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Brasil inicia campanha para reprimir crimes criptográficos

24 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Na quinta-feira, a Polícia Federal brasileira invadiu seis bolsas de criptomoedas não identificadas como parte de uma investigação sobre fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o uso de criptomoedas.
Brasil inicia campanha para reprimir crimes criptográficos

On Setembro de 22, Polícia Federal do Brasil, com a ajuda do Autoridade fiscal brasileira, iniciou a última etapa do Operação Colosso, um investigação de quatro anos.

Mais de 100 mandados judiciais foram servidos em seis trocas de criptomoedas, quatro operadores forex e agentes de arbitragem acusado de ajudar em atividades de lavagem de dinheiro.

É antecipado que 130 policiais federais Fiz parte de Operação Colosso, entregando dois mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão em quatro estados brasileiros: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. A iniciativa também incluiu 28 policiais do Brasileiro autoridade fiscal.

Brasil inicia campanha para reprimir crimes criptográficos

Os perpetradores são acusados ​​de usar Bitcoin activos para branquear dinheiro através de um mecanismo de remessa. Segundo comunicado da Polícia Federal, cerca de $ 391 milhões foi transferido durante atividades de troca suspeitas. Segundo à Polícia Federal:

“Tais recursos entravam e circulavam pelo sistema financeiro oficial, por meio de empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e transitavam por contas de trânsito até sua conversão em criptoativos que pudessem ser utilizados no exterior.”

As investigações foram motivadas por um relatório divulgado pela Inteligência Financeira do Brasil, que descobriu atividades bancárias questionáveis ​​associadas ao comércio de ativos criptográficos. Os supostos crimes ocorreram entre 2017 e 2021, mas a polícia do país diz que ainda estão em andamento.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Autor

Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Brasil inicia campanha para reprimir crimes criptográficos

Na quinta-feira, a Polícia Federal brasileira invadiu seis bolsas de criptomoedas não identificadas como parte de uma investigação sobre fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o uso de criptomoedas.
Brasil inicia campanha para reprimir crimes criptográficos

On Setembro de 22, Polícia Federal do Brasil, com a ajuda do Autoridade fiscal brasileira, iniciou a última etapa do Operação Colosso, um investigação de quatro anos.

Mais de 100 mandados judiciais foram servidos em seis trocas de criptomoedas, quatro operadores forex e agentes de arbitragem acusado de ajudar em atividades de lavagem de dinheiro.

É antecipado que 130 policiais federais Fiz parte de Operação Colosso, entregando dois mandados de prisão e 37 mandados de busca e apreensão em quatro estados brasileiros: Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Santa Catarina. A iniciativa também incluiu 28 policiais do Brasileiro autoridade fiscal.

Brasil inicia campanha para reprimir crimes criptográficos

Os perpetradores são acusados ​​de usar Bitcoin activos para branquear dinheiro através de um mecanismo de remessa. Segundo comunicado da Polícia Federal, cerca de $ 391 milhões foi transferido durante atividades de troca suspeitas. Segundo à Polícia Federal:

“Tais recursos entravam e circulavam pelo sistema financeiro oficial, por meio de empresas de fachada, sem capacidade econômico-financeira, e transitavam por contas de trânsito até sua conversão em criptoativos que pudessem ser utilizados no exterior.”

As investigações foram motivadas por um relatório divulgado pela Inteligência Financeira do Brasil, que descobriu atividades bancárias questionáveis ​​associadas ao comércio de ativos criptográficos. Os supostos crimes ocorreram entre 2017 e 2021, mas a polícia do país diz que ainda estão em andamento.

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