일본 금융청(FSA)은 바이낸스를 허가 없이 국내에서 운영하도록 거래하라는 또 다른 경고를 발령했습니다.
마지막 경고는 이랬다. 주어진 금요일(25월 XNUMX일)에 바이낸스는 FSA에 제대로 등록하지 않은 채 거래소로서 암호화폐 서비스를 계속 제공하고 있다고 밝혔습니다. 이는 지난 XNUMX월 FSA가 Bybit에 보낸 경고와 유사한 Binance에 대한 두 번째 경고입니다.
2018년 바이낸스에 대한 첫 번째 경고에서 FSA는 승인 없이 계속하면 관련자들이 형사 고발을 당할 수 있다고 언급했습니다. 바이낸스의 대답은 단지 본사를 일본에서 몰타로 옮기는 것뿐이었습니다. 한편, 바이낸스는 현재 일본에서 어떠한 거래 활동도 진행하지 않고 있으며, 일본 국민을 대상으로 하고 있지도 않다고 주장하고 있습니다. 이러한 성명에도 불구하고 국내 IP 주소는 여전히 바이낸스의 일본 웹사이트에 접속하여 신규 사용자를 등록할 수 있습니다.
일본은 FSA에 암호화폐 거래소를 적절하게 등록한 세계 최초의 국가 중 하나였습니다.
바이낸스는 전 세계적으로 관찰되고 있습니다
이는 FSA의 두 번째 경고이지만, 바이낸스는 당국의 이러한 경고에 낯설지 않습니다. 지난 5월 미국 법무부(DOJ)와 국세청(IRS)은 바이낸스를 조사하고 있다고 발표했습니다. 이번 조사는 블록체인 포렌식 회사 체이널리시스(Chainalytic)가 법무부(DOJ), 국세청(IRS)과 함께 바이낸스(Binance)에 대한 연구 결과를 발표한 이후 이뤄졌다. 보고서에 따르면 범죄 행위와 관련된 막대한 자금이 바이낸스(Binance)를 통해 이체되고 있으며 이는 전 세계 단일 거래소 중 가장 많은 금액이다.
이러한 활동 중 다수가 불법 거래를 은폐할 뿐만 아니라 세금을 회피한다는 것이 널리 알려져 있기 때문에 이는 조사관과 공무원 사이에서 우려의 주요 원인입니다. 문제의 불법 거래는 불법 무기, 마약 또는 재산 절도 거래일 가능성이 높습니다. 바이낸스는 또한 파생상품 거래에서 고객을 받아들였다는 이유로 미국 관리들로부터 비난을 받아왔습니다.
유럽 규제 당국도 올해 초 토큰 출시와 관련해 바이낸스를 조사했습니다. 규제 기관은 토큰이 회사의 투명성 및 공개 규칙을 준수하는지 확인합니다.
또한 홍콩, 독일, 영국에서 바이낸스의 운영도 무면허이거나 의심스럽다는 비난을 받았습니다. 바이낸스는 운영되는 모든 법률 시스템의 규정을 항상 준수하도록 보장합니다.
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BeinCrypto에 따르면
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