する誰かによるCoinbase Webサイトおよびその製品やサービスへのアクセスを防ぎます。彼らは、制裁遵守プログラムを定期的に内部テストと第三者による独立した監査の対象としています。 - 回避の試みを検出します。 Coinbase は、審査に使用する世界的な制裁リストを定期的に更新します。誰かが Coinbase アカウントを開設し、その後制裁を受けた場合、この継続的な審査プロセスを使用してそのアカウントを特定し、停止します。制裁回避者は身元を隠蔽しようとすることが多いため、Coinbaseは政府が特に警告した団体や個人を超えて取引をマッピングすることにも積極的に取り組んでいる。これにより、関連する可能性のある当事者を特定し、禁止された行為者に関連するアカウントをブロックすることができます。
- 脅威を予測します。 Coinbase は、高リスクの行動を特定し、新たな脅威を研究し、新しい緩和策を開発するための高度なブロックチェーン分析プログラムを維持しています。たとえば、個人情報に直接アクセスできない場合でも、Coinbase 外部の制裁対象個人が保有するアカウントを特定する方法を備えています。
たとえば、米国が 2020 年にロシア国民を制裁したとき、米国は関連する 1,200 つのブロックチェーン アドレスを具体的にリストしました。高度なブロックチェーン分析を通じて、制裁対象の個人に関連する可能性のある 25,000 を超える追加アドレスを積極的に特定し、内部ブロックリストに追加しました。これはほんの一例です。現在、Coinbase は、違法行為に関与していると思われるロシアの個人または団体に関連する XNUMX 件を超えるアドレスをブロックしており、その多くは独自の積極的な調査によって特定されています。これらのアドレスを特定すると、制裁の執行をさらに支援するために政府と共有しました。
暗号技術は制裁コンプライアンスの取り組みを強化します
制裁執行のためのデジタル資産の利点は、これらのイニシアチブを超えています。 デジタル資産には、制裁回避への一般的なアプローチを自然に阻止する特性があります。
伝統的な金融機関を通じて洗浄される通常の法定通貨は、依然として制裁回避やマネーロンダリングの最も一般的なメカニズムの 1 つです。米国財務省として 注意 対イラン制裁では、 「イラン政権は長い間、フロント企業やダミー企業を利用して世界中の金融システムを悪用してきた」 制裁を回避する。
これらの手法を使用して通常の法定通貨で資産を隠すために、マネーロンダリング業界全体が出現しました。 シェル会社を介して取引し、既知のタックスヘイブンに組み込み、不透明な所有権構造を活用することにより、悪意のある人物は引き続き法定通貨を使用して資金の動きを覆い隠します。 このように、追跡が困難な複雑な金融証跡を残し、調査員は多くの異なる金融機関に個別に情報を要求し、複数の国にまたがる証跡をたどる必要があります（一部の国では協力を拒否したり、記録を作成するのに何年もかかります）。
対照的に、デジタル資産取引は追跡可能で、永続的で、公開されています。 その結果、デジタル資産は実際に 高めます 従来の金融システムと比較して、回避を検出して阻止する能力が優れています。
- パブリック。 パブリックブロックチェーンは、各トランザクションの日時、トランザクションされた仮想資産のタイプ、金額、関連するウォレットアドレス、一意のトランザクションIDに関する情報など、トランザクションの詳細に対する前例のない可視性を提供します。 複数の金融機関から情報を収集することなく、疑わしい取引活動を追跡することができます。 調査と執行のためのこれらの利点は、現金取引や複数の国にわたる取引には存在しません。
- トレーサブル。 分析ツールをパブリック ブロックチェーン データに適用すると、法執行機関に追加機能が提供されます。多くの場合、法執行機関はウォレットの取引履歴を最初の取引から追跡し、リアルタイムで取引を追跡し、他のウォレットとのやり取りに基づいてリスクレベルに応じて取引をグループ化することができます。他の技術は、当局がチェーン間または仲介者を介した取引を追跡するのに役立ちます。たとえば、Coinbase のプロアクティブなオンチェーン分析により、イランの取引所に関連する可能性のある 16,000 を超えるアドレスが特定されましたが、その多くはまだ他の取引所によって特定されていませんでした。彼らはこの分析を利用してコンプライアンス システムを強化し、業界全体の認識を高めるために法執行機関に情報を提供しました。
- パーマネント。 ブロックチェーンに記録されると、トランザクションは不変のままになります。 誰も（暗号会社でも、政府でも、悪意のある人物でさえも）、検出を回避するために情報を破壊、変更、または差し控えることはできません。
これらの技術的な利点に加えて、デジタル資産の採用はまだ始まったばかりであり、広範な制裁回避（制裁の影響を奪うようなもの）に利用されている可能性は低いですが、最近の事実 注意 国家安全保障の専門家による。
例えば、ロシア政府やその他の制裁対象者は、現在の制裁に有意義に対抗するには事実上入手不可能な量のデジタル資産を必要とするだろう。ロシア中央銀行だけでも、ほとんど動かなくなった準備資産を630億ドル以上保有している。これは、5 つを除くすべてのデジタル資産の時価総額の合計よりも大きく、すべてのデジタル資産の 10 日の総取引高の XNUMX ～ XNUMX 倍です。その結果、オープンで透明な暗号技術を使用して大規模な取引を隠蔽しようとすることは、他の確立された方法（たとえば、法定通貨、美術品、金、またはその他の資産を使用する）よりもはるかに困難になります。これは、悪意のある者が試みることができないという意味ではありませんが、この規模の制限を回避するには、法外に高価で検出されやすい大量の購入が必要になります。この購入活動は価格の高騰につながる可能性が高いためです。
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