違法なコミュニティプールを運営し、44万ドルの詐欺を不正に勧誘した罪でXNUMX人とXNUMXつの企業が起訴された 「デジタル資産収入基金」を通じて。
Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam、および Jafia LLC が被告であり、状況審理が予定されています 、25を2022ことがあります。
Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP、Seneca Ventures LLC が係争中の 3 つのファンドです、11年2022月XNUMX日の地方裁判所命令によりすべての資産が凍結されました。CFTCは情報を発表したばかりです。
「CFTCは、詐欺を受けた投資家への賠償、不当利得の剥奪、民事罰金、取引と登録の永久禁止、商品取引法（CEA）とCFTC規制のさらなる違反に対する永久差し止めを求めている。」
訴状によると、被告らは、 「少なくとも44人の個人から170万ドル以上を集め、デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約の購入、保有、取引を依頼した」 ウェブサイトを利用したり、 ユーチューブの動画。
被告らは、ステーキングや適切に管理された取引を通じて受動的収入を得るために資金を投資するのではなく、ポンジスキームのような方法で他のユーザーに現金を再配分しただけであると非難されている。
「被告らはまた、外国の仮想通貨取引所に送金した可能性のあるオフショア法人に数百万ドルを移した」 訴状によれば、総額18万ドル。
公式訴状で言及されているウェブサイト は現在駐車されており、これ以上の投資家が彼らの詐欺疑惑の影響を受けないことを示唆しています。 2021 年にキャッシュされたサイトのバージョンによると、このサイトには XNUMX つのルールがあると主張されていました。
「ルール＃1：投資家に年間15％の安定した配当を支払う
ルール＃2：ルール＃1を忘れないでください今日から始めましょう
2020 年のブログ投稿では、「マイニング」活動.
仮想通貨詐欺師が初心者を仮想通貨空間に誘導するためによく使用する用語
多くの人が仮想通貨マイニングに精通していますが、これが何を意味するのかを理解している人はほとんどいません。 「マイニング」という用語の使用は、仮想通貨マイニングで儲かると聞いた投資家を誤った安心感に陥らせるために意識的に行われています。投稿には次のように書かれています。
「ローズシティインカムファンドでは、投資家のために収入を生み出すことに重点を置いています。 私たちはデジタル料金所の運営から収入を得ています。 これらの料金所は、市場が高低にかかわらず料金を徴収します。 信頼できる収入を生み出すマーケットニュートラル戦略を採用しています。 ポートフォリオの0.5つは、昨年XNUMXドルで購入していたSynthetixです。 今年のXNUMX月には、さらに追加する機会がありました。」
卑劣なことに、このウェブサイトは次のように述べているため、高齢者をターゲットにしているようです。 「退職者は貯蓄から収入を得ることができない」」にもかかわらず、彼らのファンドは「資本保全に重点を置いている」。被告の一人は最近、次のようにツイートした。
「間違った経済的インセンティブが世界にどのような影響を与えるかを見るのは恐ろしいことです。 「自由の国」には、人口が4倍の共産主義で権威主義的な中国よりも多くの囚人がいます。」
訴状では、被告らが主張していたデジタル資産やステーキングへの投資ではなく、どのようにして参加者間で資金を移転したのかについて詳細に概説している。もあります 顧客の資金が口座に送金された記録 被告自身のアカウントによって所有および運営されています。
心配なのは、イクルティ氏が3月に述べたように、顧客の資金が暗号資産に預けられていた場合、回収できない可能性があることだ。 「$LUNAが好きになり始めました。「ド・クォン氏はビットコインでステーブルコインをサポートすることで、状況を一変させる行動をとった。」
今日の価値では、LUNA に投資されるか、A に賭けられる資金nchor プロトコルはその価値のほぼ 90% を失いました。しかし、この調査では、告発されたポンジスキームが顧客に代わって暗号資産に投資したという証拠は乏しい。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
CoinCu Telegramに参加して、ニュースを追跡します。 https://t.me/coincunews
CoinCuYoutubeチャンネルをフォローする | CoinCuFacebookページをフォローする
アニー
CoinCuニュース
著者
詐欺のアラート
