핵심 포인트:
- 가상 자산을 다룰 때 UAE 중앙 은행은 금융 기관을 위한 새로운 자금 세탁 방지 및 대테러 자금 조달 지침을 발표했습니다.
- 이는 은행, 금융 회사, 환전소, 지불 서비스 제공자, 등록된 hawala 제공자, 보험 회사, 대리인 및 중개인과 같은 LFI에 적용됩니다.
- 새로운 규정은 한 달 후에 발효됩니다.
UAE 중앙은행 말했다 수요일에 암호화폐 및 대체 불가능한 토큰과 같은 가상 자산을 다루는 금융 기관에 대한 새로운 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 지침을 발표했습니다.
이 조언은 글로벌 감시 기관인 FATF(Financial Action Task Force)의 권장 사항을 고려하여 소위 가상 자산 및 가상 자산 서비스 공급자(VASP)와 관련된 위험을 해결합니다.
암호화폐, 암호화폐, 결제 토큰, 교환 토큰 및 전환 가능한 가상 통화는 가상 자산의 예입니다.
새로운 제한 사항은 한 달 후에 시행됩니다. 이는 은행, 금융 회사, 환전소, 지불 서비스 제공업체, 등록된 hawala 제공업체, 보험 회사, 대리인 및 중개인을 포함하여 UAE의 허가된 금융 기관에 영향을 미칠 것입니다.
CBUAE의 주지사인 칼레드 모하메드 발라마(Khaled Mohamed Balama)는 서면 성명에서 다음과 같이 말했습니다.
"가상 자산 부문과 관련된 새로운 지침은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 중앙 은행의 감독 및 규제 프레임워크를 강화하는 데 기여합니다."
UAE는 2022년 XNUMX월에 감시 강화 대상 국가인 FATF의 "회색" 목록에 추가되었습니다. UAE는 개선을 위해 FATF와 긴밀히 협력하겠다고 약속함으로써 이에 대응했습니다.
두바이의 VARA(Virtual Asset Regulatory Authority)는 플레이어가 AML 규칙을 준수하도록 요구하는 목표로 올해 XNUMX월 새로운 가상 자산 프레임워크를 제안했습니다.
이에 따르면 UAE 중앙 은행새로운 지침에는 잠재 VASP 고객 및 거래상대방에 대한 고객 실사 및 LFI의 확대 실사가 포함되어 있으며, 교육 프로그램, 거버넌스 구조 및 기록 유지 시스템을 통해 위험을 제거하고 지원하는 것을 목표로 합니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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UAE 중앙은행, 가상자산에 대한 AML/CTF 신규 지침 발표
핵심 포인트:
- 가상 자산을 다룰 때 UAE 중앙 은행은 금융 기관을 위한 새로운 자금 세탁 방지 및 대테러 자금 조달 지침을 발표했습니다.
- 이는 은행, 금융 회사, 환전소, 지불 서비스 제공자, 등록된 hawala 제공자, 보험 회사, 대리인 및 중개인과 같은 LFI에 적용됩니다.
- 새로운 규정은 한 달 후에 발효됩니다.
UAE 중앙은행 말했다 수요일에 암호화폐 및 대체 불가능한 토큰과 같은 가상 자산을 다루는 금융 기관에 대한 새로운 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 지침을 발표했습니다.
이 조언은 글로벌 감시 기관인 FATF(Financial Action Task Force)의 권장 사항을 고려하여 소위 가상 자산 및 가상 자산 서비스 공급자(VASP)와 관련된 위험을 해결합니다.
암호화폐, 암호화폐, 결제 토큰, 교환 토큰 및 전환 가능한 가상 통화는 가상 자산의 예입니다.
새로운 제한 사항은 한 달 후에 시행됩니다. 이는 은행, 금융 회사, 환전소, 지불 서비스 제공업체, 등록된 hawala 제공업체, 보험 회사, 대리인 및 중개인을 포함하여 UAE의 허가된 금융 기관에 영향을 미칠 것입니다.
CBUAE의 주지사인 칼레드 모하메드 발라마(Khaled Mohamed Balama)는 서면 성명에서 다음과 같이 말했습니다.
"가상 자산 부문과 관련된 새로운 지침은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 중앙 은행의 감독 및 규제 프레임워크를 강화하는 데 기여합니다."
UAE는 2022년 XNUMX월에 감시 강화 대상 국가인 FATF의 "회색" 목록에 추가되었습니다. UAE는 개선을 위해 FATF와 긴밀히 협력하겠다고 약속함으로써 이에 대응했습니다.
두바이의 VARA(Virtual Asset Regulatory Authority)는 플레이어가 AML 규칙을 준수하도록 요구하는 목표로 올해 XNUMX월 새로운 가상 자산 프레임워크를 제안했습니다.
이에 따르면 UAE 중앙 은행새로운 지침에는 잠재 VASP 고객 및 거래상대방에 대한 고객 실사 및 LFI의 확대 실사가 포함되어 있으며, 교육 프로그램, 거버넌스 구조 및 기록 유지 시스템을 통해 위험을 제거하고 지원하는 것을 목표로 합니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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