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China interrompe plano de lavagem de criptomoedas de US$ 5.6 bilhões

28 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
A China desmantelou com sucesso uma rede de lavagem de criptomoedas de 40 bilhões de yuans (US$ 5.6 bilhões). Nos últimos meses, as autoridades chinesas frustraram esquemas semelhantes, prendendo milhares de pessoas.
China

De acordo com um local Denunciar, Autoridades chinesas deteve 93 pessoas na cidade de Hengyang sob suspeita de utilização de ativos digitais para lavar cerca de US$ 5.6 bilhões. Em uma operação conhecida como “Ação dos Cem Dias“, as autoridades revistaram dez locais reais, apreendeu mais de 100 dispositivos eletrônicos e congelou cerca de US$ 42 milhões.

O grupo supostamente usou dinheiro ilícito para comprar ativos digitais e depois os transformou em dólares americanos para revendê-los com lucro. O dinheiro, segundo a polícia, foi obtido principalmente por meio de fraudes telefônicas e de jogos.

O crescimento das atividades de bitcoin não é possível na China. O governo nacional afirmou repetidamente que se opõe à indústria e pensou em tomar medidas severas. Quando o Banco Popular da China (PBoC) proibiu quaisquer transações envolvendo ativos digitais em terras nacionais em setembro de 2021, a atitude desfavorável atingiu o seu auge.

China

Em junho do ano passado, a polícia chinesa prendeu 1,100 indivíduos por supostamente usarem moeda digital para lavar dinheiro para atividades fraudulentas em redes de telecomunicações. Além disso, as autoridades prenderam 170 organizações criminosas relacionadas com o esquema.

Em março de 2022, o Departamento de Segurança Pública de Xangai e o Departamento de Segurança Pública de Yangpu conduziram uma investigação conjunta sobre esquemas de pirâmide que utilizam ativos digitais. Como resultado, eles têm interrompeu uma plataforma online que atraiu investidores perto de US$ 16 milhões durante sua existência.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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A China desmantelou com sucesso uma rede de lavagem de criptomoedas de 40 bilhões de yuans (US$ 5.6 bilhões). Nos últimos meses, as autoridades chinesas frustraram esquemas semelhantes, prendendo milhares de pessoas.
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De acordo com um local Denunciar, Autoridades chinesas deteve 93 pessoas na cidade de Hengyang sob suspeita de utilização de ativos digitais para lavar cerca de US$ 5.6 bilhões. Em uma operação conhecida como “Ação dos Cem Dias“, as autoridades revistaram dez locais reais, apreendeu mais de 100 dispositivos eletrônicos e congelou cerca de US$ 42 milhões.

O grupo supostamente usou dinheiro ilícito para comprar ativos digitais e depois os transformou em dólares americanos para revendê-los com lucro. O dinheiro, segundo a polícia, foi obtido principalmente por meio de fraudes telefônicas e de jogos.

O crescimento das atividades de bitcoin não é possível na China. O governo nacional afirmou repetidamente que se opõe à indústria e pensou em tomar medidas severas. Quando o Banco Popular da China (PBoC) proibiu quaisquer transações envolvendo ativos digitais em terras nacionais em setembro de 2021, a atitude desfavorável atingiu o seu auge.

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Em junho do ano passado, a polícia chinesa prendeu 1,100 indivíduos por supostamente usarem moeda digital para lavar dinheiro para atividades fraudulentas em redes de telecomunicações. Além disso, as autoridades prenderam 170 organizações criminosas relacionadas com o esquema.

Em março de 2022, o Departamento de Segurança Pública de Xangai e o Departamento de Segurança Pública de Yangpu conduziram uma investigação conjunta sobre esquemas de pirâmide que utilizam ativos digitais. Como resultado, eles têm interrompeu uma plataforma online que atraiu investidores perto de US$ 16 milhões durante sua existência.

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