6月XNUMX日、ロイター通信は、バイナンスの緩いKYCプロセスがハッカーによる仮想通貨を通じた資金洗浄を容易にしていると主張する特別な調査記事を発表した。
バイナンスは汚い資金洗浄を幇助した疑いで告発される
6月XNUMX日、ロイターは次のことを主張する特定の調査記事を掲載した。 バイナンスの緩いKYCプロセスにより、ハッカーは仮想通貨を通じて簡単に資金洗浄を行うことができた.
ロイターは、2020年XNUMX月に北朝鮮とつながりのあるハッカー集団「ラザルス・グループ」がスロバキアの取引所エテルベースを攻撃したという証拠を提供した。 5.4万ドル以上を盗んだ。その後、ハッカーは暗号化された電子メールを使用して少なくとも 24 個の口座を開設し、資金を分散させました。
Lazarus Group は、622 年 2022 月に 150 億 5 万ドルの損害を引き起こした、仮想通貨業界史上最悪の攻撃である Axie Infinity の Ronin ブリッジへのハッキングの背後にいたとされるハッカー グループでもあります。その後、バイナンスはユーザーを補償するためにプロジェクトのXNUMX億XNUMX万ドルの資金調達ラウンドに参加し、加害者に関連するXNUMX万ドルの凍結を発表した。
ロイター通信は、2017年から2021年の間にバイナンスが2.35億XNUMX万ドル以上のダーティマネー取引を処理したと主張している。 これは、サイバー攻撃、詐欺、ヒドラのような「闇市場」を通じた違法薬物販売に関連しています。
同紙はまた、取引所がヒドラの主な事業拠点であるロシア市場に拡大する2021年2021月からバイナンスに流れ込む汚い資金の量についての情報も提供している。 バイナンス、全ユーザーにKYC義務を課す.
今年、ロイターは元フロア従業員にインタビューした記事を継続的に掲載し、KYCプロセスの混沌とした緩い実態と、ウクライナ紛争勃発後現在財政的に孤立しているロシア政府との「怪しげな」関係を明らかにした。
バイナンス その後、ロイターの記事で提供された情報を否定する声明を発表した。。同取引所は、最も厳格なマネーロンダリング対策を適用しており、定期的に世界当局と協力して犯罪者を追跡していると主張している。
同取引所はまた、ブロックチェーンの透明性により、仮想通貨を通じたマネーロンダリングは現金よりも迅速に追跡されるリスクがあると考えており、ロイター通信がリスクを省略した際に一方的な状況を示していると考えている。世界的な当局と協力する取り組みと、KYC/AMLを高めるための取引所の動き。
バイナンスも会話全体を投稿した 最高コミュニケーション責任者のパトリック・ヒルマンとコミュニティのロイター記者の間で評価を行いました。
バイナンスのタイムリーな発表は、投資家の心理を多かれ少なかれ安定させました。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
CoinCu Telegramに参加して、ニュースを追跡します。 https://t.me/coincunews
CoinCuYoutubeチャンネルをフォローする | CoinCuFacebookページをフォローする
セクシーな
Coincuニュース
著者
ニュース
バイナンス、2.35億XNUMX万ドルの汚い資金洗浄の仲介者として非難される
6月XNUMX日、ロイター通信は、バイナンスの緩いKYCプロセスがハッカーによる仮想通貨を通じた資金洗浄を容易にしていると主張する特別な調査記事を発表した。
バイナンスは汚い資金洗浄を幇助した疑いで告発される
6月XNUMX日、ロイターは次のことを主張する特定の調査記事を掲載した。 バイナンスの緩いKYCプロセスにより、ハッカーは仮想通貨を通じて簡単に資金洗浄を行うことができた.
ロイターは、2020年XNUMX月に北朝鮮とつながりのあるハッカー集団「ラザルス・グループ」がスロバキアの取引所エテルベースを攻撃したという証拠を提供した。 5.4万ドル以上を盗んだ。その後、ハッカーは暗号化された電子メールを使用して少なくとも 24 個の口座を開設し、資金を分散させました。
Lazarus Group は、622 年 2022 月に 150 億 5 万ドルの損害を引き起こした、仮想通貨業界史上最悪の攻撃である Axie Infinity の Ronin ブリッジへのハッキングの背後にいたとされるハッカー グループでもあります。その後、バイナンスはユーザーを補償するためにプロジェクトのXNUMX億XNUMX万ドルの資金調達ラウンドに参加し、加害者に関連するXNUMX万ドルの凍結を発表した。
ロイター通信は、2017年から2021年の間にバイナンスが2.35億XNUMX万ドル以上のダーティマネー取引を処理したと主張している。 これは、サイバー攻撃、詐欺、ヒドラのような「闇市場」を通じた違法薬物販売に関連しています。
同紙はまた、取引所がヒドラの主な事業拠点であるロシア市場に拡大する2021年2021月からバイナンスに流れ込む汚い資金の量についての情報も提供している。 バイナンス、全ユーザーにKYC義務を課す.
今年、ロイターは元フロア従業員にインタビューした記事を継続的に掲載し、KYCプロセスの混沌とした緩い実態と、ウクライナ紛争勃発後現在財政的に孤立しているロシア政府との「怪しげな」関係を明らかにした。
バイナンス その後、ロイターの記事で提供された情報を否定する声明を発表した。。同取引所は、最も厳格なマネーロンダリング対策を適用しており、定期的に世界当局と協力して犯罪者を追跡していると主張している。
同取引所はまた、ブロックチェーンの透明性により、仮想通貨を通じたマネーロンダリングは現金よりも迅速に追跡されるリスクがあると考えており、ロイター通信がリスクを省略した際に一方的な状況を示していると考えている。世界的な当局と協力する取り組みと、KYC/AMLを高めるための取引所の動き。
バイナンスも会話全体を投稿した 最高コミュニケーション責任者のパトリック・ヒルマンとコミュニティのロイター記者の間で評価を行いました。
バイナンスのタイムリーな発表は、投資家の心理を多かれ少なかれ安定させました。
免責事項: このウェブサイトの情報は一般的な市場解説として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。 投資する前に、ご自身で調査を行うことをお勧めします。
CoinCu Telegramに参加して、ニュースを追跡します。 https://t.me/coincunews
CoinCuYoutubeチャンネルをフォローする | CoinCuFacebookページをフォローする
セクシーな
Coincuニュース
その他の投稿
関連記事
