Coreia do Sul detecta transações fraudulentas de criptomoeda de US$ 1 bilhão este ano
De acordo com dados recentes, foram descobertos impressionantes mil milhões de dólares em transações fraudulentas relacionadas com criptomoedas na Coreia do Sul no primeiro semestre de 1.
Os dados, segundo Ásia Kyungjae, foram reunidos pelo Serviço de Alfândega da Coreia e tornado público por um político Kang Byung-ganhou. Ele registra todas as transações relacionadas à criptografia sinalizadas como fraudulentas pelos funcionários da alfândega de 2017 a junho de 2022.
De acordo com os dados, os inspectores aduaneiros assinalaram aproximadamente US$ 2.8 bilhões em transações relacionadas à criptografia desde 2017. Mais de US$ 1 bilhões deste total foi identificado no primeiro semestre deste ano (janeiro a junho).
Este número supera o total de 2021 ($ XUMUM milhões). Isto deve-se muito provavelmente ao facto de os serviços aduaneiros terem aumentado o seu policiamento do sector no último ano, como parte de uma “repressão” sobre fraudes relacionadas à criptografia.
Todas estas transações envolvem transferências bancárias ou bancárias transfronteiriças, ou a captura de indivíduos transportando notas de e para outros locais.
Os funcionários da alfândega parecem ter indicado que o dinheiro estava relacionado com bolsas de criptomoedas no mercado de balcão e “Kimchi premium” lidar em muitos casos.
Este último refere-se a casos em que o preço do Bitcoin (BTC) e outros tokens em Coreia do Sul é maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Nesses casos, alguns comerciantes tentaram comprar "mais barato" BTC no exterior e posteriormente despejar moedas nas bolsas nacionais por até Lucro 30%.
Este tipo de transação é contra a legislação cambial sul-coreana e tanto as autoridades alfandegárias como os procuradores têm estado à procura de alegados culpados.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.
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Harold
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De acordo com dados recentes, foram descobertos impressionantes mil milhões de dólares em transações fraudulentas relacionadas com criptomoedas na Coreia do Sul no primeiro semestre de 1.
Os dados, segundo Ásia Kyungjae, foram reunidos pelo Serviço de Alfândega da Coreia e tornado público por um político Kang Byung-ganhou. Ele registra todas as transações relacionadas à criptografia sinalizadas como fraudulentas pelos funcionários da alfândega de 2017 a junho de 2022.
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Este número supera o total de 2021 ($ XUMUM milhões). Isto deve-se muito provavelmente ao facto de os serviços aduaneiros terem aumentado o seu policiamento do sector no último ano, como parte de uma “repressão” sobre fraudes relacionadas à criptografia.
Todas estas transações envolvem transferências bancárias ou bancárias transfronteiriças, ou a captura de indivíduos transportando notas de e para outros locais.
Os funcionários da alfândega parecem ter indicado que o dinheiro estava relacionado com bolsas de criptomoedas no mercado de balcão e “Kimchi premium” lidar em muitos casos.
Este último refere-se a casos em que o preço do Bitcoin (BTC) e outros tokens em Coreia do Sul é maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Nesses casos, alguns comerciantes tentaram comprar "mais barato" BTC no exterior e posteriormente despejar moedas nas bolsas nacionais por até Lucro 30%.
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