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ポンジー

EminiFX CEO、9億249万ドルの詐欺計画で懲役XNUMX年の実刑判決
-300日前 2 分
300日前
19
Jul
EminiFX CEO、9億249万ドルの詐欺計画で懲役XNUMX年の実刑判決

マンハッタンの連邦裁判所は、EminiFXの創設者兼CEOであるエディ・アレクサンドルに以下の判決を下した。

19
7月
バン サオ クア ノイ ズン ドアン バン バン クア バン 35
-434日前 2 分
434日前
7
Mar
SECは100億ドルの暗号化資産詐欺計画の疑いでBKCoinに対して訴訟を起こした

キーポイント：SECはポンジーの支払いに資金を使用した投資業務を理由にBKCoinを訴えている

07
3月
セルシウスはCELトークンの価格と多くの秘密を操作するために500億ドル以上を費やした
-468日前 3 分
468日前
1
Feb
セルシウスはCELトークンの価格と多くの秘密を操作するために500億ドル以上を費やした

重要なポイント: 仮想通貨の主要金融業者セルシオの死亡に関する最近の裁判所報告書は、

01
2月
マーク・キューバン氏、ボイジャーの昇進を理由に2月XNUMX日に解任される予定
-489日前 2 分
489日前
10
Jan
マーク・キューバン氏、ボイジャーの昇進を理由に2月XNUMX日に解任される予定

キーポイント: 彼のマーケティング疑惑を巡る潜在的な集団訴訟から弁護するため

10
ジョン
ワンコイン共謀者のフランク・シュナイダー氏、マネーロンダリング容疑で告発
-523日前 2 分
523日前
7
Dec
ワンコイン共謀者のフランク・シュナイダー氏、マネーロンダリング容疑で告発

米国地方裁判所で今週発表された2020年の起訴状によると、

07
12月
バン サオ クア BB 23
-527日前 2 分
527日前
4
Dec
パランティア共同創設者は「ねずみ講が仮想通貨業界を悩ませている」と語る

長年の業界活動の後、大多数の暗号通貨企業は「崩壊」するでしょう。パランティア共同創設者が告発される

04
12月
コイン詐欺師がCFTC訴訟で2.8万ドルの賠償金支払いを求められることを示唆
-529日前 2 分
529日前
2
Dec
コイン詐欺師がCFTC訴訟で2.8万ドルの賠償金支払いを求められることを示唆

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所はジェレミー・スペンスに対し、次のような命令を下した。

02
12月
投資マネージャー、10万ドルの仮想通貨ポンジスキームで逮捕
-542日前 2 分
542日前
19
Nov
投資マネージャー、10万ドルの仮想通貨ポンジスキームで逮捕

司法省の報道発表によると、ラスナキショア・ギリさんは、米国の投資マネージャー、27歳。

19
11月
Instagramのパーソナリティが仮想通貨詐欺の罪を認める
-558日前 2 分
558日前
3
Nov
Instagramのパーソナリティが仮想通貨詐欺の罪を認める

司法省は、自身のビデオをアップロードすることで有名なインスタグラムクリエイターが、

03
11月