미국 증권거래위원회(SEC)가 2018년 무너진 폰지 사기 비트커넥트(Bitconnect)에 연루된 혐의로 XNUMX명을 기소했습니다.

이에 따르면 불만의 편지 2017년 2018월부터 2년 XNUMX월 사이에 미국 남부 지방 법원에 제출된 SEC의 소송에서 Bitconnect는 발기인 네트워크를 사용하여 연방 증권법에 따라 XNUMX억 달러 이상의 보안 토큰을 제공했습니다.

SEC 뉴욕 사무소의 Lara Shalov Mehraban 부국장은 “우리는 이들 피고인들이 Bitconnect 대출 프로그램을 개인 투자자들에게 적극적으로 홍보하여 ​​등록되지 않은 디지털 보안 토큰을 불법적으로 판매했다고 주장합니다.”라고 말했습니다. “디지털 자산으로 불법 이익을 얻은 사람들에게 책임을 묻도록 노력하겠습니다.”

Bitconnect는 2018년 텍사스와 노스캐롤라이나 주 규제 당국이 플랫폼에 대한 중단 서한을 제출한 후 무너졌습니다.

SEC 고소장은 미국 주소를 보유한 Trevon Brown(일명 Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen 및 Michael Noble(일명 Michael Crypto)과 같은 프로모터가 미국 증권법의 등록 요건을 위반했다고 비난합니다. 고소장은 또한 Joshua Jeppesen이 Bitconnect 토큰 제안(BCC)을 지지하고 선호했다고 비난합니다.

SEC는 성명에서 이 사람들이 추천 스타일의 동영상과 YouTube 게시물을 사용하는 등 잠재적 투자자에게 Bitconnect 대출 프로그램 투자의 이점을 홍보하고 있다고 밝혔습니다. 고소장에 따르면 발기인은 모금 규모에 따라 수수료의 일정 비율을 받습니다.

고소장이 공개된 뒤 피고인 5명 중 한 명인 브라운은 트위터에 “나는 또 악당이 됐다”고 썼다.

제가 또 악당이 되어버렸네요.

– our.glass Crypto의 창립자 Trevon James(@BitcoinTre) 2021 년 5 월 28 일

형사 고발은 접수되지 않았지만 FBI는 2018년 동안 Bitconnect를 조사해 왔습니다. 브라운은 2019년 XNUMX월 FBI 요원과 통화했으며 연방 수사관이 XNUMX년 피해자들에게 FBI에 연락할 것을 촉구하는 통지문을 발표했다고 말했습니다.

법무부 남부 뉴욕 사무소 대변인은 기소될 가능성이 없다고 말했습니다.

다른 나라에서도 프로젝트 발기인이 체포되었습니다. 인도 경찰은 2018년 Divyesh Darji를 체포했고, 호주 당국은 지난해 John Bigatton을 기소했습니다.

바오콩

Coindesk에 따르면

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