Bitconnect는 2018년에 폐쇄되었지만 미국 당국은 당시 프로모터에 대해 조치를 취하지 않았습니다. 현재 그들은 프로젝트의 공동 창립자 중 한 명을 기소하고 있습니다.
Satish Kumbhani – Bitconnect 창립자
몇 년 전 완전히 붕괴한 BCC 토큰과 달리 앞서 언급한 암호화폐를 만든 프로젝트인 비트커넥트의 경우는 실제로는 그렇지 않다. 아직 끝났어.
이번 금요일, 미국 법무부는 BitConnect의 창립자 중 한 명이 암호화폐 세계에서 가장 유명한 폰지 사기와 관련된 사기 혐의로 공식 기소되었다고 발표했습니다.
BitConnect(BCC) 가격 내역. 출처: CoinMarketCap
드라마는 아직 끝나지 않았다
하나의 주의 인도 헤말 출신의 사티시 쿰바니(36세)는 송금 사기, 전신 송금 사기, 상품 가격 조작 음모, 무면허 송금 사업, 국경 간 자금 세탁 음모 등의 혐의로 기소됐다. 법무부 공식 보도자료.
위의 모든 범죄는 Bitconnect의 활동과 관련이 있습니다. 이 서비스는 대출 프로그램으로 제공되었지만 결국 글로벌 규모의 피라미드 계획으로 판명되어 시가총액 기준 암호화폐 목록에서 20위를 차지했습니다.
법무부가 설명했듯이 Kumbhani는 불특정 다수의 투자자를 속여 약 2.4억 달러에 달하는 불법 자금을 조달했습니다.
Kumbhani는 거래 봇과 변동성 소프트웨어를 제공하는 계획을 고안했으며, Bitconnect를 사용하는 사람들은 암호화폐에서 상당한 이익을 얻을 것이라고 약속했습니다. 고객이 돈을 버는 것은 그들이 사업에 참여하고 새로운 사용자의 돈으로 돈을 받는 사람의 수에 비례합니다. 이것이 바로 Ponzi 사기의 특성입니다.
FBI 클리블랜드 사무소의 수석 특수요원 Eric B. Smith는 공식 성명에서 Bitconnect 사건은 법을 회피할 방법을 찾기 위해 암호화폐 세계에 진입하는 사기꾼의 규모가 커지고 있음을 나타낸다고 말했습니다.
“오늘의 주장은 투자자를 속이고 합법적인 기업가가 새로운 암호화폐 세계에서 혁신할 수 있는 능력을 손상시키는 악당을 식별하고 싸우겠다는 FBI의 약속을 재확인하는 것입니다.” 실제적이고 입증된 사기 계획을 새로운 반전과 해외 활동으로 은폐하는 것은 범죄 가해자를 꼼꼼하게 조사하고 조명하려는 FBI의 결의와 헌신이 되고 있습니다.”
SEC는 또한 Bitconnect를 법정에 세우는 데 도움을 주었습니다.
미국 당국은 이 사건을 적극적으로 조사하고 관련된 모든 사람을 추적하고 가능한 한 많은 돈을 압수하려고 시도했습니다. 2021년 XNUMX월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 BitConnect와 관련된 XNUMX명을 상대로 소송을 제기했습니다. Satish Kumbhani는 이 목록에 없습니다.
얼마 지나지 않아 SEC는 그들 중 3명과 합의에 이르렀고 그들에게 BTC와 법정화폐로 12만 달러 이상의 벌금을 부과했습니다.
지난해 말 SEC는 글렌 아르카로(Glenn Arcaro)와 그의 회사 퓨처머니(Future Money)를 증권거래법 위반 혐의로 기소했다.
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저자
시장
미국 법무부는 2.4억 달러 규모의 글로벌 피라미드 계획에 대해 BitConnect 창립자를 고소했습니다.
Bitconnect는 2018년에 폐쇄되었지만 미국 당국은 당시 프로모터에 대해 조치를 취하지 않았습니다. 현재 그들은 프로젝트의 공동 창립자 중 한 명을 기소하고 있습니다.
Satish Kumbhani – Bitconnect 창립자
몇 년 전 완전히 붕괴한 BCC 토큰과 달리 앞서 언급한 암호화폐를 만든 프로젝트인 비트커넥트의 경우는 실제로는 그렇지 않다. 아직 끝났어.
이번 금요일, 미국 법무부는 BitConnect의 창립자 중 한 명이 암호화폐 세계에서 가장 유명한 폰지 사기와 관련된 사기 혐의로 공식 기소되었다고 발표했습니다.
BitConnect(BCC) 가격 내역. 출처: CoinMarketCap
드라마는 아직 끝나지 않았다
하나의 주의 인도 헤말 출신의 사티시 쿰바니(36세)는 송금 사기, 전신 송금 사기, 상품 가격 조작 음모, 무면허 송금 사업, 국경 간 자금 세탁 음모 등의 혐의로 기소됐다. 법무부 공식 보도자료.
위의 모든 범죄는 Bitconnect의 활동과 관련이 있습니다. 이 서비스는 대출 프로그램으로 제공되었지만 결국 글로벌 규모의 피라미드 계획으로 판명되어 시가총액 기준 암호화폐 목록에서 20위를 차지했습니다.
법무부가 설명했듯이 Kumbhani는 불특정 다수의 투자자를 속여 약 2.4억 달러에 달하는 불법 자금을 조달했습니다.
Kumbhani는 거래 봇과 변동성 소프트웨어를 제공하는 계획을 고안했으며, Bitconnect를 사용하는 사람들은 암호화폐에서 상당한 이익을 얻을 것이라고 약속했습니다. 고객이 돈을 버는 것은 그들이 사업에 참여하고 새로운 사용자의 돈으로 돈을 받는 사람의 수에 비례합니다. 이것이 바로 Ponzi 사기의 특성입니다.
FBI 클리블랜드 사무소의 수석 특수요원 Eric B. Smith는 공식 성명에서 Bitconnect 사건은 법을 회피할 방법을 찾기 위해 암호화폐 세계에 진입하는 사기꾼의 규모가 커지고 있음을 나타낸다고 말했습니다.
“오늘의 주장은 투자자를 속이고 합법적인 기업가가 새로운 암호화폐 세계에서 혁신할 수 있는 능력을 손상시키는 악당을 식별하고 싸우겠다는 FBI의 약속을 재확인하는 것입니다.” 실제적이고 입증된 사기 계획을 새로운 반전과 해외 활동으로 은폐하는 것은 범죄 가해자를 꼼꼼하게 조사하고 조명하려는 FBI의 결의와 헌신이 되고 있습니다.”
SEC는 또한 Bitconnect를 법정에 세우는 데 도움을 주었습니다.
미국 당국은 이 사건을 적극적으로 조사하고 관련된 모든 사람을 추적하고 가능한 한 많은 돈을 압수하려고 시도했습니다. 2021년 XNUMX월, 미국 증권거래위원회(SEC)는 BitConnect와 관련된 XNUMX명을 상대로 소송을 제기했습니다. Satish Kumbhani는 이 목록에 없습니다.
얼마 지나지 않아 SEC는 그들 중 3명과 합의에 이르렀고 그들에게 BTC와 법정화폐로 12만 달러 이상의 벌금을 부과했습니다.
지난해 말 SEC는 글렌 아르카로(Glenn Arcaro)와 그의 회사 퓨처머니(Future Money)를 증권거래법 위반 혐의로 기소했다.
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