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CoinSwitch Kuber Exchange é investigado pelas autoridades indianas

26 de agosto de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
A principal bolsa de criptomoedas indiana, CoinSwitch Kuber, foi acusada pelas autoridades de violar as leis cambiais.
CoinSwitch Kuber Exchange é investigado pelas autoridades indianas

De acordo com um Agosto de 25 relatório de Bloomberg, Diretoria de Execução da Índia (ED) invadiu os escritórios de CoinSwitch KuberName e a residência de Co-FundadorA e CEO Ashish Singhal. CoinSwitch Kuber está sob suspeita de recomprar mais de $ 250 milhões valor de ações, violando as leis cambiais, bem como não cumprindo os requisitos KYC.

A ED é uma agência federal de inteligência que opera sob a tutela do Ministério das Finanças indiano. Segundo seu site, o principal objetivo da agência na ação acima contra CoinSwitch kuber é abordar minuciosamente as violações do Lei de Gestão Cambial e Combate à Lavagem de Dinheiro. No entanto, a bolsa disse que continua em conformidade com os regulamentos e está pronta para trabalhar para tornar as coisas mais claras.

O funcionário disse que cinco instalações ligadas à bolsa estão sendo revistadas em conexão com a operação da Índia Lei de Gestão Cambial (FEMA):

“Estamos investigando múltiplas possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades que estão ligadas a ela. Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas residências dos diretores, do CEO e nas instalações oficiais da bolsa.”

CoinSwitch Kuber Exchange é investigado pelas autoridades indianas

Lançado na Índia em 2020, CoinSwitch Kuber é uma das maiores bolsas de criptomoedas da Índia junto com WazirX e CoinDCX, com mais de 18 milhões Usuários registrados. A exchange está se tornando um unicórnio criptográfico em 2021 após levantar $ 260 milhões em uma Rodada da Série C liderada por Coinbase Ventures e Andreessen Horowitz. A empresa também é apoiada por Sequóia, Paradigm, Ribbit e Tigre Mundial.

No início deste mês, o ED também congelou $ 8.1 milhões da WazirX, alegando que o WazirX facilitou transações de lavagem de dinheiro. Esta é a principal causa do conflito na relação entre WazirX e Binance.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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CoinSwitch Kuber Exchange é investigado pelas autoridades indianas

A principal bolsa de criptomoedas indiana, CoinSwitch Kuber, foi acusada pelas autoridades de violar as leis cambiais.
CoinSwitch Kuber Exchange é investigado pelas autoridades indianas

De acordo com um Agosto de 25 relatório de Bloomberg, Diretoria de Execução da Índia (ED) invadiu os escritórios de CoinSwitch KuberName e a residência de Co-FundadorA e CEO Ashish Singhal. CoinSwitch Kuber está sob suspeita de recomprar mais de $ 250 milhões valor de ações, violando as leis cambiais, bem como não cumprindo os requisitos KYC.

A ED é uma agência federal de inteligência que opera sob a tutela do Ministério das Finanças indiano. Segundo seu site, o principal objetivo da agência na ação acima contra CoinSwitch kuber é abordar minuciosamente as violações do Lei de Gestão Cambial e Combate à Lavagem de Dinheiro. No entanto, a bolsa disse que continua em conformidade com os regulamentos e está pronta para trabalhar para tornar as coisas mais claras.

O funcionário disse que cinco instalações ligadas à bolsa estão sendo revistadas em conexão com a operação da Índia Lei de Gestão Cambial (FEMA):

“Estamos investigando múltiplas possíveis contravenções sob a FEMA e outras entidades que estão ligadas a ela. Como não recebemos a cooperação desejada, realizamos buscas nas residências dos diretores, do CEO e nas instalações oficiais da bolsa.”

CoinSwitch Kuber Exchange é investigado pelas autoridades indianas

Lançado na Índia em 2020, CoinSwitch Kuber é uma das maiores bolsas de criptomoedas da Índia junto com WazirX e CoinDCX, com mais de 18 milhões Usuários registrados. A exchange está se tornando um unicórnio criptográfico em 2021 após levantar $ 260 milhões em uma Rodada da Série C liderada por Coinbase Ventures e Andreessen Horowitz. A empresa também é apoiada por Sequóia, Paradigm, Ribbit e Tigre Mundial.

No início deste mês, o ED também congelou $ 8.1 milhões da WazirX, alegando que o WazirX facilitou transações de lavagem de dinheiro. Esta é a principal causa do conflito na relação entre WazirX e Binance.

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