Embora o valor das criptomoedas tenha mudado drasticamente no ano passado, isso não diminuiu a atratividade das criptomoedas para os criminosos. Muitos deles transferem suas ações ilegais para a clandestinidade e fora da vista dos serviços de aplicação da lei. No entanto, dada a natureza pública da maioria dos blockchains, esta rápida migração não é uma grande desvantagem para as empresas de aplicação da lei. Na verdade, com ferramentas e treinamento precisos, monitorar o lucro das criptomoedas não é tão difícil quanto você pode imaginar.

No entanto, as empresas de inteligência precisarão ter um plano de investigação de criptomoedas que inclua as ferramentas precisas para acumular legalmente provas digitais e pessoal devidamente qualificado para investigar muitos desses crimes.

Inteligência Digital (DI) é uma definição de duas partes – informações obtidas de fontes e tipos de informações digitais (por exemplo, para que as empresas de aplicação da lei examinem incidentes de segurança relacionados à criptografia, elas devem estar equipadas com as ferramentas e a experiência precisas para avançar essas investigações Com os investigadores sabendo o que procurar e com as ferramentas e a experiência precisas para analisar e observar essas pistas, a criptomoeda se parece menos com um site “invisível” e se assemelha às operações de DI que os grupos investigativos usam.

Relacionado: Declarar uma invasão? O que deve ser feito quando a estrutura DoJ.crypto for revelada?

De acordo com um relatório da Força-Tarefa Ciber-Digital sobre Aplicação de Criptografia do Departamento de Justiça dos EUA, os crimes baseados em criptografia se enquadram em três classes:

1. Usar criptomoeda à medida que o crime prossegue

O Bitcoin (BTC) foi divulgado na mídia mundial em 2013 devido a vários casos bem conhecidos de crimes relacionados à darknet em todo o mundo. Na época, o Bitcoin era a única moeda estrangeira na darknet. Depois de várias prisões governamentais lucrativas, os desenvolvedores de computadores anti-regulatórios criaram Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) e outras moedas de privacidade projetadas para ocultar o livro-razão.

Relacionado: A darknet, as criptomoedas e duas crises de saúde que se cruzam

As empresas legítimas geralmente não usam a darknet para vender produtos e serviços, mas isso não significa que os produtos profissionais não sejam oferecidos na darknet. Descubra facilmente itens roubados, softwares falsificados e pirateados com chaves de ativação roubadas a um preço acessível.

As empresas também estão expostas ao risco de roubo de dados. Vender contas bancárias, dados de funcionários, dados de clientes e dados protegidos é uma das opções mais lucrativas para criminosos na Darknet. Em 2019, a empresa de inteligência criptográfica CipherTrace descobriu que 66% dos serviços e produtos oferecidos por fornecedores da darknet durante o ano foram devido a produtos de custo roubados de instituições financeiras.

Relacionado: O cálculo da segurança da informação no blockchain pode impedir violações

O melhor e mais rápido método para descobrir esses criminosos é através de aplicativos avançados de monitoramento e análise de criptomoedas.

2. Lavagem de dinheiro e ocultação de ações económicas

Quando os criminosos ganham dinheiro com ações ilegais, como tráfico de drogas, fraude, tráfico de armas ou tráfico de pessoas, eles precisam de uma maneira de converter quantidades ilegais em aparências profissionais. Este processo é denominado “lavagem de dinheiro”.

Devido à sua facilidade de uso e falsificação, a lavagem de criptomoedas está rapidamente se tornando um método importante de transferência e lavagem de dinheiro. Em poucos minutos, as moedas criptográficas podem ser transferidas entre países, transformadas em outra moeda criptografada ou negociadas por bens imóveis.

Relacionado: EUA atualizam legislação AML/CFT sobre criptomoedas

3. Criptomoeda em crimes criptográficos

Alguns criminosos criptográficos optam por concentrar seus esforços em clientes e exchanges criptográficas.

Em 2018, três hackers militares norte-coreanos – indiciados em fevereiro de 2021 – roubaram e extorquiram mais de US$ 1.3 bilhão em moedas fiduciárias e criptomoedas de instituições e empresas financeiras. Como disse o procurador-geral adjunto John Demers:

“Os agentes norte-coreanos que usam teclados em vez de máscaras e armas são os principais ladrões de bancos do mundo nos Estados-nação do século XXI.”

Relacionado: Hack de criptografia da Coreia do Norte: separando a verdade da ficção

Em 2020, de acordo com o “Relatório Antilavagem de Dinheiro e Crime Cripto 2020” da CipherTrace, cerca de 1.5 bilhão de dólares americanos foram perdidos para fraude e apropriação indébita. O crime relacionado ao DeFi mal aumenta de trimestre para trimestre.

