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Índia ED congela US$ 1.2 milhão em contas de “entidades controladas pela China”

30 de setembro de 2022 - por volta 2 minutos minutos para ler
Como parte de uma investigação sobre possível fraude criptográfica envolvendo o token baseado em aplicativo HPZ e aplicativos semelhantes, a agência de combate ao crime financeiro da Índia bloqueou US$ 1.2 milhão em saldos de contas de várias “entidades controladas pela China”.
Índia ED congela US$ 1.2 milhão em contas de “entidades controladas pela China”

As empresas foram identificadas como Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, e Aceearl Services Private Limited em um comunicados à CMVM by Diretoria de Execução da Índia (ED).

De acordo com o ED, os golpistas prometeram HPZ token proprietários obtiveram retornos substanciais sobre os investimentos e alegaram estar investindo em Bitcoin E outras criptografia.

Índia ED congela US$ 1.2 milhão em contas de “entidades controladas pela China”

As investigações do ED descobriram que estas empresas tinham recebido fundos públicos para operar aplicações suspeitas adicionais, como Cashhome, Cashmart e empréstimo fácil, e que tinham acordos de prestação de serviços com outras organizações financeiras não bancárias.

O ED afirmou anteriormente que havia congelado $ 5.7 milhões nos saldos de contas bancárias e virtuais após pesquisas realizadas em Setembro de 14. O montante total congelado neste caso é actualmente $ 6.9 milhões.

O ED tem reprimido ativamente as exchanges de criptomoedas em Índia, bem como pessoas acusadas de criar programas para fraudar o público.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem aconselhamento de investimento. Recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir.

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Harold

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Harold

Com uma paixão por desvendar as complexidades do mundo financeiro, passei mais de quatro anos no jornalismo financeiro, cobrindo tudo, desde ações tradicionais até o que há de mais moderno em capital de risco. “Os mercados financeiros são um quebra-cabeça fascinante”, costumo dizer, “e adoro ajudar as pessoas a entendê-los”. É isso que me leva a levar um jornalismo financeiro claro e perspicaz aos leitores da Coincu.
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Como parte de uma investigação sobre possível fraude criptográfica envolvendo o token baseado em aplicativo HPZ e aplicativos semelhantes, a agência de combate ao crime financeiro da Índia bloqueou US$ 1.2 milhão em saldos de contas de várias “entidades controladas pela China”.
Índia ED congela US$ 1.2 milhão em contas de “entidades controladas pela China”

As empresas foram identificadas como Comein Network Technology Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Baitu Technology Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Wecash Technology Private Limited, Larting Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited, e Aceearl Services Private Limited em um comunicados à CMVM by Diretoria de Execução da Índia (ED).

De acordo com o ED, os golpistas prometeram HPZ token proprietários obtiveram retornos substanciais sobre os investimentos e alegaram estar investindo em Bitcoin E outras criptografia.

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As investigações do ED descobriram que estas empresas tinham recebido fundos públicos para operar aplicações suspeitas adicionais, como Cashhome, Cashmart e empréstimo fácil, e que tinham acordos de prestação de serviços com outras organizações financeiras não bancárias.

O ED afirmou anteriormente que havia congelado $ 5.7 milhões nos saldos de contas bancárias e virtuais após pesquisas realizadas em Setembro de 14. O montante total congelado neste caso é actualmente $ 6.9 milhões.

O ED tem reprimido ativamente as exchanges de criptomoedas em Índia, bem como pessoas acusadas de criar programas para fraudar o público.

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