Hodlnaut cairá se entregar mais de US$ 127 milhões à polícia de Cingapura

24 de agosto de 2022 - por volta 3 minutos minutos para ler

Hodlnaut revelou que a Força Policial de Singapura exigiu dinheiro através de uma ordem de transferência em julho. Essa ordem de transferência diz respeito a US$ 127 milhões em uma conta pertencente a um cliente, Samtrade Custody.

Hodlnaut afirmou em seu mais recente afirmação que a Força Policial de Singapura (SPF) ordenou a sua realocação em 14 de julho. exigiu que Hodlnaut transferisse US$ 127 milhões em dinheiro estável de uma conta do Samtrade Custodian, um cliente “contratado pela Hodlnaut Hong Kong”.

Hodlnaut disse que teria “não sobrou nenhum ativo”Para executar seu plano de restauração sob administração judicial, caso cumprisse a ordem. A conformidade também poderia forçar o fechamento da empresa por meio de liquidação, impossibilitando-a de pagar aos usuários.

Como resultado, o empresa entrou com pedido judicial revisão na tentativa de rescindir a ordem. Ele apresentou esse pedido em 27 de julho.

Os processos policiais sobre este assunto estão em andamento desde dezembro de 2021. Naquela época, a polícia de Cingapura apreendeu ativos diretamente da Samtrade Custody como parte de um caso maior.

Naquela hora, Hodlnaut tinha US$ 117 milhões em ativos da Samtrade sob custódia. A polícia instruiu Hodlnaut a manter a conta de Samitrade operando normalmente, ao mesmo tempo que proibia saques. A empresa também foi instruída a “não avisar o Custodiante da Samtrade de forma alguma”.

No dia 14 de julho, a Polícia de Singapura chegou aos seus escritórios com uma ordem de transferência. A ordem disse Hodlnaut transferirá US$ 127 milhões em USDC e USDT detidos pela Samtrade para um endereço de carteira em poder da polícia. Isto transferiu apenas US$ 10 milhões desse montante.

Em 22 de julho, Hodlnaut foi solicitado a desfazer todas as posições no Grupo Hodlnaut até 27 de julho e criar um plano de reembolso para quaisquer ativos que não pudessem ser desfeitos e pagos à polícia.

Em 27 de julho, a polícia pediu a esta empresa que confirmasse que negaria pedidos de saque dos depositantes e tomaria medidas para preservar os seus ativos restantes. Este parece ser um fator na decisão da empresa de suspender as retiradas em 10 de agosto.

Isso levou ao arquivamento da empresa em 27 de julho, que contestará as demandas da força policial por meio de revisão judicial.

Hodlnaut reconheceu que esteve envolvido em um processo com a Força Policial de Cingapura na semana passada, em 19 de agosto.incapaz de divulgar qualquer informação" naquela hora.

Apesar da aparente severidade dos seus procedimentos com a polícia, a empresa esclareceu que “não é objeto de quaisquer investigações por parte da Força Policial de Singapura”.

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