Este tipo de análise apresenta muitos desafios para governos e empresas privadas. A experiência por trás do sistema de criptomoeda é complicada e evolui rapidamente. Não é nenhuma surpresa que as agências de aplicação da lei lutem para se manterem atualizadas com os patches de segurança mais recentes e o hardware precise lidar com os casos com eficiência.

Obviamente, o uso de criptomoedas não é uma tendência passageira, pois o interesse por criptomoedas aumentou significativamente. As agências de aplicação da lei podem rastrear certas carteiras ou endereços criptográficos, o que pode ajudar a encontrar o suspeito por trás das transações. Novos desenvolvimentos em inteligência digital dão aos grupos de investigação a flexibilidade de visualizar transações e observar rastros de papel digital que podem revelar provas de crimes cometidos por pessoas.

Relacionado: Bitcoin agora não pode ser considerado uma “moeda criminosa” indetectável

Educação e coaching são o importante

Um dos principais obstáculos à aplicação da lei ao lidar com criptomoedas é a consciência. A criptomoeda é nova e está em evolução, então as pessoas consideram isso complicado, o que significa que o treinamento e o coaching são cruciais. Os investigadores e as autoridades precisarão ter as habilidades necessárias para ajustar metodologias e estratégias, mas os comandantes da polícia podem achar difícil entender a importância do treinamento em criptomoeda, já que uma dessas investigações é nova para a aplicação da lei.

Relacionado: Como os logs do DeFi são hackeados?

As autoridades enfrentaram o mesmo obstáculo há uma década, quando os comandantes não consideraram necessário estudar telefones celulares. Muitas equipes não testaram os dispositivos móveis porque não tinham as ferramentas e o treinamento necessários para realizar uma avaliação adequada dos dados celulares. Quase todos os crimes hoje têm a ver com telefones celulares. Num futuro próximo, quase todos os crimes monetários poderão estar associados a criptomoedas, uma vez que as criptomoedas são o futuro inevitável do dinheiro.

Novos instrumentos de investigação

O segundo grau inclui instrumentos investigativos. Estas são as ferramentas físicas utilizadas para coletar dados dos dispositivos e do software utilizado para analisar os dados coletados. Para construir as melhores ferramentas para investigadores de criptografia, as equipes precisam de soluções baseadas em um mecanismo de pesquisa de blockchain abrangente que colete grandes quantidades de pontos de dados para rastrear endereços de criptografia em mercados obscuros, bolsas e caixas eletrônicos de criptografia.

Novas opções entrando no mercado apresentam grupos com percepção sobre artefatos de criptomoeda para atuar como “clientes em potencial” para provocar uma investigação de blockchain.

Relacionado: Excedendo a criptomoeda: por que as exchanges devem ir mais longe

Os avanços na tecnologia de criptomoedas empurraram criminosos experientes para a clandestinidade, onde o envolvimento na aplicação da lei é praticamente inexistente e o risco de prisão é mínimo. As empresas de aplicação da lei deveriam se unir agora para desenvolver uma solução investigativa completa de ponta a ponta focada em dados, ferramentas e serviços. A inteligência digital é vital para quebrar o que aconteceu e se preparar para o próximo, e todas as estratégias de DI precisarão ter recaídas, apoiadas por ferramentas de classe mundial projetadas especificamente para criptomoedas.

Com o crescente uso e reconhecimento das criptomoedas, as empresas também devem trabalhar para transmitir internamente sua experiência de DI e contratar profissionais qualificados. É uma solução em duas partes – as empresas precisam de experiência e das ferramentas certas para responder adequadamente a incidentes relacionados à criptografia. Estas são as bases de uma estratégia robusta de seguro de depósito. As criptomoedas foram rastreadas até uma ampla gama de crimes – desde fraude financeira até tráfico de drogas, vida selvagem e tráfico de pessoas – tornando-as uma parte fundamental das investigações de DI. E à medida que a tecnologia por trás das criptomoedas se torna uma nova forma de dinheiro, isso deve simplificar o processo de invenção.

Enfrentar estes novos desafios requer o desenvolvimento de instrumentos de aplicação da lei, treinamento e técnicas baseadas em DI e avaliação de dados. O resultado final é que a criptografia permanecerá aqui, e as agências de aplicação da lei hoje devem tomar as medidas necessárias para se preparar para um aumento no crime que inevitavelmente continuará a se espalhar à medida que as criptomoedas crescem em reputação. Mas as criptomoedas são apenas um instrumento para o crime, como sempre foi o dinheiro. Mas deveria haver até um instrumento para...