44万ドルのポンジ詐欺で18万ドルを受け取ったとして告発
違法なコミュニティプールを運営し、44万ドルの詐欺を不正に勧誘した罪でXNUMX人とXNUMXつの企業が起訴された 「デジタル資産収入基金」を通じて。
Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam、および Jafia LLC が被告であり、状況審理が予定されています 、25を2022ことがあります。
Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP、Seneca Ventures LLC が係争中の 3 つのファンドです、11年2022月XNUMX日の地方裁判所命令によりすべての資産が凍結されました。CFTCは情報を発表したばかりです。
「CFTCは、詐欺を受けた投資家への賠償、不当利得の剥奪、民事罰金、取引と登録の永久禁止、商品取引法（CEA）とCFTC規制のさらなる違反に対する永久差し止めを求めている。」
訴状によると、被告らは、 「少なくとも44人の個人から170万ドル以上を集め、デジタル資産、商品、デリバティブ、スワップ、商品先物契約の購入、保有、取引を依頼した」 ウェブサイトを利用したり、 ユーチューブの動画。
被告らは、ステーキングや適切に管理された取引を通じて受動的収入を得るために資金を投資するのではなく、ポンジスキームのような方法で他のユーザーに現金を再配分しただけであると非難されている。
「被告らはまた、外国の仮想通貨取引所に送金した可能性のあるオフショア法人に数百万ドルを移した」 訴状によれば、総額18万ドル。
公式訴状で言及されているウェブサイト は現在駐車されており、これ以上の投資家が彼らの詐欺疑惑の影響を受けないことを示唆しています。 2021 年にキャッシュされたサイトのバージョンによると、このサイトには XNUMX つのルールがあると主張されていました。
「ルール＃1：投資家に年間15％の安定した配当を支払う
ルール＃2：ルール＃1を忘れないでください今日から始めましょう
2020 年のブログ投稿では、「マイニング」活動.
仮想通貨詐欺師が初心者を仮想通貨空間に誘導するためによく使用する用語
多くの人が仮想通貨マイニングに精通していますが、これが何を意味するのかを理解している人はほとんどいません。 「マイニング」という用語の使用は、仮想通貨マイニングで儲かると聞いた投資家を誤った安心感に陥らせるために意識的に行われています。投稿には次のように書かれています。
「ローズシティインカムファンドでは、投資家のために収入を生み出すことに重点を置いています。 私たちはデジタル料金所の運営から収入を得ています。 これらの料金所は、市場が高低にかかわらず料金を徴収します。 信頼できる収入を生み出すマーケットニュートラル戦略を採用しています。 ポートフォリオの0.5つは、昨年XNUMXドルで購入していたSynthetixです。 今年のXNUMX月には、さらに追加する機会がありました。」
卑劣なことに、このウェブサイトは次のように述べているため、高齢者をターゲットにしているようです。 「退職者は貯蓄から収入を得ることができない」」にもかかわらず、彼らのファンドは「資本保全に重点を置いている」。被告の一人は最近、次のようにツイートした。
「間違った経済的インセンティブが世界にどのような影響を与えるかを見るのは恐ろしいことです。 「自由の国」には、人口が4倍の共産主義で権威主義的な中国よりも多くの囚人がいます。」
訴状では、被告らが主張していたデジタル資産やステーキングへの投資ではなく、どのようにして参加者間で資金を移転したのかについて詳細に概説している。もあります 顧客の資金が口座に送金された記録 被告自身のアカウントによって所有および運営されています。
心配なのは、イクルティ氏が3月に述べたように、顧客の資金が暗号資産に預けられていた場合、回収できない可能性があることだ。 「$LUNAが好きになり始めました。「ド・クォン氏はビットコインでステーブルコインをサポートすることで、状況を一変させる行動をとった。」
今日の価値では、LUNA に投資されるか、A に賭けられる資金nchor プロトコルはその価値のほぼ 90% を失いました。しかし、この調査では、告発されたポンジスキームが顧客に代わって暗号資産に投資したという証拠は乏しい。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
CoinCu Telegramに参加して、ニュースを追跡します。 https://t.me/coincunews
CoinCuYoutubeチャンネルをフォローする | CoinCuFacebookページをフォローする
アニー
CoinCuニュース
その他の投稿
関連記事
