캐나다의 바이낸스 금융 벌금은 등록되지 않은 운영에 대해 4.3만 달러입니다

핵심 포인트:

  • 캐나다 규제 당국은 외국 자금 서비스 사업으로 등록하지 않고 대규모 암호화폐 거래를 보고하지 않은 이유로 바이낸스에게 4.3만 달러의 벌금을 부과했습니다.
  • 바이낸스의 재정적 벌금은 미국에서 4.3억 달러의 벌금과 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 징역형을 포함해 바이낸스에 대한 일련의 법적 문제 가운데 발생했습니다.
  • 바이낸스는 전 세계적으로 규제 조사를 받고 있으며 캐나다에서는 운영을 중단했으며 나이지리아에서는 돈세탁 혐의를 두고 법적 싸움이 진행되고 있습니다.
캐나다 규제 당국은 두 건의 금융 규정 위반 혐의로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 6만 캐나다 달러(4.3만 달러)의 벌금을 부과했습니다.
캐나다의 바이낸스 금융 벌금은 등록되지 않은 운영에 대해 4.3만 달러입니다
캐나다의 바이낸스 재정적 벌금은 미등록 운영에 대해 4.3만 달러입니다 2

캐나다의 바이낸스 재정적 처벌에는 다른 어려움이 따른다

캐나다 금융거래보고서분석센터(FINTRAC)에 따르면 바이낸스는 실패한 여러 기회에도 불구하고 외화 서비스업으로 등록을 거부하고 C$10,000를 초과하는 가상화폐 거래를 신고하지 않았습니다. 2021년 2023월부터 5,902년 10,000월 사이에 바이낸스는 관련 고객 파악(KYC) 정보와 함께 XNUMX달러가 넘는 암호화폐 거래 XNUMX건을 보고하지 못한 것으로 알려졌습니다.

이러한 위반 사항은 블록체인 탐색기 도구를 사용하여 발견되었습니다. 이번 바이낸스의 재정적 처벌은 자금 세탁 방지법 위반 및 전 CEO에 대해 미국 규제 기관에 4.3억 달러의 벌금을 지불하기로 한 합의와 밀접하게 연관되어 있습니다. Changpeng "CZ"조부적절한 KYC/AML 조치로 인해 의 미국 징역 4개월이 선고되었습니다.

바이낸스, 전 세계 규제 문제에 맞서 싸우다

작년, 바이 낸스 중단 된 작업 캐나다에서는 규제 문제를 언급했습니다. 해당 거래소는 미국 증권거래위원회(SEC)를 비롯한 전 세계 다양한 규제 기관의 조사를 받고 있습니다. 바이낸스는 이전에 미국 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 막대한 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 추가적으로, 바이낸스 에서 법적 다툼에 휘말리게 됩니다. 나이지리아, 자금세탁 및 탈세 혐의로 기소되었습니다.

FINTRAC의 바이낸스 재정적 처벌은 다음의 일부입니다. Canada금융 규제를 강화하려는 노력. 특히, Toronto-Dominion Bank는 최근 의심되는 자금세탁 및 테러자금 조달을 모니터링하고 보고하는 것과 관련된 규정 준수 실패로 인해 C$9.19만 벌금을 부과 받았습니다.

캐나다의 범죄수익 및 테러자금조달법에 따라 행정 처벌은 기업이 징벌적 조치보다는 규정 준수를 개선하도록 장려하는 것을 목표로 합니다.

캐나다의 바이낸스 금융 벌금은 등록되지 않은 운영에 대해 4.3만 달러입니다

핵심 포인트:

  • 캐나다 규제 당국은 외국 자금 서비스 사업으로 등록하지 않고 대규모 암호화폐 거래를 보고하지 않은 이유로 바이낸스에게 4.3만 달러의 벌금을 부과했습니다.
  • 바이낸스의 재정적 벌금은 미국에서 4.3억 달러의 벌금과 전 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)의 징역형을 포함해 바이낸스에 대한 일련의 법적 문제 가운데 발생했습니다.
  • 바이낸스는 전 세계적으로 규제 조사를 받고 있으며 캐나다에서는 운영을 중단했으며 나이지리아에서는 돈세탁 혐의를 두고 법적 싸움이 진행되고 있습니다.
캐나다 규제 당국은 두 건의 금융 규정 위반 혐의로 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 6만 캐나다 달러(4.3만 달러)의 벌금을 부과했습니다.
캐나다의 바이낸스 금융 벌금은 등록되지 않은 운영에 대해 4.3만 달러입니다
캐나다의 바이낸스 재정적 벌금은 미등록 운영에 대해 4.3만 달러입니다 4

캐나다의 바이낸스 재정적 처벌에는 다른 어려움이 따른다

캐나다 금융거래보고서분석센터(FINTRAC)에 따르면 바이낸스는 실패한 여러 기회에도 불구하고 외화 서비스업으로 등록을 거부하고 C$10,000를 초과하는 가상화폐 거래를 신고하지 않았습니다. 2021년 2023월부터 5,902년 10,000월 사이에 바이낸스는 관련 고객 파악(KYC) 정보와 함께 XNUMX달러가 넘는 암호화폐 거래 XNUMX건을 보고하지 못한 것으로 알려졌습니다.

이러한 위반 사항은 블록체인 탐색기 도구를 사용하여 발견되었습니다. 이번 바이낸스의 재정적 처벌은 자금 세탁 방지법 위반 및 전 CEO에 대해 미국 규제 기관에 4.3억 달러의 벌금을 지불하기로 한 합의와 밀접하게 연관되어 있습니다. Changpeng "CZ"조부적절한 KYC/AML 조치로 인해 의 미국 징역 4개월이 선고되었습니다.

바이낸스, 전 세계 규제 문제에 맞서 싸우다

작년, 바이 낸스 중단 된 작업 캐나다에서는 규제 문제를 언급했습니다. 해당 거래소는 미국 증권거래위원회(SEC)를 비롯한 전 세계 다양한 규제 기관의 조사를 받고 있습니다. 바이낸스는 이전에 미국 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 막대한 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 추가적으로, 바이낸스 에서 법적 다툼에 휘말리게 됩니다. 나이지리아, 자금세탁 및 탈세 혐의로 기소되었습니다.

FINTRAC의 바이낸스 재정적 처벌은 다음의 일부입니다. Canada금융 규제를 강화하려는 노력. 특히, Toronto-Dominion Bank는 최근 의심되는 자금세탁 및 테러자금 조달을 모니터링하고 보고하는 것과 관련된 규정 준수 실패로 인해 C$9.19만 벌금을 부과 받았습니다.

캐나다의 범죄수익 및 테러자금조달법에 따라 행정 처벌은 기업이 징벌적 조치보다는 규정 준수를 개선하도록 장려하는 것을 목표로 합니다.

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