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WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

13 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
WazirX anunciou na segunda-feira que a agência de combate ao crime financeiro da Índia permitiu reiniciar as operações bancárias após descongelar suas contas bancárias.
WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

WazirX, uma das principais bolsas de criptografia da Índia em volume de negócios, disse em um afirmação que o Direcção de Execução (ED) liberou os seus fundos como resultado da sua cooperação agressiva na investigação contínua de branqueamento de capitais.

O governo bloqueou o WazirX $ 8.1 milhões conta após invadir as residências do diretor de câmbio Sameer Mahtre no mês passado para investigar sua suposta participação na assistência 16 empresas fintech na lavagem de produtos do crime por meio de canais criptográficos.

A investigação faz parte de uma investigação mais ampla sobre os chamados chineses “aplicativos de empréstimo ilegais” esquemas, o que levou o governo indiano a reprimir esses aplicativos e seus negócios de fachada chineses.

WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

Ministro das Finanças Nirmala Sitharaman dirigiu o Reserve Bank of India, o banco central do país, para criar um “lista branca” de todos os aplicativos autorizados.

Mais cedo Agosto de 12, ED congelou um total de $ 46.4 milhões in Melodia Amarela fundos bancários e troca de criptomoedas Flipvolt participações. As acusações supostamente envolvem lavagem de dinheiro, e a empresa alegada serve de fachada para entidades chinesas.

WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

As autoridades declararam que o dinheiro não estará disponível até que a bolsa possa contabilizar os produtos do crime que foram transferidos para fora do país.

Essas investigações começaram a se acumular depois que o governo indiano anunciou a revogação da nova legislação tributária sobre criptomoedas que entrou em vigor no início deste ano.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

WazirX anunciou na segunda-feira que a agência de combate ao crime financeiro da Índia permitiu reiniciar as operações bancárias após descongelar suas contas bancárias.
WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

WazirX, uma das principais bolsas de criptografia da Índia em volume de negócios, disse em um afirmação que o Direcção de Execução (ED) liberou os seus fundos como resultado da sua cooperação agressiva na investigação contínua de branqueamento de capitais.

O governo bloqueou o WazirX $ 8.1 milhões conta após invadir as residências do diretor de câmbio Sameer Mahtre no mês passado para investigar sua suposta participação na assistência 16 empresas fintech na lavagem de produtos do crime por meio de canais criptográficos.

A investigação faz parte de uma investigação mais ampla sobre os chamados chineses “aplicativos de empréstimo ilegais” esquemas, o que levou o governo indiano a reprimir esses aplicativos e seus negócios de fachada chineses.

WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

Ministro das Finanças Nirmala Sitharaman dirigiu o Reserve Bank of India, o banco central do país, para criar um “lista branca” de todos os aplicativos autorizados.

Mais cedo Agosto de 12, ED congelou um total de $ 46.4 milhões in Melodia Amarela fundos bancários e troca de criptomoedas Flipvolt participações. As acusações supostamente envolvem lavagem de dinheiro, e a empresa alegada serve de fachada para entidades chinesas.

WazirX tem permissão para reabrir serviços bancários após suspensão do congelamento da conta

As autoridades declararam que o dinheiro não estará disponível até que a bolsa possa contabilizar os produtos do crime que foram transferidos para fora do país.

Essas investigações começaram a se acumular depois que o governo indiano anunciou a revogação da nova legislação tributária sobre criptomoedas que entrou em vigor no início deste ano.

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