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Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

6 de julho de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Os reguladores porto-riquenhos apresentaram uma ordem de cessação a um banco de propriedade do crítico do bitcoin Peter Schiff, que está sob investigação internacional por evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Alguns membros da comunidade bitcoin reagiram rapidamente às notícias, lembrando Peter Schiff das limitações das finanças tradicionais enquanto se vangloria das credenciais de resistência à censura do BTC.

De acordo com o The Washington Post o Gabinete do Comissário de Instituições Financeiras de Porto Rico ordenou o encerramento do Euro Pacific International Bank, com sede em San Juan, devido a reclamações de insolvência e falta de conformidade e controles internos.

Em 2020, o Joints Chiefs of Global Tax Enforcement, ou J5, lançou uma investigação contra o banco de Schiff “para pôr fim à suspeita de facilitação do banco de evasão fiscal offshore e lavagem de dinheiro”.

O J5 foi formado em 2018 pelos governos dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Canadá e Holanda para combater crimes financeiros internacionais, como evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

“A Euro Pacific tem uma longa história de incumprimento”, disse Natalia Zequeira Daz, comissária do regulador de Porto Rico.

Ela prosseguiu dizendo que o Escritório “não permitiria ou toleraria qualquer entidade financeira com uma licença emitida pelo governo de Porto Rico para operar fora da lei ou ignorar os mandatos claros das leis e regulamentos aplicáveis”.

Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Fonte: Gabriella N. Baez para o The New York Times

De acordo com a ordem de cessar e desistir, a Euro Pacific tinha uma perda líquida de cerca de US$ 751,000 em 2019 e perdas totais de cerca de US$ 4 milhões. Também disse que o banco tinha capital negativo de US$ 1.3 milhão no final de 2020:

“Como tal, a entidade é classificada como insolvente”, segundo o despacho. A Euro Pacific relatou um prejuízo líquido de cerca de US$ 550,000 nos primeiros três meses deste ano. Os clientes perderam o acesso às suas contas em decorrência da liminar e os saques foram bloqueados.

Peter Schiff fundou o Euro Pacific Bank em 2011, com subsidiárias em todo o Caribe, e teria 15,000 clientes em dois anos de operação. Seis anos depois, o banco obteve uma licença no território de Porto Rico, nos Estados Unidos, e foi transferido para lá.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Patrick

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Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Os reguladores porto-riquenhos apresentaram uma ordem de cessação a um banco de propriedade do crítico do bitcoin Peter Schiff, que está sob investigação internacional por evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

Alguns membros da comunidade bitcoin reagiram rapidamente às notícias, lembrando Peter Schiff das limitações das finanças tradicionais enquanto se vangloria das credenciais de resistência à censura do BTC.

De acordo com o The Washington Post o Gabinete do Comissário de Instituições Financeiras de Porto Rico ordenou o encerramento do Euro Pacific International Bank, com sede em San Juan, devido a reclamações de insolvência e falta de conformidade e controles internos.

Em 2020, o Joints Chiefs of Global Tax Enforcement, ou J5, lançou uma investigação contra o banco de Schiff “para pôr fim à suspeita de facilitação do banco de evasão fiscal offshore e lavagem de dinheiro”.

O J5 foi formado em 2018 pelos governos dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Canadá e Holanda para combater crimes financeiros internacionais, como evasão fiscal e lavagem de dinheiro.

“A Euro Pacific tem uma longa história de incumprimento”, disse Natalia Zequeira Daz, comissária do regulador de Porto Rico.

Ela prosseguiu dizendo que o Escritório “não permitiria ou toleraria qualquer entidade financeira com uma licença emitida pelo governo de Porto Rico para operar fora da lei ou ignorar os mandatos claros das leis e regulamentos aplicáveis”.

Banco do crítico de Bitcoin Peter Schiff foi fechado devido a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Fonte: Gabriella N. Baez para o The New York Times

De acordo com a ordem de cessar e desistir, a Euro Pacific tinha uma perda líquida de cerca de US$ 751,000 em 2019 e perdas totais de cerca de US$ 4 milhões. Também disse que o banco tinha capital negativo de US$ 1.3 milhão no final de 2020:

“Como tal, a entidade é classificada como insolvente”, segundo o despacho. A Euro Pacific relatou um prejuízo líquido de cerca de US$ 550,000 nos primeiros três meses deste ano. Os clientes perderam o acesso às suas contas em decorrência da liminar e os saques foram bloqueados.

Peter Schiff fundou o Euro Pacific Bank em 2011, com subsidiárias em todo o Caribe, e teria 15,000 clientes em dois anos de operação. Seis anos depois, o banco obteve uma licença no território de Porto Rico, nos Estados Unidos, e foi transferido para lá.

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