Como identificar e prevenir esquemas Bitcoin Ponzi?
Um esquema Ponzi então, é Bitcoin? Por que tantas pessoas caem em esquemas Ponzi e qual é exatamente um deles? Vamos dissecar tudo o que você precisa saber sobre o assunto e descobrir como evitar possíveis ataques no mundo da criptografia.
O que é um esquema Ponzi?
Os esquemas Ponzi são uma espécie de golpe de investimento que tenta atrair e recrutar vários investidores. Para saber mais sobre a pessoa que idealizou esse plano e como ele foi executado, vamos fazer uma viagem ao passado.
O termo O “esquema Ponzi” recebeu o nome do autor de uma fraude significativa na década de 1920S. Ao comprar cupons de resposta internacionais (IRC) baratos no exterior e vendê-los ao preço atual de mercado nos EUA, esse trapaceiro de confiança chamado Charles Ponzi garantiu seu investidores um lucro de 50% em 45 dias ou lucros 100% insanos em três meses.
Ele pagou aos primeiros investidores com dinheiro de investimentos de investidores posteriores para fazer com que seu golpe de investimento parecesse genuíno; por outras palavras, estes investidores não estavam realmente a beneficiar das actividades empresariais da Ponzi. No entanto, como todos os investidores puderam inicialmente beneficiar da Ponzi em montantes credíveis, não havia nada de duvidoso sobre a fraude.
Antes de a fraude ser descoberta, ele conseguiu enganar muitas pessoas durante mais de um ano, custando aos “investidores” de Ponzi 20 milhões de dólares. É interessante notar que Ponzi não criou esta fraude de investimento específica; remonta à década de 1830. No entanto, o golpe passou a ser intimamente associado a ele, uma vez que orquestrou as enormes operações de investimento ilícito com tanto sucesso.daí o apelido.
De que forma os esquemas Ponzi operam na criptosfera?
Nos esquemas Ponzi, os vigaristas elaboram uma estratégia de negócios que ganha dinheiro atraindo investidores. Os fraudadores usam o dinheiro que recebem de novos investidores para pagar os investidores existentes, uma vez que esse tipo de esquema precisa de um suprimento constante de dinheiro para funcionar. Ao fazer isto, os investidores são seduzidos pela promessa de ganhos da empresa que apoiaram. Na verdade, porém, eles estão apenas desperdiçando seu dinheiro.
Assim que os fraudadores acharem difícil atrair novos investidores e persuadi-los a lucrar, os dias de ganhos enormes e constantes chegarão ao fim. As mesmas técnicas são usadas para enganar indivíduos neste plano em diversas organizações e setores hoje.
Esquemas Ponzi e criptomoedas
De acordo com um estudo do YouGov, BTC é a criptomoeda mais conhecida e oito em cada dez americanos, ou cerca de 81 por cento, conhecem pelo menos um tipo de criptomoeda. Em 2019, cerca de 18% de todos os americanos fizeram compras de criptomoedas e 35% deles são da geração Y. Empresas populares estão agora começando a aceitar pagamentos em criptomoedas, o que contribui para a crescente aceitação desta invenção digital.
Estas estatísticas demonstram o crescimento exponencial dos utilizadores de criptomoedas em todo o mundo, pelo que é compreensível que os fraudadores tenham como alvo este setor em desenvolvimento, especialmente porque o bitcoin é atualmente a criptomoeda mais popular. A descentralização, a volatilidade e outras características desejáveis do bitcoin tornam-no o ativo perfeito para investidores do mercado. No entanto, os golpistas também estão cientes da beleza do Bitcoin. Eles estão tentando lucrar com isso por causa disso, mas de uma maneira totalmente diferente.
Como posso identificar um esquema Bitcoin Ponzi?
Detectar esquemas Ponzi de criptomoeda pode ser complicado, mas não é impossível. Para ajudá-lo a reconhecer essas fraudes, aqui estão sete sinais de alerta comuns que você precisa observar em uma oportunidade de investimento.
