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Índia apreende os ativos da WazirX, uma bolsa de propriedade da Binance

5 de agosto de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler

WazirX, uma bolsa de propriedade da Binance, recentemente enfrentou problemas com a lei envolvendo lavagem de dinheiro.

Índia apreende os ativos da WazirX, uma unidade local controlada pela Binance
Índia apreende os ativos de uma unidade local controlada pela Binance

Envolvimento potencial da bolsa WazirX em ajudar empréstimos rápidos

A maior bolsa de criptomoedas da Índia, WazirX, que Binance comprada em 2019, tem seus ativos congelados como parte de uma investigação sobre possíveis violações das regulamentações cambiais, de acordo com um Reuters artigo da tarde de 5 de agosto.

O ED declarou que os activos no valor US$ 8.16 milhões ou 646.70 milhões de rúpias foram bloqueados. A organização alegou que suas ações estavam ligadas à investigação por causa de preocupações sobre o envolvimento potencial da bolsa WazirX em ajudar empresas de aplicativos de empréstimo rápido a lavar ganhos criminosos, transformando esses fundos em criptomoedas em sua plataforma.

Um caso de lavagem de dinheiro envolvendo aplicativos ilegais de apostas online de propriedade chinesa foi investigado pelo ED. O DE descobriu ao longo do inquérito que o Bolsa de propriedade da Binance exchange foi usada para trocar ganhos ilegais no valor de aproximadamente Rs 570 milhões em criptomoeda. Na realidade, o ED abriu um novo inquérito sobre o WazirX em 2021, alegando que este pode ter violado as leis cambiais.

Um caso semelhante envolvendo WazirX e alegações de lavagem de dinheiro “indireta” foi movido contra a bolsa Binance há cerca de dois meses, mas em uma escala muito maior, envolvendo 2.35 bilhões de dólares de 2017 a 2021.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Annie

Defendendo mudanças positivas através das finanças, dediquei mais de oito anos à sustentabilidade e ao jornalismo ambiental. Minha paixão está em descobrir empresas que fazem uma diferença real no mundo e orientar os investidores em direção a elas. Minha experiência reside em navegar no mundo do investimento sustentável, analisando critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) e explorando o emocionante campo do investimento de impacto. “Invista em um futuro melhor”, costumo dizer. Essa é a força motriz por trás do meu trabalho na Coincu – capacitar os leitores com conhecimento e insights para tomar decisões de investimento que criem um impacto positivo.
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Índia apreende os ativos da WazirX, uma unidade local controlada pela Binance
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Envolvimento potencial da bolsa WazirX em ajudar empréstimos rápidos

A maior bolsa de criptomoedas da Índia, WazirX, que Binance comprada em 2019, tem seus ativos congelados como parte de uma investigação sobre possíveis violações das regulamentações cambiais, de acordo com um Reuters artigo da tarde de 5 de agosto.

O ED declarou que os activos no valor US$ 8.16 milhões ou 646.70 milhões de rúpias foram bloqueados. A organização alegou que suas ações estavam ligadas à investigação por causa de preocupações sobre o envolvimento potencial da bolsa WazirX em ajudar empresas de aplicativos de empréstimo rápido a lavar ganhos criminosos, transformando esses fundos em criptomoedas em sua plataforma.

Um caso de lavagem de dinheiro envolvendo aplicativos ilegais de apostas online de propriedade chinesa foi investigado pelo ED. O DE descobriu ao longo do inquérito que o Bolsa de propriedade da Binance exchange foi usada para trocar ganhos ilegais no valor de aproximadamente Rs 570 milhões em criptomoeda. Na realidade, o ED abriu um novo inquérito sobre o WazirX em 2021, alegando que este pode ter violado as leis cambiais.

Um caso semelhante envolvendo WazirX e alegações de lavagem de dinheiro “indireta” foi movido contra a bolsa Binance há cerca de dois meses, mas em uma escala muito maior, envolvendo 2.35 bilhões de dólares de 2017 a 2021.

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