핵심 포인트:
- 미국 재무부는 펜타닐 자금이 포함된 Sinaloa Cartel Ethereum 지갑에 연결된 10개를 제재했습니다.
- Jimenez Castro는 미국 펜타닐 판매로 얻은 수익을 카르텔 지도자에게 이전하는 자금 세탁 작업을 수행했습니다.
- Sinaloa Cartel Ethereum 지갑은 $740,000를 받았습니다. 제재는 마약 밀매의 로스 차피토스(Los Chapitos) 세력을 표적으로 삼았습니다.
최근 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 때렸다 악명 높은 Sinaloa Cartel의 불법 활동에 연루된 10명의 개인을 제재했습니다.
미국 재무부, Sinaloa Cartel Ethereum Wallet에 제재 부과
이 다국적 범죄 조직은 펜타닐을 미국으로 밀수하는 것과 관련된 자금을 쉽게 이체하기 위해 이더리움 지갑을 사용해 온 것으로 알려졌습니다.
제재 대상으로 선정된 개인 중에는 히메네즈 카스트로(Jimenez Castro)가 있는데, 그는 가상 화폐와 전신 송금을 활용해 자금 세탁 네트워크를 운영하여 시날로아 카르텔 지도자들에게 이익을 전달하는 것으로 추정됩니다. OFAC'의 목록 제재를 받은 개인 Jimenez Castro의 이름이 등장하는 광범위한 마약 단속 작전의 일부였습니다.
XNUMXD덴탈의 미국 재무부, 보도 자료에서 Jimenez Castro의 자금 세탁 조직은 미국 내 불법 펜타닐 판매 수익금을 멕시코의 Sinaloa Cartel 고위 인사에게 전달하기 위해 어떻게 가상 통화 및 전신 송금을 포함한 다양한 방법을 활용했는지 자세히 설명했습니다.
이더리움 지갑, 불법 펜타닐 자금 이체 밝혀
이러한 거래에서 중심적인 역할을 한 시날로아 카르텔 이더리움 지갑이 올해 1월부터 활성화됐다. 아캄의 데이터 계시하다 주로 바이낸스를 통해 740,000개월 동안 약 XNUMX달러의 예금을 받았습니다.
특히 재무부는 Sinaloa Cartel의 Los Chapitos 세력을 미국으로의 불법 펜타닐 및 기타 위험한 마약 밀매의 상당 부분을 담당하는 주요 세력으로 식별했습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
저자
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Sinaloa 카르텔 이더리움 지갑, 불법 자금세탁 혐의로 미국 재무부 승인
핵심 포인트:
- 미국 재무부는 펜타닐 자금이 포함된 Sinaloa Cartel Ethereum 지갑에 연결된 10개를 제재했습니다.
- Jimenez Castro는 미국 펜타닐 판매로 얻은 수익을 카르텔 지도자에게 이전하는 자금 세탁 작업을 수행했습니다.
- Sinaloa Cartel Ethereum 지갑은 $740,000를 받았습니다. 제재는 마약 밀매의 로스 차피토스(Los Chapitos) 세력을 표적으로 삼았습니다.
최근 미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 때렸다 악명 높은 Sinaloa Cartel의 불법 활동에 연루된 10명의 개인을 제재했습니다.
미국 재무부, Sinaloa Cartel Ethereum Wallet에 제재 부과
이 다국적 범죄 조직은 펜타닐을 미국으로 밀수하는 것과 관련된 자금을 쉽게 이체하기 위해 이더리움 지갑을 사용해 온 것으로 알려졌습니다.
제재 대상으로 선정된 개인 중에는 히메네즈 카스트로(Jimenez Castro)가 있는데, 그는 가상 화폐와 전신 송금을 활용해 자금 세탁 네트워크를 운영하여 시날로아 카르텔 지도자들에게 이익을 전달하는 것으로 추정됩니다. OFAC'의 목록 제재를 받은 개인 Jimenez Castro의 이름이 등장하는 광범위한 마약 단속 작전의 일부였습니다.
XNUMXD덴탈의 미국 재무부, 보도 자료에서 Jimenez Castro의 자금 세탁 조직은 미국 내 불법 펜타닐 판매 수익금을 멕시코의 Sinaloa Cartel 고위 인사에게 전달하기 위해 어떻게 가상 통화 및 전신 송금을 포함한 다양한 방법을 활용했는지 자세히 설명했습니다.
이더리움 지갑, 불법 펜타닐 자금 이체 밝혀
이러한 거래에서 중심적인 역할을 한 시날로아 카르텔 이더리움 지갑이 올해 1월부터 활성화됐다. 아캄의 데이터 계시하다 주로 바이낸스를 통해 740,000개월 동안 약 XNUMX달러의 예금을 받았습니다.
특히 재무부는 Sinaloa Cartel의 Los Chapitos 세력을 미국으로의 불법 펜타닐 및 기타 위험한 마약 밀매의 상당 부분을 담당하는 주요 세력으로 식별했습니다.
면책 조항 : 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 직접 조사해 보시기 바랍니다.
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