브라질 경찰이 비트코인 ​​왕을 7,000 BTC 사기 혐의로 체포했습니다. 그는 250억 XNUMX천만 달러의 BTC 사기에 이어 자금 세탁 및 사기 혐의로 기소되었습니다.

브라질 경찰은 7,000 BTC 사기 혐의로 비트코인 ​​왕을 체포했습니다.

브라질 당국은 비트코인 ​​방코 그룹(Bitcoin Banco Group)의 회장인 클라우디오 올리베이라(Claudio Oliveira)를 체포했습니다. 따라서 그는 오늘 고객으로부터 7,000억 250천만 달러 상당의 비트코인 ​​XNUMX개를 인출할 책임이 있습니다.

최근 온라인 보도 자료에서 브라질 관리들은 클라우디오 올리베이라의 체포를 발표했습니다. 그는 투자하는 고객에게 높은 수익을 약속하는 회사인 Bitcoin Banco Group을 이끌고 있습니다.

250년간의 조사 끝에 연방 경찰은 이 회사가 수천 명의 고객으로부터 최소 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 사취했다는 사실을 입증했습니다.

사기의 첫 번째 징후는 2019년에 7,000개의 비트코인이 사라지면서 나타나 사건이 시작되었습니다. 이에 따라 방코 비트코인 ​​그룹(Banco Bitcoin Group)은 회사가 파산을 피하기 위해 사용할 수 있는 재정적 전략인 사법 복권 명령을 신청했습니다.

그 동안 회사는 고객에 대한 서비스 제공을 중단하지 않았으며 재산이 손실된 이유에 대해 밝히지 않았습니다. 또한 거래소는 플랫폼의 업데이트 버전을 출시하면서 토큰이 사라졌다고 주장했습니다.

연방경찰은 90명으로 구성된 전담팀을 꾸려 '데몬작전'이라는 이름으로 쿠리티바와 수도권을 집중 수사했다.

이는 사기 계획을 폭로하고 사기 책임자인 클라우디오 올리베이라(Claudio Oliveira)가 자신의 개인 지갑에 비트코인을 이체했다고 결론을 내린 후 체포했습니다.

브라질 당국은 이른바 '비트코인 왕'으로부터 많은 재산과 막대한 양의 현금, 고급 자동차, 암호화폐 하드웨어 지갑을 압수했습니다. 올리베이라는 곧 사기와 자금세탁 등 다양한 혐의를 받게 될 예정이다.

작년 말 CryptoPotato가 보도한 바와 같이, 미국 법무부는 범죄자들이 소유한 25만 달러 이상의 암호화폐를 압수한 대규모 피라미드 계획을 폐쇄하는 데 도움을 주었습니다.

브라질 당국과 미국 당국은 이집트 작전(Operation Egypt)이라는 공동 계획을 통해 200년 처음 시작된 이래로 브라질에서 널리 퍼져 수천 명의 피해자에게 영향을 미치는 2017억 달러 이상의 사기 행위를 종식시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

법무부는 전체 운영의 주모자 중 한 명인 마르코 안토니오 파군데스(Marco Antonio Fagundes)가 금융 서비스 제공자로서 브라질 규정을 준수하지 않고 있다고 밝혔습니다. 또한 암호화폐 제품에 의존하는 사람들에게는 높은 투자 수익을 제공합니다.

앞서 언급한 '비트코인 제왕' 사건과 마찬가지로 당국은 사건 해결 이후 디지털 자산은 물론 페라리, 포르쉐, BMW 등 고급 자동차까지 압수했다.

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