Investimentos com pouco ou nenhum risco
É importante saber que investimentos vêm com um conjunto de riscos. Como costumam dizer os investidores: “Quanto maior o risco, maior a recompensa”. Mas os golpistas podem prometer a você altos retornos de investimento com pouco ou nenhum risco. Portanto, se lhe for oferecida uma proposta semelhante que pareça boa demais para ser verdade, é possível que você esteja sendo recrutado para um esquema Ponzi.
Retornos excessivamente consistentes
Os movimentos do mercado são imprevisíveis e é por isso que os retornos dos investimentos nem sempre são consistentes. O preço do Bitcoin pode subir ou descer, por isso tome cuidado com investimentos que geram retornos consistentes, apesar das condições de mercado instáveis.
Negócios ou empresas não regulamentadas
Fraudadores muitas vezes administram investimentos que não estão registrados na Securities and Exchange Commission (SEC). Isso permite que eles passem despercebidos e executem com segurança suas intenções maliciosas.
Indivíduos não licenciados
Os profissionais de investimento são obrigados pelas leis de valores mobiliários federais e estaduais a serem licenciados. No entanto, a maioria dos esquemas criptográficos Ponzi envolvem indivíduos que executam operações de investimento e prestam consultoria de investimento sem licença.
Estratégias de negócios secretas e difíceis de entender
Investir pode ser emocionante, especialmente com criptomoedas. Mas se o investimento soa como ciência espacial e o consultor ou o recrutador não consegue explicar o negócio bem o suficiente, então talvez seja hora de procurar outras oportunidades.
Problemas com documentos
Ter cuidado com desculpas sobre ter problemas com papelada. Em alguns esquemas Ponzi de criptomoeda, os investidores recebem desculpas quando solicitam informações por escrito. Leia todos os detalhes com atenção e fique atento a possíveis erros nos extratos de conta. Embora nem sempre seja o caso, os erros podem ser um sinal de atividade fraudulenta.
Problemas com recebimento de pagamentos
Seja cético se você estiver tendo problemas para sacar seus fundos de investimento em criptografia ou se você não recebeu um pagamento. Alguns fraudadores muitas vezes convencem suas vítimas a “rolar” ou atrasar os pagamentos, com a promessa de retornos de investimento ainda maiores.
Como posso me proteger de esquemas criptográficos Ponzi?
Esquemas de pirâmide de Bitcoin, golpes de saída e outras formas de fraude são predominantes, mas você sempre pode evitar tais ataques. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer:
Familiarize-se com os prós e contras do Bitcoin
Se você é novo no mundo criptográfico, certifique-se de fazer sua pesquisa para saber o que é Bitcoin e como ele funciona antes de iniciar um investimento. Como um princípio básico, não invista em algo que você não entende claramente.
Verifique a credibilidade das empresas de investimento em criptografia
Como mencionamos anteriormente, os esquemas Bitcoin Ponzi geralmente envolvem empresas e consultores não registrados. Antes de trazer quantias do seu dinheiro para investimento, não se esqueça de verifique a reputação do indivíduo ou da empresa. Lembre-se de que isso envolve o seu dinheiro suado, então é melhor ter certeza de que ele estará nas mãos certas.
Procure ajuda de um profissional
Você pode sempre procure assistência de gestores de investimentos ou advogados que você conhece e confia se uma oportunidade de pessoas desconhecidas bater à sua porta. Isso pode ajudá-lo a decidir se deve prosseguir com o investimento em criptografia ou não.
O que devo fazer se um golpe Ponzi me pegar?
Um dos golpes em que os indivíduos estão mais propensos a cair é este. Portanto, se você acredita que pode ter sido uma vítima, entre em contato com advogados de fraude em investimentos, a SEC, a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) ou o regulador de valores mobiliários do seu estado o mais rápido possível para relatar a ocorrência e obter a assistência necessária.
AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.
