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Novidades

Elliptic revela como os criminosos usam Dogecoin: dos esquemas Ponzi ao abuso infantil

23 de junho de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Dogecoin, o meme token fofo do criptoverso, também tem um lado negro. Um relatório recente da Elliptic mostra como os criminosos estão usando o DOGE.

Elliptic

Elliptic revela criminosos usando DOGE como alternativa ao BTC e ETH

Em 22 de junho, Elliptic Connect, um provedor de análise de blockchain especializado na prevenção de crimes financeiros baseados em criptomoedas, publicou uma investigação mostrando que Dogecoin (DOGE), A criptomoeda favorita de Elon Musk, está sendo usado por criminosos para cometer atos ilícitos.

De acordo com a Elíptica, Dogecoin está sendo usado para financiar fraudes, golpes, esquemas Ponzi e outros crimes mais graves, como terrorismo e material de abuso sexual infantil.

Por Elíptica Denunciar, criminosos movimentaram milhões de dólares em DOGE por meio de roubos, golpes e esquemas Ponzi. US$ 20 milhões em DOGE foram apreendidos e outro suposto roubo de US$ 119 milhões em DOGE na China estava relacionado a um esquema Ponzi turco.

No entanto, embora milhões de dólares estejam sendo movimentados em Dogecoin, a maioria das atividades ilícitas não são tão graves como o financiamento do terrorismo ou a compra de material de abuso sexual infantil, embora estes também existam.

Por exemplo, para o financiamento do terrorismo, o valor estimado transferido com o DOGE ascende a pouco mais de 40,000 dólares, enquanto para material de abuso sexual infantil, o total é inferior a 3,000 dólares. Isso mostra que os criminosos estão usando Dogecoin para fugir das autoridades que se concentraram em outras criptomoedas mais estabelecidas, como Bitcoin, Ethereum ou Monero.

Quanto à darknet, Dogecoin é aceito em vários mercados, como Arquétipo, focado na venda de drogas, Just-Kill, usado como verificador de cartões de crédito roubados, e outros que promover a compra e venda ilegal de armas e bens roubados.

A Elliptic também relatou um aumento no uso de malware ou vírus de computador para roubar Dogecoin das carteiras dos usuários. No entanto, observou que o endereço de destino desses fundos recebeu quase US$ 29,000, um valor mínimo considerando os milhões de dólares em criptomoedas que foram roubados com ferramentas semelhantes.

Dogecoin não é mais considerado uma moeda meme

Um fato curioso é que, segundo Elliptic, Dogecoin não é mais visto como uma moeda meme graças à promoção que Elon Musk fez através de suas contas nas redes sociais, lembrando que há poucos dias o bilionário dos carros elétricos mais uma vez dobrou seu apoio ao DOGE no Fórum Econômico Mundial.

elíptico

E ainda mesmo que de fato Dogecoin esteja sendo usado para atividades ilícitas, os valores reportados são extremamente reduzidos tendo em conta o seu valor total que apesar da queda, equivale a mais de US$ 8,353,034,906 de acordo com CoinMarketCap.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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De acordo com a Elíptica, Dogecoin está sendo usado para financiar fraudes, golpes, esquemas Ponzi e outros crimes mais graves, como terrorismo e material de abuso sexual infantil.

Por Elíptica Denunciar, criminosos movimentaram milhões de dólares em DOGE por meio de roubos, golpes e esquemas Ponzi. US$ 20 milhões em DOGE foram apreendidos e outro suposto roubo de US$ 119 milhões em DOGE na China estava relacionado a um esquema Ponzi turco.

No entanto, embora milhões de dólares estejam sendo movimentados em Dogecoin, a maioria das atividades ilícitas não são tão graves como o financiamento do terrorismo ou a compra de material de abuso sexual infantil, embora estes também existam.

Por exemplo, para o financiamento do terrorismo, o valor estimado transferido com o DOGE ascende a pouco mais de 40,000 dólares, enquanto para material de abuso sexual infantil, o total é inferior a 3,000 dólares. Isso mostra que os criminosos estão usando Dogecoin para fugir das autoridades que se concentraram em outras criptomoedas mais estabelecidas, como Bitcoin, Ethereum ou Monero.

Quanto à darknet, Dogecoin é aceito em vários mercados, como Arquétipo, focado na venda de drogas, Just-Kill, usado como verificador de cartões de crédito roubados, e outros que promover a compra e venda ilegal de armas e bens roubados.

A Elliptic também relatou um aumento no uso de malware ou vírus de computador para roubar Dogecoin das carteiras dos usuários. No entanto, observou que o endereço de destino desses fundos recebeu quase US$ 29,000, um valor mínimo considerando os milhões de dólares em criptomoedas que foram roubados com ferramentas semelhantes.

Dogecoin não é mais considerado uma moeda meme

Um fato curioso é que, segundo Elliptic, Dogecoin não é mais visto como uma moeda meme graças à promoção que Elon Musk fez através de suas contas nas redes sociais, lembrando que há poucos dias o bilionário dos carros elétricos mais uma vez dobrou seu apoio ao DOGE no Fórum Econômico Mundial.

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E ainda mesmo que de fato Dogecoin esteja sendo usado para atividades ilícitas, os valores reportados são extremamente reduzidos tendo em conta o seu valor total que apesar da queda, equivale a mais de US$ 8,353,034,906 de acordo com CoinMarketCap.

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