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EUA pedem à Binance que forneça registros de verificações de lavagem de criptomoedas

2 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Os promotores federais dos Estados Unidos solicitaram que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, fornecesse informações internas abrangentes sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro e comunicações com seu CEO e fundador, Changpeng Zhao.
EUA pedem à Binance que forneça registros de verificações de lavagem de criptomoedas

De acordo com o Reuters, Departamento de Justiça exigiu isso CZ e 12 outras trocas e parceiros entregam mensagens detalhando como a bolsa lida com transações ilícitas e recruta consumidores dos EUA em Dezembro 2020.

Solicitou também que a empresa fornecesse informações sobre arquivos designados como “documentos [a] serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” or “transferido dos Estados Unidos.” De acordo com o artigo, os promotores exigiram 29 artigos datados de 2017 em relação à gestão, estrutura, finanças, negócios e métodos de compliance da empresa.

EUA pedem à Binance que forneça registros de verificações de lavagem de criptomoedas
CEO Changpeng Zhao

O pedido foi feito como parte de uma investigação sobre a adesão da bolsa à legislação financeira dos EUA. De acordo com muitas fontes familiarizadas com a situação, as autoridades dos EUA estavam investigando se Binance tinha quebrado o Lei de sigilo bancário. De acordo com a lei, as exchanges de criptomoedas devem se registrar no Departamentos do Tesourot e siga os procedimentos anti-lavagem de dinheiro. Uma violação da legislação pode resultar numa pena de prisão de dez anos.

EUA pedem à Binance que forneça registros de verificações de lavagem de criptomoedas

Em resposta ao pedido de comentários da Reuters, o diretor de comunicações da Binance Patrick Hillman afirmou que entrar em contato com grupos criptográficos regulamentados era “um processo padrão.”

“Trabalhamos com agências regularmente para responder a quaisquer dúvidas que elas possam ter.”

CZ também confirmou as afirmações feitas no relatório no Twitter de quinta-feira:

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Os promotores federais dos Estados Unidos solicitaram que a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, fornecesse informações internas abrangentes sobre suas verificações contra lavagem de dinheiro e comunicações com seu CEO e fundador, Changpeng Zhao.
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De acordo com o Reuters, Departamento de Justiça exigiu isso CZ e 12 outras trocas e parceiros entregam mensagens detalhando como a bolsa lida com transações ilícitas e recruta consumidores dos EUA em Dezembro 2020.

Solicitou também que a empresa fornecesse informações sobre arquivos designados como “documentos [a] serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance” or “transferido dos Estados Unidos.” De acordo com o artigo, os promotores exigiram 29 artigos datados de 2017 em relação à gestão, estrutura, finanças, negócios e métodos de compliance da empresa.

EUA pedem à Binance que forneça registros de verificações de lavagem de criptomoedas
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O pedido foi feito como parte de uma investigação sobre a adesão da bolsa à legislação financeira dos EUA. De acordo com muitas fontes familiarizadas com a situação, as autoridades dos EUA estavam investigando se Binance tinha quebrado o Lei de sigilo bancário. De acordo com a lei, as exchanges de criptomoedas devem se registrar no Departamentos do Tesourot e siga os procedimentos anti-lavagem de dinheiro. Uma violação da legislação pode resultar numa pena de prisão de dez anos.

EUA pedem à Binance que forneça registros de verificações de lavagem de criptomoedas

Em resposta ao pedido de comentários da Reuters, o diretor de comunicações da Binance Patrick Hillman afirmou que entrar em contato com grupos criptográficos regulamentados era “um processo padrão.”

“Trabalhamos com agências regularmente para responder a quaisquer dúvidas que elas possam ter.”

CZ também confirmou as afirmações feitas no relatório no Twitter de quinta-feira:

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