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Como identificar e prevenir esquemas Bitcoin Ponzi?
Um esquema Ponzi então, é Bitcoin? Por que tantas pessoas caem em esquemas Ponzi e qual é exatamente um deles? Vamos dissecar tudo o que você precisa saber sobre o assunto e descobrir como evitar possíveis ataques no mundo da criptografia.
O que é um esquema Ponzi?
Os esquemas Ponzi são uma espécie de golpe de investimento que tenta atrair e recrutar vários investidores. Para saber mais sobre a pessoa que idealizou esse plano e como ele foi executado, vamos fazer uma viagem ao passado.
O termo O “esquema Ponzi” recebeu o nome do autor de uma fraude significativa na década de 1920S. Ao comprar cupons de resposta internacionais (IRC) baratos no exterior e vendê-los ao preço atual de mercado nos EUA, esse trapaceiro de confiança chamado Charles Ponzi garantiu seu investidores um lucro de 50% em 45 dias ou lucros 100% insanos em três meses.
Ele pagou aos primeiros investidores com dinheiro de investimentos de investidores posteriores para fazer com que seu golpe de investimento parecesse genuíno; por outras palavras, estes investidores não estavam realmente a beneficiar das actividades empresariais da Ponzi. No entanto, como todos os investidores puderam inicialmente beneficiar da Ponzi em montantes credíveis, não havia nada de duvidoso sobre a fraude.
Antes de a fraude ser descoberta, ele conseguiu enganar muitas pessoas durante mais de um ano, custando aos “investidores” de Ponzi 20 milhões de dólares. É interessante notar que Ponzi não criou esta fraude de investimento específica; remonta à década de 1830. No entanto, o golpe passou a ser intimamente associado a ele, uma vez que orquestrou as enormes operações de investimento ilícito com tanto sucesso.daí o apelido.
De que forma os esquemas Ponzi operam na criptosfera?
Nos esquemas Ponzi, os vigaristas elaboram uma estratégia de negócios que ganha dinheiro atraindo investidores. Os fraudadores usam o dinheiro que recebem de novos investidores para pagar os investidores existentes, uma vez que esse tipo de esquema precisa de um suprimento constante de dinheiro para funcionar. Ao fazer isto, os investidores são seduzidos pela promessa de ganhos da empresa que apoiaram. Na verdade, porém, eles estão apenas desperdiçando seu dinheiro.
Assim que os fraudadores acharem difícil atrair novos investidores e persuadi-los a lucrar, os dias de ganhos enormes e constantes chegarão ao fim. As mesmas técnicas são usadas para enganar indivíduos neste plano em diversas organizações e setores hoje.
Esquemas Ponzi e criptomoedas
De acordo com um estudo do YouGov, BTC é a criptomoeda mais conhecida e oito em cada dez americanos, ou cerca de 81 por cento, conhecem pelo menos um tipo de criptomoeda. Em 2019, cerca de 18% de todos os americanos fizeram compras de criptomoedas e 35% deles são da geração Y. Empresas populares estão agora começando a aceitar pagamentos em criptomoedas, o que contribui para a crescente aceitação desta invenção digital.
Estas estatísticas demonstram o crescimento exponencial dos utilizadores de criptomoedas em todo o mundo, pelo que é compreensível que os fraudadores tenham como alvo este setor em desenvolvimento, especialmente porque o bitcoin é atualmente a criptomoeda mais popular. A descentralização, a volatilidade e outras características desejáveis do bitcoin tornam-no o ativo perfeito para investidores do mercado. No entanto, os golpistas também estão cientes da beleza do Bitcoin. Eles estão tentando lucrar com isso por causa disso, mas de uma maneira totalmente diferente.
Como posso identificar um esquema Bitcoin Ponzi?
Detectar esquemas Ponzi de criptomoeda pode ser complicado, mas não é impossível. Para ajudá-lo a reconhecer essas fraudes, aqui estão sete sinais de alerta comuns que você precisa observar em uma oportunidade de investimento.
