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Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões

9 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Um suposto golpe Ponzi que supostamente arrecadou US$ 100 milhões de investidores foi admitido pelo trader-chefe da bolsa de criptomoedas EmpiresX, com sede na Flórida.
Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões
“Comerciante-chefe” David Nicholas

A Departamento de Justiça (DOJ) anunciou Quinta-feira, aquele jovem de 28 anos David Nicholas foi culpado de promover um robô comercial administrado por uma empresa com cúmplices e de alegar que combinava inteligência artificial e humana para maximizar os ganhos para os investidores.

As autoridades alegam que, em vez de oferecerem um serviço valioso, os arguidos pagaram recompensas aos primeiros investidores, utilizando fundos obtidos de investidores posteriores. O Comissão de Valores Mobiliários (SEC) requeridos ImpériosX registrar seu programa de investimentos como oferta, mas a empresa nunca o fez e não foi excluída de fazê-lo, segundo o DOJ.

Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para conduzir fraude de valores mobiliários. A pena máxima para ele é cinco anos de prisão.

Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões

Seguindo um acusação de junho, Nicholas e os proprietários da empresa Emerson Pires e Flávio Gonçalves foram acusados ​​​​por investigadores do DOJ de conspirar para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Os dois últimos foram adicionalmente acusados ​​de conspirar para se envolverem em lavagem de dinheiro global.

A SEC acusou as três pessoas no mesmo dia da acusação do DOJ, alegando que elas fraudaram os investidores ao fazerem alegações falsas de ganhos diários de 1% e apropriarem-se indevidamente dos fundos dos investidores para uso pessoal.

Pires e Gonçalves, ambos brasileiros, teriam fugido para seu país de origem.

Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões
Emerson Pires (esquerda) e Flávio Gonçalves

A sentença de Nicholas ainda não foi agendada. A controvérsia sobre quais criptomoedas e, consequentemente, quais empresas relacionadas são títulos hoje envolve todo o setor.

Presidente da SEC Gary Gensler estabelecido na quinta-feira que apoiaria o crescente consenso de que o Commodity Futures Trading Commission deveria gerenciar criptomoedas como Bitcoin em vez da SEC. Gensler se refere a esses tokens como tokens não relacionados a segurança. No entanto, ele afirmou que a maior parte dos tokens de criptomoeda são títulos e deveriam estar sob sua alçada.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões

Um suposto golpe Ponzi que supostamente arrecadou US$ 100 milhões de investidores foi admitido pelo trader-chefe da bolsa de criptomoedas EmpiresX, com sede na Flórida.
Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões
“Comerciante-chefe” David Nicholas

A Departamento de Justiça (DOJ) anunciou Quinta-feira, aquele jovem de 28 anos David Nicholas foi culpado de promover um robô comercial administrado por uma empresa com cúmplices e de alegar que combinava inteligência artificial e humana para maximizar os ganhos para os investidores.

As autoridades alegam que, em vez de oferecerem um serviço valioso, os arguidos pagaram recompensas aos primeiros investidores, utilizando fundos obtidos de investidores posteriores. O Comissão de Valores Mobiliários (SEC) requeridos ImpériosX registrar seu programa de investimentos como oferta, mas a empresa nunca o fez e não foi excluída de fazê-lo, segundo o DOJ.

Nicholas se declarou culpado de uma acusação de conspiração para conduzir fraude de valores mobiliários. A pena máxima para ele é cinco anos de prisão.

Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões

Seguindo um acusação de junho, Nicholas e os proprietários da empresa Emerson Pires e Flávio Gonçalves foram acusados ​​​​por investigadores do DOJ de conspirar para cometer fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários. Os dois últimos foram adicionalmente acusados ​​de conspirar para se envolverem em lavagem de dinheiro global.

A SEC acusou as três pessoas no mesmo dia da acusação do DOJ, alegando que elas fraudaram os investidores ao fazerem alegações falsas de ganhos diários de 1% e apropriarem-se indevidamente dos fundos dos investidores para uso pessoal.

Pires e Gonçalves, ambos brasileiros, teriam fugido para seu país de origem.

Trader-chefe do EmpiresX admite esquema de fraude de US$ 100 milhões
Emerson Pires (esquerda) e Flávio Gonçalves

A sentença de Nicholas ainda não foi agendada. A controvérsia sobre quais criptomoedas e, consequentemente, quais empresas relacionadas são títulos hoje envolve todo o setor.

Presidente da SEC Gary Gensler estabelecido na quinta-feira que apoiaria o crescente consenso de que o Commodity Futures Trading Commission deveria gerenciar criptomoedas como Bitcoin em vez da SEC. Gensler se refere a esses tokens como tokens não relacionados a segurança. No entanto, ele afirmou que a maior parte dos tokens de criptomoeda são títulos e deveriam estar sob sua alçada.

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