중국 구이저우성 순이시(遵义) 경찰국이 800억 위안(NDT), 약 125억XNUMX만 달러에 달하는 수익을 올린 거대 암호화폐 자금세탁 조직을 해산했다.

Zunyi 시는 중국 남서부에 위치하고 있습니다.

암호화폐 범죄자들이 주요 거래소에 돈세탁을 빌려줬습니다.

의 정보에 따르면 AZCoin 뉴스, Tuan Nghia 시 경찰국은 암호화폐 세탁을 위해 도시 최대의 범죄 조직을 성공적으로 해산했습니다. 이번 압수수색 결과 최대 800위안(약 124,177,320억XNUMX만XNUMX달러)에 달하는 자금 이체·세탁 혐의가 드러났다.

2021년 7.22월부터 투안응이아시 사기방지경찰팀은 암호화폐 관련 범죄조직을 소탕하기 위한 임무를 지속적으로 강화해왔습니다. 관련 부서와 동시에 협력하여 심층적인 연구를 수행하고 태스크포스 XNUMX에서 제공하는 정보를 평가합니다.

거의 두 달 간의 활발한 활동 끝에 시 경찰은 대규모 자금세탁 범죄자 집단을 식별하고 해산하는 데 있어 놀라운 결과를 얻었습니다. 검거된 피의자는 모두 100명에 달했고, 전국 통신사기 사건은 332건에 이른다. 사건 수익금은 9.56만 위안, 재산 가치는 3만 위안 이상, 휴대폰 51대, 컴퓨터 15대, 은행카드 511장이 압수됐다.

현재 경찰은 범죄조직이 창업을 위해 채용공고를 올려 사람들을 모집하고 있다는 사실을 처음으로 파악했다. 그 후 그들은 주로 Huobi, Binance 및 OKEx와 같은 플랫폼에서 작업합니다. 범죄자들은 ​​거래 플랫폼의 보안과 개인 정보 보호를 악용하여 반복적으로 정보를 변경하고 소액을 이체하는 등 당국, 경찰, 은행 통제의 수많은 조사를 피하기 위해 다른 방법과 결합합니다.

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