Investimentos com pouco ou nenhum risco
É importante saber que investimentos vêm com um conjunto de riscos. Como costumam dizer os investidores: “Quanto maior o risco, maior a recompensa”. Mas os golpistas podem prometer a você altos retornos de investimento com pouco ou nenhum risco. Portanto, se lhe for oferecida uma proposta semelhante que pareça boa demais para ser verdade, é possível que você esteja sendo recrutado para um esquema Ponzi.
Retornos excessivamente consistentes
Os movimentos do mercado são imprevisíveis e é por isso que os retornos dos investimentos nem sempre são consistentes. O preço do Bitcoin pode subir ou descer, por isso tome cuidado com investimentos que geram retornos consistentes, apesar das condições de mercado instáveis.
Negócios ou empresas não regulamentadas
Fraudadores muitas vezes administram investimentos que não estão registrados na Securities and Exchange Commission (SEC). Isso permite que eles passem despercebidos e executem com segurança suas intenções maliciosas.
Indivíduos não licenciados
Os profissionais de investimento são obrigados pelas leis de valores mobiliários federais e estaduais a serem licenciados. No entanto, a maioria dos esquemas criptográficos Ponzi envolvem indivíduos que executam operações de investimento e prestam consultoria de investimento sem licença.
Estratégias de negócios secretas e difíceis de entender
Investir pode ser emocionante, especialmente com criptomoedas. Mas se o investimento soa como ciência espacial e o consultor ou o recrutador não consegue explicar o negócio bem o suficiente, então talvez seja hora de procurar outras oportunidades.
Problemas com documentos
Ter cuidado com desculpas sobre ter problemas com papelada. Em alguns esquemas Ponzi de criptomoeda, os investidores recebem desculpas quando solicitam informações por escrito. Leia todos os detalhes com atenção e fique atento a possíveis erros nos extratos de conta. Embora nem sempre seja o caso, os erros podem ser um sinal de atividade fraudulenta.
Problemas com recebimento de pagamentos
Seja cético se você estiver tendo problemas para sacar seus fundos de investimento em criptografia ou se você não recebeu um pagamento. Alguns fraudadores muitas vezes convencem suas vítimas a “rolar” ou atrasar os pagamentos, com a promessa de retornos de investimento ainda maiores.
Como posso me proteger de esquemas criptográficos Ponzi?
Esquemas de pirâmide de Bitcoin, golpes de saída e outras formas de fraude são predominantes, mas você sempre pode evitar tais ataques. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer:
Familiarize-se com os prós e contras do Bitcoin
Se você é novo no mundo criptográfico, certifique-se de fazer sua pesquisa para saber o que é Bitcoin e como ele funciona antes de iniciar um investimento. Como um princípio básico, não invista em algo que você não entende claramente.
Verifique a credibilidade das empresas de investimento em criptografia
Como mencionamos anteriormente, os esquemas Bitcoin Ponzi geralmente envolvem empresas e consultores não registrados. Antes de trazer quantias do seu dinheiro para investimento, não se esqueça de verifique a reputação do indivíduo ou da empresa. Lembre-se de que isso envolve o seu dinheiro suado, então é melhor ter certeza de que ele estará nas mãos certas.
Procure ajuda de um profissional
Você pode sempre procure assistência de gestores de investimentos ou advogados que você conhece e confia se uma oportunidade de pessoas desconhecidas bater à sua porta. Isso pode ajudá-lo a decidir se deve prosseguir com o investimento em criptografia ou não.
O que devo fazer se um golpe Ponzi me pegar?
Um dos golpes em que os indivíduos estão mais propensos a cair é este. Portanto, se você acredita que pode ter sido uma vítima, entre em contato com advogados de fraude em investimentos, a SEC, a Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) ou o regulador de valores mobiliários do seu estado o mais rápido possível para relatar a ocorrência e obter a assistência necessária.
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