仮想通貨取引所ビットメックスの創設者らが商品先物取引委員会（CFTC）から総額30万ドルの罰金を科された。
2020年2021月、米国の規制当局はBitMEXとその経営陣に対して訴訟を起こした。 XNUMX年XNUMX月に達した和解によれば、BitMEXは適切なCFTCライセンスなしにスワップ取引と処理を促進していた。同社はCFTCへの登録を怠ったことに加え、適切なマネーロンダリング対策と顧客確認チェックを怠ったという。判決まで。
同社は100億ドルの罰金を科され、 派生商品の販売を禁止する 判決の結果、米国では。
アーサーヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、同社の共同創設者は現在、 先物規制当局から10万ドルの支払いを命じられた 連邦商品規制に違反したため。
また、商品取引所法や CFTC 規制に再び違反することも防止できます。
民事上の申し立てに加えて、共同創設者らは、 刑事訴追に直面している。ヘイズ氏、デロ氏、リード氏は、意図的に銀行秘密法に違反した容疑で、ニューヨーク州南部地区連邦検察局に起訴された。ヘイズ被告は量刑公聴会に先立って海外旅行の許可を条件に保護観察を申請しており、他の２人は有罪を申し立てている。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
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裁判所はBitMEXの共同創設者らに総額30万ドルの支払いを命じた。
仮想通貨取引所ビットメックスの創設者らが商品先物取引委員会（CFTC）から総額30万ドルの罰金を科された。
2020年2021月、米国の規制当局はBitMEXとその経営陣に対して訴訟を起こした。 XNUMX年XNUMX月に達した和解によれば、BitMEXは適切なCFTCライセンスなしにスワップ取引と処理を促進していた。同社はCFTCへの登録を怠ったことに加え、適切なマネーロンダリング対策と顧客確認チェックを怠ったという。判決まで。
同社は100億ドルの罰金を科され、 派生商品の販売を禁止する 判決の結果、米国では。
アーサーヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リード、同社の共同創設者は現在、 先物規制当局から10万ドルの支払いを命じられた 連邦商品規制に違反したため。
また、商品取引所法や CFTC 規制に再び違反することも防止できます。
民事上の申し立てに加えて、共同創設者らは、 刑事訴追に直面している。ヘイズ氏、デロ氏、リード氏は、意図的に銀行秘密法に違反した容疑で、ニューヨーク州南部地区連邦検察局に起訴された。ヘイズ被告は量刑公聴会に先立って海外旅行の許可を条件に保護観察を申請しており、他の２人は有罪を申し立てている。
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