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Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

15 de agosto de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
As autoridades identificaram transferências mais incomuns envolvendo outras organizações poucos dias depois fazendo suas prisões iniciais em uma investigação sobre transações suspeitas multibilionárias vinculadas a criptomoedas por meio de múltiplas filiais de dois bancos sul-coreanos.
Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

Segundo para o site de notícias local Coreia JoongAng Daily, Serviço Coreano de Supervisão Financeira (FSS) identificou um extra US$ 1 bilhões e mais foi transferido em uma série de transações suspeitas, aumentando o valor total dessas transferências para US$ 6.5 bilhões.

Uma grande parte desse dinheiro foi transferida de uma bolsa de criptografia não identificada e enviada para o exterior para 香港, Japão, Estados Unidos e China.

O FSS foi desencadeado por transações feitas por empresas recém-publicadas e por aquelas com mais de $ 50 milhões feitas por organizações menores, levando a agência a presumir que algumas delas podem ser empresas de papel envolvidas em transações ilegais em moeda estrangeira usando contas vinculadas a criptomoedas.

Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

Além disso, a agência afirmou que os recursos repassados ​​foram utilizados para importar diversos itens como semicondutores, joias e cosméticos, com transações envolvendo Empresas 65.

Anteriormente, autoridades sul-coreanas prenderam três pessoas suspeitas de administrar uma empresa ilícita de comércio de criptomoedas, apresentar dados financeiros falsos a bancos e participar de transações cambiais suspeitas.

Autoridades sul-coreanas invadiram várias exchanges locais de criptografia em final de julho, apreender registros de transações e outros materiais como parte de sua investigação sobre as circunstâncias que cercam o A morte da plataforma Terra.

Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

Enquanto isso, Do kwon, o CEO da Terraform Labs, que causou perdas significativas para os investidores quando sua stablecoin Terra USD (UST) e token nativo Terra (LUA) falhou, fez sua primeira aparição pública desde o projeto US$ 45 bilhões Implosão.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

As autoridades identificaram transferências mais incomuns envolvendo outras organizações poucos dias depois fazendo suas prisões iniciais em uma investigação sobre transações suspeitas multibilionárias vinculadas a criptomoedas por meio de múltiplas filiais de dois bancos sul-coreanos.
Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

Segundo para o site de notícias local Coreia JoongAng Daily, Serviço Coreano de Supervisão Financeira (FSS) identificou um extra US$ 1 bilhões e mais foi transferido em uma série de transações suspeitas, aumentando o valor total dessas transferências para US$ 6.5 bilhões.

Uma grande parte desse dinheiro foi transferida de uma bolsa de criptografia não identificada e enviada para o exterior para 香港, Japão, Estados Unidos e China.

O FSS foi desencadeado por transações feitas por empresas recém-publicadas e por aquelas com mais de $ 50 milhões feitas por organizações menores, levando a agência a presumir que algumas delas podem ser empresas de papel envolvidas em transações ilegais em moeda estrangeira usando contas vinculadas a criptomoedas.

Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

Além disso, a agência afirmou que os recursos repassados ​​foram utilizados para importar diversos itens como semicondutores, joias e cosméticos, com transações envolvendo Empresas 65.

Anteriormente, autoridades sul-coreanas prenderam três pessoas suspeitas de administrar uma empresa ilícita de comércio de criptomoedas, apresentar dados financeiros falsos a bancos e participar de transações cambiais suspeitas.

Autoridades sul-coreanas invadiram várias exchanges locais de criptografia em final de julho, apreender registros de transações e outros materiais como parte de sua investigação sobre as circunstâncias que cercam o A morte da plataforma Terra.

Bancos coreanos foram investigados por US$ 6.5 bilhões em transações relacionadas à criptografia

Enquanto isso, Do kwon, o CEO da Terraform Labs, que causou perdas significativas para os investidores quando sua stablecoin Terra USD (UST) e token nativo Terra (LUA) falhou, fez sua primeira aparição pública desde o projeto US$ 45 bilhões Implosão.

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