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Índia quer chefe do Bitconnect após ser acusada de fraude pelos EUA

21 de agosto de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
A polícia indiana abriu uma investigação sobre o Bitconnect e prendeu o fundador depois que um investidor Bitcoin relatou ter sido vítima deste “esquema Ponzi” de criptomoeda global.
Índia quer chefe do Bitconnect após ser acusada de fraude pelos EUA
Satish Kumbhani – Fundador da Bitconnect

O plano é ter uma capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões no seu auge, de acordo com autoridades dos EUA. O fundador e seus supostos cúmplices coletaram cerca de US$ 2.4 bilhões dos investidores.

Bitconnect é um dos esquemas fraudulentos de investimento em criptografia mais notórios. O fundador do projeto é procurado pela polícia indiana na cidade de Pune, Maharashtra, depois de os Estados Unidos o terem acusado de defraudar investidores.

A polícia de Pune lançou uma investigação sobre um esquema de criptomoeda multibilionário e nomeou o fundador Satish Kumbhani depois que um advogado local entrou com uma ação primeiro relatório de informação (FIR) on Terça-feira. Ele também citou outras seis pessoas envolvidas no esquema. O advogado alegou no FIR que foi enganado por quase Bitcoins 220.

Atualmente, a polícia indiana está procurando os acusados ​​e não conseguiu prendê-los, segundo Indian Express.

Índia quer chefe do Bitconnect após ser acusada de fraude pelos EUA

Kumbhani, de nacionalidade indiana, está atualmente sob investigação pelo Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI). Os Estados Unidos o acusaram em fevereiro de ser o fundador de um esquema fraudulento de criptomoeda. Chamando Bitconnect de “esquema Ponzi global” que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreve:

“Um grande júri federal em San Diego retornou hoje uma acusação acusando o fundador da BitConnect de orquestrar um esquema Ponzi global. BitConnect é uma suposta plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas que atingiu um pico de capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões.”

O Departamento de Justiça dos EUA explicou que Kumbhani, 36, de Hemal, Índia, “investidores enganados” sobre o programa de empréstimos da Bitconnect. Eles afirmam usar tecnologia proprietária “Bot de negociação Bitconnect” e “Software Volátil” gerar lucros substanciais e lucros garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar com base na volatilidade dos mercados comerciais.

Bitconnect é um esquema Ponzi com o truque de pagar primeiro aos investidores com o dinheiro dos investidores que aderirem depois. No total, Kumbhani e seus co-conspiradores ganharam cerca de US$ 2.4 bilhões dos investidores.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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A polícia indiana abriu uma investigação sobre o Bitconnect e prendeu o fundador depois que um investidor Bitcoin relatou ter sido vítima deste “esquema Ponzi” de criptomoeda global.
Índia quer chefe do Bitconnect após ser acusada de fraude pelos EUA
Satish Kumbhani – Fundador da Bitconnect

O plano é ter uma capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões no seu auge, de acordo com autoridades dos EUA. O fundador e seus supostos cúmplices coletaram cerca de US$ 2.4 bilhões dos investidores.

Bitconnect é um dos esquemas fraudulentos de investimento em criptografia mais notórios. O fundador do projeto é procurado pela polícia indiana na cidade de Pune, Maharashtra, depois de os Estados Unidos o terem acusado de defraudar investidores.

A polícia de Pune lançou uma investigação sobre um esquema de criptomoeda multibilionário e nomeou o fundador Satish Kumbhani depois que um advogado local entrou com uma ação primeiro relatório de informação (FIR) on Terça-feira. Ele também citou outras seis pessoas envolvidas no esquema. O advogado alegou no FIR que foi enganado por quase Bitcoins 220.

Atualmente, a polícia indiana está procurando os acusados ​​e não conseguiu prendê-los, segundo Indian Express.

Índia quer chefe do Bitconnect após ser acusada de fraude pelos EUA

Kumbhani, de nacionalidade indiana, está atualmente sob investigação pelo Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI). Os Estados Unidos o acusaram em fevereiro de ser o fundador de um esquema fraudulento de criptomoeda. Chamando Bitconnect de “esquema Ponzi global” que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) descreve:

“Um grande júri federal em San Diego retornou hoje uma acusação acusando o fundador da BitConnect de orquestrar um esquema Ponzi global. BitConnect é uma suposta plataforma fraudulenta de investimento em criptomoedas que atingiu um pico de capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões.”

O Departamento de Justiça dos EUA explicou que Kumbhani, 36, de Hemal, Índia, “investidores enganados” sobre o programa de empréstimos da Bitconnect. Eles afirmam usar tecnologia proprietária “Bot de negociação Bitconnect” e “Software Volátil” gerar lucros substanciais e lucros garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar com base na volatilidade dos mercados comerciais.

Bitconnect é um esquema Ponzi com o truque de pagar primeiro aos investidores com o dinheiro dos investidores que aderirem depois. No total, Kumbhani e seus co-conspiradores ganharam cerca de US$ 2.4 bilhões dos investidores.

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