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Ex-gerente de produto da Coinbase preso por comércio interno

22 de julho de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

As autoridades dos EUA prenderam Ishan Wahi (ex-diretor de produtos da Coinbase) sob a acusação de estar envolvido em abuso de informação privilegiada.

Coinbase

Coinbase entra no comércio de informações privilegiadas

De acordo com a página de informações do Ministério Público do Sul de Nova York, três indivíduos foram acusados ​​de serem envolvido em muitas atividades de negociação com informações privilegiadas em criptomoedas, especialmente aproveitando informações confidenciais sobre o processo de listagem de tokens Coinbase fins lucrativos.

Esses três indivíduos incluem:

  • ISHAN WAHI
  • NIKHIL WAHI
  • MESMO RAMANI
Coinbase
A página de informações do gabinete do procurador do distrito sul de Nova York

Em particular, Ishan Wahi trabalhava como gerente de produto na bolsa de criptomoedas Coinbase. Dois sujeitos, Ishan e Nikhil Wahi, foram presos em 21 de julho em Seattle, Washington, e comparecerão ao tribunal do Tribunal Distrital Ocidental de Washington.

Graças às informações confidenciais obtidas, num total de 14 vezes (de junho de 2021 a abril de 2022), Ishan Wahi pediu a seu irmão Nikhil Wahi e a um amigo Ramani que comprar grandes quantidades de tokens a ser listado na Coinbase antes da troca tornar a informação pública.

Notavelmente, em 11 de maio de 2022, a Diretoria de Segurança da Coinbase enviou um e-mail solicitando que Ishan estivesse presente para uma explicação em 16 de maio de 2022. Ishan aceitou a solicitação do e-mail acima, mas um dia antes (15 de maio), Ishan reservou uma passagem aérea só de ida para a Índia e informou dois de seus cúmplices sobre o e-mail de convocação do conselho de administração de Ishan.

Porém, pouco antes de se preparar para embarcar no avião para sair dos EUA, Ishan foi detido para servir à investigação e finalmente à informação de que este ex-diretor foi preso em 21 de julho.

Este incidente foi descoberto anteriormente por Cobie (um KOL popular no Twitter), quando postou informações sobre uma série de transações suspeitas na rede antes da Coinbase anunciar a listagem de criptomoedas. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, anunciou mais tarde que abriria uma investigação e levaria o indivíduo responsável à justiça.

https://twitter.com/cobie/status/1550135516594667520

Esta é a segunda transação interna NFT após o Incidente em mar aberto. Anteriormente, as autoridades dos EUA também anunciaram que haverá penalidades severas para atividades ilegais relacionadas a criptomoedas.

Espera-se que esta medida estabeleça um quadro regulatório mais claro e específico, tornando o desenvolvimento da tecnologia blockchain mais saudável aos olhos de muitos investidores.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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Esses três indivíduos incluem:

  • ISHAN WAHI
  • NIKHIL WAHI
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Em particular, Ishan Wahi trabalhava como gerente de produto na bolsa de criptomoedas Coinbase. Dois sujeitos, Ishan e Nikhil Wahi, foram presos em 21 de julho em Seattle, Washington, e comparecerão ao tribunal do Tribunal Distrital Ocidental de Washington.

Graças às informações confidenciais obtidas, num total de 14 vezes (de junho de 2021 a abril de 2022), Ishan Wahi pediu a seu irmão Nikhil Wahi e a um amigo Ramani que comprar grandes quantidades de tokens a ser listado na Coinbase antes da troca tornar a informação pública.

Notavelmente, em 11 de maio de 2022, a Diretoria de Segurança da Coinbase enviou um e-mail solicitando que Ishan estivesse presente para uma explicação em 16 de maio de 2022. Ishan aceitou a solicitação do e-mail acima, mas um dia antes (15 de maio), Ishan reservou uma passagem aérea só de ida para a Índia e informou dois de seus cúmplices sobre o e-mail de convocação do conselho de administração de Ishan.

Porém, pouco antes de se preparar para embarcar no avião para sair dos EUA, Ishan foi detido para servir à investigação e finalmente à informação de que este ex-diretor foi preso em 21 de julho.

Este incidente foi descoberto anteriormente por Cobie (um KOL popular no Twitter), quando postou informações sobre uma série de transações suspeitas na rede antes da Coinbase anunciar a listagem de criptomoedas. O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, anunciou mais tarde que abriria uma investigação e levaria o indivíduo responsável à justiça.

https://twitter.com/cobie/status/1550135516594667520

Esta é a segunda transação interna NFT após o Incidente em mar aberto. Anteriormente, as autoridades dos EUA também anunciaram que haverá penalidades severas para atividades ilegais relacionadas a criptomoedas.

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