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Registro de hits de mistura de criptomoedas para evitar sanções

16 de julho de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Os misturadores de Bitcoin e criptomoedas tiveram um aumento maciço no uso este ano, à medida que os cibercriminosos e os países sob sanções procuram esconder os seus fundos ilícitos misturando-os.
Recorde de mistura de criptomoedas para evitar sanções

De acordo com uma Julho de 14 Denunciar por empresa de análise de blockchain Chainalysis, a quantidade de criptomoedas enviadas por meio de serviços de mixagem aumentou para um nível mais alto.

Os misturadores ganharam má reputação porque se tornaram o método preferido dos cibercriminosos e dos países sob sanções para lavar ativos digitais. Chainalysis relata que quase 10% de todos os fundos enviados de endereços criptográficos ilícitos foram enviados para misturadores.

O relatório acrescenta que a quantidade de criptografia enviada aos misturadores atingiu um ATH of $ 51.8 milhões in Abril. A figura tocou $ 600 milhões in Q2 2022. A maioria deles vem de instituições sancionadas e fundos roubados. A guerra em Ucrânia e as sanções globais impostas à Rússia impactaram significativamente o uso do mixer no primeiro semestre deste ano.

“O que mais se destaca é o enorme volume de fundos que se deslocam para mixers de endereços associados a entidades sancionadas, especialmente no segundo trimestre de 2.”

Recorde de mistura de criptomoedas para evitar sanções
Quantidade de criptografia enviada aos mixers do primeiro trimestre de 1 ao segundo trimestre de 2019. Fonte: Chainálise

Mixers não são atividades ilegais; eles prestam serviços a pessoas que precisam de privacidade financeira. O Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) esclareceu que o mixer é uma máquina de transferência de dinheiro sob demanda registrada sob o Lei de Segredos Bancários (BSA).

Aproveitando esta lacuna legal, endereços afiliados a países sob sanções, como o mercado russo darknet Hydra e Grupo hacker norte-coreano Lazarus, contabilizado 80% dos fundos enviado para os mixers em 2022.

O relatório acrescenta que norte-coreano cabouqueiro grupo roubou US$ 1 bilhões valor em ativos criptográficos este ano, principalmente de Protocolos DeFi. A quantidade restante de criptomoeda enviada ao mixer é proveniente de mineração de protocolo, golpes, ransomware e outras fontes nefastas. Em abril, que o Ethereum conjugar, Tornado Cash, concordou em bloquear os endereços envolvidos nas sanções.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Registro de hits de mistura de criptomoedas para evitar sanções

Os misturadores de Bitcoin e criptomoedas tiveram um aumento maciço no uso este ano, à medida que os cibercriminosos e os países sob sanções procuram esconder os seus fundos ilícitos misturando-os.
Recorde de mistura de criptomoedas para evitar sanções

De acordo com uma Julho de 14 Denunciar por empresa de análise de blockchain Chainalysis, a quantidade de criptomoedas enviadas por meio de serviços de mixagem aumentou para um nível mais alto.

Os misturadores ganharam má reputação porque se tornaram o método preferido dos cibercriminosos e dos países sob sanções para lavar ativos digitais. Chainalysis relata que quase 10% de todos os fundos enviados de endereços criptográficos ilícitos foram enviados para misturadores.

O relatório acrescenta que a quantidade de criptografia enviada aos misturadores atingiu um ATH of $ 51.8 milhões in Abril. A figura tocou $ 600 milhões in Q2 2022. A maioria deles vem de instituições sancionadas e fundos roubados. A guerra em Ucrânia e as sanções globais impostas à Rússia impactaram significativamente o uso do mixer no primeiro semestre deste ano.

“O que mais se destaca é o enorme volume de fundos que se deslocam para mixers de endereços associados a entidades sancionadas, especialmente no segundo trimestre de 2.”

Recorde de mistura de criptomoedas para evitar sanções
Quantidade de criptografia enviada aos mixers do primeiro trimestre de 1 ao segundo trimestre de 2019. Fonte: Chainálise

Mixers não são atividades ilegais; eles prestam serviços a pessoas que precisam de privacidade financeira. O Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) esclareceu que o mixer é uma máquina de transferência de dinheiro sob demanda registrada sob o Lei de Segredos Bancários (BSA).

Aproveitando esta lacuna legal, endereços afiliados a países sob sanções, como o mercado russo darknet Hydra e Grupo hacker norte-coreano Lazarus, contabilizado 80% dos fundos enviado para os mixers em 2022.

O relatório acrescenta que norte-coreano cabouqueiro grupo roubou US$ 1 bilhões valor em ativos criptográficos este ano, principalmente de Protocolos DeFi. A quantidade restante de criptomoeda enviada ao mixer é proveniente de mineração de protocolo, golpes, ransomware e outras fontes nefastas. Em abril, que o Ethereum conjugar, Tornado Cash, concordou em bloquear os endereços envolvidos nas sanções.

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