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CFTC acusa Mirror Trading International de fraude de Bitcoin de US$ 1.7 bilhão

1 de julho de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Em 30 de junho de 2022, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos Estados Unidos contra Cornelius Johannes Steynberg e sua empresa Mirror Trading International (MTI) por fraude de conduta e violações de registro.
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O CFTC alega Steynberg lançou e usou a MTI para operar um pool global de commodities em moeda estrangeira no valor de mais de US$ 1.7 bilhões in Bitcoin (BTC).

Para aderir ao pool, os usuários precisam comprar BTC, nenhuma outra moeda é aceita para adesão. Notavelmente, esta é a maior fraude até agora alegada pela CFTC, envolvendo Bitcoin.

A denúncia também destaca a atividade fraudulenta que supostamente ocorreu entre 18 de maio de 2018 e 30 de março de 2021, Quando Steynberg operado MTI as um esquema Ponzi. Steynberg usou a mídia social e muitos sites públicos para solicitar BTC aos membros por meio de um pool global de commodities em moeda estrangeira.

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Pool de commodities para fins de negociação forex, varejo de moeda estrangeira com base em margem alavancada com usuários que não são participantes elegíveis do contrato (ECPs). Os réus supostamente cometeram perjúrio ao dizer que a transação foi feita por meio de negociação proprietária "robô" ou programa de software.

Durante esse período, Steynberg foi acusado pela CFTC de aceitar pelo menos 29,421 BTC (US$ 1.7 bilhões) ingressar no pool de commodities de aproximadamente 23,000 usuários não ECP no Estados Unidos e ainda mais encontrados em outras partes do mundo. Isto foi feito mesmo que o respondente não estivesse registado como operador de pool de mercadorias, conforme exigido.

Steynberg diz-se que fez isso pessoalmente e em nome da MTI. Todos os BTC que os réus retiraram dos membros do pool foram apropriados ilegalmente de alguma forma, direta ou indiretamente.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Em 30 de junho de 2022, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos Estados Unidos contra Cornelius Johannes Steynberg e sua empresa Mirror Trading International (MTI) por fraude de conduta e violações de registro.
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O CFTC alega Steynberg lançou e usou a MTI para operar um pool global de commodities em moeda estrangeira no valor de mais de US$ 1.7 bilhões in Bitcoin (BTC).

Para aderir ao pool, os usuários precisam comprar BTC, nenhuma outra moeda é aceita para adesão. Notavelmente, esta é a maior fraude até agora alegada pela CFTC, envolvendo Bitcoin.

A denúncia também destaca a atividade fraudulenta que supostamente ocorreu entre 18 de maio de 2018 e 30 de março de 2021, Quando Steynberg operado MTI as um esquema Ponzi. Steynberg usou a mídia social e muitos sites públicos para solicitar BTC aos membros por meio de um pool global de commodities em moeda estrangeira.

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Durante esse período, Steynberg foi acusado pela CFTC de aceitar pelo menos 29,421 BTC (US$ 1.7 bilhões) ingressar no pool de commodities de aproximadamente 23,000 usuários não ECP no Estados Unidos e ainda mais encontrados em outras partes do mundo. Isto foi feito mesmo que o respondente não estivesse registado como operador de pool de mercadorias, conforme exigido.

Steynberg diz-se que fez isso pessoalmente e em nome da MTI. Todos os BTC que os réus retiraram dos membros do pool foram apropriados ilegalmente de alguma forma, direta ou indiretamente.

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