チェイナリシスの最新レポートによると、2019年第XNUMX四半期以降、中国の世界の仮想通貨流通犯罪の罪額は減少しているものの、それでも同国は仮想通貨の行使が異常に過剰であることが判明した。

8月3日 仮想通貨と中国 チェイナリシスは、2019年2021月から2.2年XNUMX月までの間に、XNUMX億ドル相当の仮想通貨が中国のウォレットから違法行為に関与した住所に送金されたと主張していると報じられている。

中国はさらに、詐欺やダークネット市場に相当する不正行為に関連して2億ドルを超える価値のデジタル資産を取得したことにも対処している。それでも、報告書は犯罪が大幅に減少したと述べています。

「中国の不法住所での取引量は、対象期間中に、金額的にも他国との関係でも急減した。減少の多くは、2019年のPlusToken詐欺のような大規模なポンジスキームの欠如によるものです。

チェイナリシスはさらに、「中国は依然として違法取引量において世界トップクラスの国の一つであるが、他国を大きく上回っており、このことは同国の仮想通貨関連犯罪が減少していることを示している」と付け加えた。

著者らは、中国の店頭（OTC）ビットコインブローカーが「仮想通貨ベースの犯罪に関与した人々のマネーロンダリングを促進する上で圧倒的な役割を果たしてきた」ことを示す「過去の取引データ」を引用している。

報告書は、中国の違法な仮想通貨の流れの「大部分」が詐欺に関連しているとしているが、それでもデジタル資産ベースのキャッシュロンダリングは「非公開の方法で」行われており、中国では不相応に多いとしている。

チェイナリシスは、中国の中央当局が1,100月に主にデジタル財産に基づくキャッシュロンダリングに関連してXNUMX人以上を逮捕したことを発見し、この分野を取り締まる意欲を示した。

「今回の逮捕により、中国に拠点を置く仮想通貨会社やOTCトレーダーの不法キャッシュフローが減少するかどうかは興味深いところだ。」

チェイナリシスは、従来の分散型仮想通貨を含めようとする中国の取り組みの高まりにより、遅かれ早かれ世界の仮想通貨超大国としての国の地位が損なわれる可能性があると推測している。

この報告書は、中国がデジタル人民元を大規模に展開する計画を持っているため、分散型暗号資産に対する中国の新たな敵意を示した。

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